董事会秘书规定 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 七种情形不得担任董事会秘书[4][5] - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 四种情形之一应在一个月内解聘[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] 会议与报告要求 - 董事会会议结束2个工作日内报送文件审核公告[15] - 股东会召开20日前、临时股东会15日前通知股东[16] - 季度、半年度、年度报告按规定时间公告[20] 委托与披露原则 - 不能参会董事须书面委托并载明信息[16] - 股东授权委托书应载明内容[18] - 信息披露遵循真实、及时、公平原则[20] 其他事项 - 董事会秘书配合深交所监管工作[22] - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会解释[25][26]

营业收入变化 - 本报告期营业收入578,823,905.17元，同比减少12.89%；年初至报告期末营业收入1,611,185,202.93元，同比减少18.12%[2] - 本期营业收入为16.1118520293亿美元，上期为19.6778652682亿美元[12] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,898,883.46元，同比增长110.61%；年初至报告期末为28,454,077.09元，同比减少2.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,086,264.93元，同比增长141.33%；年初至报告期末为21,748,953.76元，同比减少2.36%[2] - 营业利润为3577.153275万美元，上期为3621.627329万美元[13] - 利润总额为3483.710754万美元，上期为3628.666046万美元[13] - 净利润为2858.156431万美元，上期为2983.133843万美元[13] - 基本每股收益为0.0303美元，上期为0.0311美元[13] - 稀释每股收益为0.0303美元，上期为0.0311美元[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,354,443.29元，同比增长112.96%[2] - 经营活动现金流入小计本期为22.15亿元，上期为20.48亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为21.93亿元，上期为20.07亿元[14] - 经营活动现金流出小计本期为22.01亿元，上期为21.59亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1435.44万元，上期为 - 1.11亿元[14] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,447,787,809.32元，较上年度末减少6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,534,484,127.04元，较上年度末减少0.58%[2] - 交易性金融资产期末较期初增长148.63%，因未到期银行理财产品增加[4] - 应收账款期末较期初减少34.45%，因到期应收账款回款增加和本期销售额下降[4] - 期末货币资金423,132,707.44元，期初为543,485,836.53元[9] - 期末交易性金融资产332,465,654.42元，期初为133,717,544.50元[9] - 期末应收账款461,742,882.23元，期初为704,424,457.07元[9] - 期末存货372,273,001.75元，期初为314,573,456.75元[9] - 期末流动资产合计1,798,312,675.23元，期初为1,904,760,714.68元[9] - 期末长期股权投资30,035,693.27元，期初为29,807,929.55元[9] - 期末固定资产469,886,507.28元，期初为522,893,926.75元[9] - 资产总计为24.4778780932亿美元，较上期26.0545806347亿美元有所下降[10][11] - 归属于母公司所有者权益合计为15.3448412704亿美元，较上期15.4346981833亿美元略有减少[11] 投资与营业外支出变化 - 投资收益本期较上期增长2129.25%，因期货投资收益和银行理财产品投资收益增加[6] - 营业外支出本期较上期增长1940.75%，因本期罚款支出和报废固定资产损失增加[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1785.06%，因本期投资银行理财产品增加[6] - 投资活动现金流入小计本期为6.76亿元，上期为5.33亿元，收回投资收到的现金本期为6.70亿元，上期为5.31亿元[14] - 投资活动现金流出小计本期为8.17亿元，上期为5.25亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为841.32万元[14] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为5.48亿元，取得借款收到的现金本期为1463.64万元，上期为5114.62万元[15] - 筹资活动现金流出小计本期为6.37亿元，上期为5.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2628.62万元，上期为165.69万元[15] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为141.12万元，上期为68.15万元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 1.00亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.82亿元，上期为3.39亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.30亿元，上期为2.39亿元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,768名[8] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179股，质押148,164,589股[8] - 黄天火持股比例5.71%，持股数量53,566,804股[8] 负债相关变化 - 流动负债合计为8.8806074796亿美元，较上期10.3160959824亿美元减少[10] - 负债合计为9.1316651996亿美元，较上期10.5903630610亿美元降低[10]

制度修订与生效 - 2024年10月24日召开会议审议通过多项制度修订议案[1] - 1 - 13项制度需提交股东大会审议，其余自会议通过生效[2] 财务资助与股份发行 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出相关决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[5] 股份收购与转让 - 公司回购股份数不超已发行股份总额10%，应在3年内转让或注销[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关诉讼[8][9] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，不得授权代行[10] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[10][11] - 董事会等有权向股东大会提案，特定股东可提临时提案[11] 董事与监事任职 - 因特定犯罪或责任限制情形不能担任公司董事[14] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任[15] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[18] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[20] - 股东大会对利润分配决议后，须在两个月内完成派发[20] - 公司分红政策变动需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[21] 公司合并与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[22] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[23] - 公司出现解散事由应公示并成立清算组[23] 章程修订与授权 - 修订后的《公司章程》需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[26] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜[26]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告记载内容 - 年度报告需记载公司前10大股东持股情况[13] - 中期报告需记载公司前10大股东持股情况及实际控制人变化情况[15] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[16] 重大事项披露 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[18] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[18] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] 信息问询制度 - 公司建立向实际控制人及持股5%以上股东的信息问询制度[22] - 实际控制人及持股5%以上股东应书面答复问询[23] - 相关书面材料保存期限不得少于五年[24] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人[26] - 董事会全体成员对公司信息披露负有连带责任[26] 信息披露义务与程序 - 信息披露义务人包括公司及其董事、监事等主体[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[29] - 公司非公开发行股票时，实际控制人和发行对象应提供相关信息[30] - 公司董事等持股5%以上的主体应报送公司关联人名单及关联关系说明[30] - 公司定期报告需经董事会审议、监事会审核等程序[34] - 临时报告披露需经信息报告、董事会审议等程序[34] 审计与说明 - 公司年度报告中的财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[36] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[36] 文件管理与保密 - 信息披露相关文件资料由董事会秘书管理，保存年限最短不少于五年[38] - 公司相关人员对未披露信息负有保密义务[40] - 信息披露前应将知情者控制在最小范围，不得泄漏内幕信息等[40] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露待披露事项基本情况[40] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[41] - 公司对信息披露违规实行责任追究机制[41] - 报告问题致公司或投资者损失，董事会秘书可建议处罚责任人[41] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查并采取措施[42] 办法相关 - 办法未尽事宜按相关规定执行[44] - 办法解释权归公司董事会[44] - 办法经董事会审议通过之日起生效实施[44]

战略委员会构成 - 由五名公司董事组成[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] - 设召集人1名，在委员中选举产生[5] 会议规则 - 召开前五日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经出席委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票或通讯表决[15] 其他 - 会议由董事会秘书负责安排和记录[20] - 细则自董事会审议通过之日起施行[15] - 细则解释权归属公司董事会[16]

交易咨询标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且部分有金额要求需事前咨询[5] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需事前咨询[7] 咨询流程 - 咨询义务人第一时间向董事会秘书报告[9] - 董事会秘书判断合规性并回复[9]

业务审批 - 全年远期结售汇业务累计金额折合人民币在最近一期经审计净资产45%以内由董事会审批[8] - 超过45%以上由股东会审批[8] 风险应对 - 亏损金额超200万元或潜亏金额占前一年度经审计净利润5%以上需采取措施[11] 业务原则 - 不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以套期保值规避汇率风险[4] 部门职责 - 董事会授权董事长成立领导小组日常管理[5] - 会计核算部负责资金筹集和提建议[5] - 内审部负责审查业务操作等情况[5] - 外销部负责制订计划和提交易申请[6] 报告机制 - 财务部门每季度向董事长及其授权人报告盈亏情况[7]

公司治理 - 董事会设董事长1名，副董事长2名[4] - 董事长办公会原则上每季度召开一次，重大事项可临时召开[10] 重大事项 - 2000万元以上发行债券等属融资事项[13] - 单笔超100万元对外捐赠需关注[14] 会议流程 - 议题及材料除特殊情况应会前2天呈送参会人员[15]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东会选举罢免，一名职工代表监事由职工民主选举罢免[2] 会议召开 - 监事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，会议召开十日前书面通知全体监事[7] - 监事提议召开临时监事会会议需书面提出，监事会主席应在接到书面提议后十日内召集，会议召开三日前书面通知全体监事[7] 会议规则 - 监事会会议由全体监事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[13] - 监事会做出决议必须经过半数的监事通过[16] - 监事会会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题，特殊情况需全体监事过半数同意才可增加新议题[13] - 监事会议事表决方式，除非全体监事过半数同意举手表决，否则采用书面表决，通讯开会按通讯表决方式进行[14] 会议记录与决议 - 监事会会议形成决议应以书面记载，出席监事签字，决议文件由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议应当有书面记录，出席监事和记录人签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[17] 决议执行 - 监事会决议由监事会主席负责组织、监督和检查执行[31] - 监事会可指定公司高级管理人员执行决议[32] - 监事会联系人负责跟踪决议执行情况并反馈[33] 其他 - 监事会行使职权必要时可聘请专业机构，费用由公司承担[4][14] - 规则未尽事宜依相关法律和公司章程执行[19] - 规则与后续规定抵触时依新规定执行[19] - 规则经监事会和股东会通过后生效实施[19] - 规则由公司监事会负责解释[19] - 文档为福建省闽发铝业股份有限公司监事会议事规则[18] - 文档日期为2024年10月24日[20]

股份转让限制 - 董监高任期内及届满后六个月每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[3] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[4] - 上市交易及离职后六个月内董监高不得减持[2] 信息申报与披露 - 董监高任职、信息变化、离任2日内申报个人信息[4] - 董监高股份变动2日内报告并公告[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报前15日，季报、预告、快报前5日不得买卖[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖收益归公司，董事会收回并披露[5] 股东参照执行 - 持股5%以上股东买卖参照本制度[7]