业务审批 - 全年远期结售汇业务累计金额折合人民币在最近一期经审计净资产45%以内由董事会审批[8] - 超过45%以上由股东会审批[8] 风险应对 - 亏损金额超200万元或潜亏金额占前一年度经审计净利润5%以上需采取措施[11] 业务原则 - 不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以套期保值规避汇率风险[4] 部门职责 - 董事会授权董事长成立领导小组日常管理[5] - 会计核算部负责资金筹集和提建议[5] - 内审部负责审查业务操作等情况[5] - 外销部负责制订计划和提交易申请[6] 报告机制 - 财务部门每季度向董事长及其授权人报告盈亏情况[7]

公司治理 - 董事会设董事长1名，副董事长2名[4] - 董事长办公会原则上每季度召开一次，重大事项可临时召开[10] 重大事项 - 2000万元以上发行债券等属融资事项[13] - 单笔超100万元对外捐赠需关注[14] 会议流程 - 议题及材料除特殊情况应会前2天呈送参会人员[15]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东会选举罢免，一名职工代表监事由职工民主选举罢免[2] 会议召开 - 监事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，会议召开十日前书面通知全体监事[7] - 监事提议召开临时监事会会议需书面提出，监事会主席应在接到书面提议后十日内召集，会议召开三日前书面通知全体监事[7] 会议规则 - 监事会会议由全体监事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[13] - 监事会做出决议必须经过半数的监事通过[16] - 监事会会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题，特殊情况需全体监事过半数同意才可增加新议题[13] - 监事会议事表决方式，除非全体监事过半数同意举手表决，否则采用书面表决，通讯开会按通讯表决方式进行[14] 会议记录与决议 - 监事会会议形成决议应以书面记载，出席监事签字，决议文件由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议应当有书面记录，出席监事和记录人签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[17] 决议执行 - 监事会决议由监事会主席负责组织、监督和检查执行[31] - 监事会可指定公司高级管理人员执行决议[32] - 监事会联系人负责跟踪决议执行情况并反馈[33] 其他 - 监事会行使职权必要时可聘请专业机构，费用由公司承担[4][14] - 规则未尽事宜依相关法律和公司章程执行[19] - 规则与后续规定抵触时依新规定执行[19] - 规则经监事会和股东会通过后生效实施[19] - 规则由公司监事会负责解释[19] - 文档为福建省闽发铝业股份有限公司监事会议事规则[18] - 文档日期为2024年10月24日[20]

股份转让限制 - 董监高任期内及届满后六个月每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[3] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[4] - 上市交易及离职后六个月内董监高不得减持[2] 信息申报与披露 - 董监高任职、信息变化、离任2日内申报个人信息[4] - 董监高股份变动2日内报告并公告[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报前15日，季报、预告、快报前5日不得买卖[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖收益归公司，董事会收回并披露[5] 股东参照执行 - 持股5%以上股东买卖参照本制度[7]

新策略 - 公司制定监事会现场工作制度完善法人治理结构[2] - 监事每年到公司现场工作，内容含出席会议等[3] - 年初监事会提现场工作初步计划[5] - 监事工作有权提意见，公司记录反馈整改[6] - 制度经股东会审议通过后生效[7]

股权交易 - 公司拟将南安汇通村镇银行9.5%股权以1264.64万元转让给晋江农商银行[2] - 股权转让数量为950万股，每股价格1.3312元[11] 银行数据 - 晋江农商银行2023年末资产745.19亿，2024年6月末738.38亿[4] - 南安汇通村镇银行2023年末资产5.18亿，2024年6月末4.73亿[8] 交易影响 - 交易因管理需要，利于回笼资金、优化资产结构[14] - 交易实施后合并报表范围不变，对2024业绩无重大影响[14] 协议条款 - 过渡期甲方不得处置目标公司股权，双方不得有损目标公司[12] - 违约方须赔偿守约方经济损失，守约方可解除协议索赔[12]

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-030 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 9 月 18 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股银行股 权的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

财务数据 - 公司期初所有者权益合计为1,059,036,306.10元，期末为521,572,068.58元[2] - 合并期初负债合计为1,718,313,448.99元，期末为673,313,107.95元[2] - 公司期初流动资产合计为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] - 公司期初非流动资产合计为2,605,458,063.47元，期末不变[2] - 资产总计期初为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] - 负债和所有者权益总计期初为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] 业绩表现 - 2024年半年度合并营业收入为10.32亿元，2023年半年度为13.03亿元，同比下降20.8%[4] - 2024年半年度合并净利润为1569.33万元，2023年半年度为2327.86万元，同比下降32.5%[4] - 2024年半年度基本每股收益为0.02元，与2023年半年度持平[4] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 8988.03万元，2023年半年度为 - 705.13万元，亏损扩大[7] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 14377.13万元，2023年半年度为6439.73万元，由盈转亏[7] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 4022.07万元，2023年半年度为 - 24143.97万元，亏损缩小[7] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金合并为12.91亿元[7] - 2024年半年度收回投资收到的现金合并为4.79亿元[7] - 2024年半年度取得借款收到的现金合并为1463.64万元[7] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额合并为10955.71万元[7] 权益数据 - 2024年半年末股本为38,630,183元，2023年半年末为988,093,296元[9] - 2024年半年末资本公积为95,987,504元，2023年半年末为221,322,676.88元[9] - 2024年半年末盈余公积为5,083,005.29元，2023年半年末为63,473,938.01元[9] - 2024年半年末未分配利润为399,907,944.15元，2023年半年末为431,500,286.90元[9][10] - 2024年半年末所有者权益合计为1,499,608,636.77元，2023年半年末为1,529,591,912元[9][10] - 2024年综合收益总额为28,409,255.39元[9] - 2024年所有者投入和减少资本为7,664,692.90元[9] - 2024年利润分配中提取盈余公积为37,545,207.32元[9] - 2024年半年度未分配利润为43,764,670.53元[13] - 2024年半年度盈余公积为65,166,386.76元[13] - 2024年其他综合收益为92,263.94元[13] - 2024年资本公积为96,000,841.98元[13] - 2024年股本为38,630,183.00元[13] - 2023年半年度某数值为3,557,319.48元[13] - 2023年其他综合收益为74,798,285.55元[13] - 2023年资本公积为988,093,296.00元[13] - 2023年股本为1,521,719,875.78元[13] - 少数股东权益为2,180,687.94元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称闽发铝业，代码002578，上市于深圳证券交易所[5] - 公司注册地址和办公地址均为福建省泉州市南安市东田镇蓝溪街228号，邮编362303，网址www.minfa.com，邮箱minfaly@126.com[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[120] - 公司正常营业周期为一年[121] - 公司的记账本位币为人民币[122] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.32亿元，上年同期13.03亿元，同比减少20.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1555.52万元，上年同期2310.20万元，同比减少32.67%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8988.03万元，上年同期 - 705.13万元，同比减少1174.67%[10] - 本报告期末总资产25.51亿元，上年度末26.05亿元，同比减少2.09%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.22亿元，上年度末15.43亿元，同比减少1.42%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期与上年同期均为0.02元/股，无增减变化[10] - 本报告期营业收入10.32亿元，同比减少20.79%；营业成本9.75亿元，同比减少20.28%[21] - 销售费用1036.25万元，同比减少4.17%；管理费用2575.90万元，同比增加7.58%；财务费用 - 156.66万元，同比增加56.72%[21] - 所得税费用382.70万元，同比减少24.72%；研发投入2886.12万元，同比减少22.76%[21] - 经营活动现金流量净额 - 8988.03万元，同比减少1174.67%；投资活动现金流量净额 - 1.44亿元，同比减少323.26%；筹资活动现金流量净额 - 4022.07万元，同比增加83.34%[21] - 投资收益292.58万元，占利润总额比例14.99%；营业外收入1.86元，占利润总额比例0.00%；营业外支出46.29万元，占利润总额比例2.37%[25] - 货币资金期末余额2.79亿元，占总资产比例10.96%，较上年末减少9.90%；存货期末余额4.66亿元，占总资产比例18.27%，较上年末增加6.20%[27] - 2024年6月30日货币资金期末余额为279,480,556.61元，期初余额为543,485,836.53元[86] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为328,765,240.00元，期初余额为133,717,544.50元[86] - 2024年6月30日应收账款期末余额为532,679,801.35元，期初余额为704,424,457.07元[86] - 2024年6月30日存货期末余额为466,033,041.49元，期初余额为314,573,456.75元[86] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,877,805,599.07元，期初余额为1,904,760,714.68元[86] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额为673,313,107.95元，期初余额为700,697,348.79元[87] - 2024年6月30日资产总计期末余额为2,551,118,707.02元，期初余额为2,605,458,063.47元[87] - 2024年6月30日短期借款期末余额为752,939,429.77元，期初余额为733,594,262.46元[87] - 公司资产总计从244.21亿元降至233.85亿元，降幅约4.24%[90] - 流动资产合计从17.18亿元降至16.36亿元，降幅约4.78%[90] - 非流动资产合计从7.24亿元降至7.02亿元，降幅约3.09%[90] - 负债合计从105.90亿元降至102.94亿元，降幅约2.80%[88] - 流动负债合计从10.32亿元降至10.07亿元，降幅约2.41%[88] - 非流动负债合计从2742.67万元降至2266.47万元，降幅约17.36%[88] - 所有者权益合计从154.64亿元降至152.17亿元，降幅约1.59%[88] - 交易性金融资产从1.10亿元增至2.70亿元，增幅约145.45%[90] - 存货从3.11亿元增至4.42亿元，增幅约41.82%[90] - 在建工程从446.65万元增至847.74万元，增幅约89.79%[90] - 2024年上半年营业总收入为10.32亿元，2023年同期为13.03亿元[93] - 2024年上半年营业总成本为10.31亿元，2023年同期为12.80亿元[93] - 2024年上半年净利润为1569.33万元，2023年同期为2327.86万元[94] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1555.52万元，2023年同期为2310.20万元[94] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与2023年同期持平[94] - 母公司2024年上半年营业总收入为9.29亿元，2023年同期为10.92亿元[96] - 母公司2024年上半年营业总成本为8.83亿元，2023年同期为10.26亿元[96] - 母公司2024年上半年净利润为180.26万元，2023年同期为334.71万元[96] - 母公司2024年上半年综合收益总额为913.60万元，2023年同期为1766.47万元[97] - 2024年上半年利息费用为559.59万元，2023年同期为294.40万元；利息收入为574.90万元，2023年同期为501.70万元[93] - 2024年半年度经营活动现金流入小计13.10亿元，2023年半年度为14.27亿元，同比下降8.20%[98] - 2024年半年度经营活动现金流出小计14.00亿元，2023年半年度为14.34亿元，同比下降2.37%[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 8988.03万元，2023年半年度为 - 705.13万元，亏损扩大[98] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.82亿元，2023年半年度为3.51亿元，同比增长37.21%[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6.26亿元，2023年半年度为2.87亿元，同比增长118.09%[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.44亿元，2023年半年度为6439.73万元，由盈转亏[99] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5.83亿元，2023年半年度为2.91亿元，同比增长100.47%[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6.24亿元，2023年半年度为5.33亿元，同比增长17.00%[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4022.07万元，2023年半年度为 - 2.41亿元，亏损收窄[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.72亿元，2023年半年度为 - 1.84亿元，亏损扩大[99] - 2024年期初股本为988,093,296.00元，期末为938,630,183.00元，减少49,463,113.00元[106][107] - 2024年期初资本公积为221,243,750.59元，期末为96,000,841.98元，减少125,335,172.55元[106][104] - 2024年期初库存股为174,798,285.55元，期末为0元，减少174,798,285.55元[106] - 2024年期初未分配利润为418,510,793.66元，期末为441,612,777.02元，增加23,101,983.36元[106][107] - 2024年期初所有者权益合计为1,518,787,562.12元，期末为1,542,066,183.17元，增加23,278,621.05元[106][107] - 2024年综合收益总额为23,101,983.36元[106] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 49,463,113.00元[106] - 2024年少数股东权益期初为2,180,687.94元，期末为2,357,325.63元，增加176,637.69元[106][107] - 2024年其他综合收益本期增减变动金额为 - 21,990,013.69元[103] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 37,545,207.32元[103] - 2024年半年度期初所有者权益合计为1,528,017,892.16元[108] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额为 - 28,409,255.39元[110] - 2024年半年度综合收益总额为9,135,951.93元[110] - 2024年半年度利润分配金额为 - 37,545,207.32元[110] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,499,608,636.77元[111] - 2023年半年度期初所有者权益合计为1,511,927,219.34元[112] - 2023年半年度所有者权益增减变动金额为17,664,692.90元[112] - 2023年半年度综合收益总额为17,664,692.90元[112] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 49,463,113.00元[112] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,529,591,912.24元[113] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 64,991.64元，系报废固定资产损失[12] - 计入当期损益的政府补助为1,832,036.69元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,540,370.03元，主要系期货损益[12] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,019,272.11元，是银行理财产品收益[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 462,878.32元[12] - 所得税影响额为970,862.67元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为441.40元[12] - 非经常性损益合计为4,892,504.80元[12] 公司业务优势与布局 - 截至2024年6月30日，公司参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有国家专利138项，其中发明专利32项，实用新型专利95项，外观专利11项[13] - 公司产品销售区域覆盖国内多地并出口到40余个国家和地区，形成以500公里最佳销售半径为主的市场格局[13] - 截止至2024年6月30日，公司参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有国家专利138项，其中发明专利32项，实用新型专利95项，外观专利11项[16] - 公司中心实验室与亚太50多个国家签署《检测报告互相认可协议》，检测或校准证书受世界50多个国家认可[18] - 公司是“中国建筑铝型材十强企业”，福建省内名列前茅的铝型材产品生产和服务提供商，福建是公司最大销售和客户集散地[16] - 公司拥有“国家企业技术中心”等创新平台和国家认可实验室，连续十二年保持“高新技术企业”资格证书[16] - 公司国内销售采用直销和经销商模式，承接众多重点工程，国外销售通过多种方式取得订单，有菲律宾国会大厦等重点项目[16][17] - 公司建立完善质量管理体系，通过多项认证，是福建省质量管理先进企业[18] - 公司品牌及产品获中国驰名商标等多项荣誉称号，“闽发”品牌成重要无形资产[18] - 公司经过30多年发展，与一大批国内外知名企业建立稳定业务联系[19] - 公司控股股东变更为上饶城投，将拓展江西建筑型材、光伏型材和铝模板市场并辐射周边省份[16] - 公司将利用区位优势在东南沿海市场占主导，向全国延伸，扩展产能并优化产品结构[16]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额63353641.96元[3] - 1 - 6月累计发生额43708340.77元[3] - 1 - 6月偿还累计额58298649.21元[3] - 6月末余额48763333.52元[3] 江西省闽发新材往来 - 2024年期初余额57664830.43元[3] - 1 - 6月累计发生额41481343.51元[3] - 1 - 6月偿还累计额56132453.33元[3] - 6月末余额43013720.61元[3] 福建省闽发智铝往来 - 2024年期初余额612931.86元[3] - 1 - 6月累计发生额853374.25元[3]