公司战略与投资 - 公司拟使用自有资金、设备或知识产权等资产评估作价出资5000万元设立全资子公司福建闽发新材料科技有限公司 [1] - 公司拟使用自有资金500万元设立全资子公司福建闽发发展有限公司 [1] - 董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为有色金属加工占比95.26% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比分别为铝合金模板行业1.82%、有色金属贸易1.77%、其他业务1.1%、净水剂0.05% [1] - 截至发稿，公司市值为35亿元 [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为5.08亿元，同比下降12.32% [1] - 第三季度净利润亏损1104.91万元 [1] - 前三季度累计营业收入为12.83亿元，同比下降20.37% [1] - 前三季度累计净利润亏损811.34万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约12.83亿元 同比减少20.37% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约811万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0086元 [1] - 公司当前市值约为35亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域2025年海外授权交易额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业二级市场表现火热 [2] - 生物医药行业一级市场面临募资遇冷的情况 [2]

制度范围 - 制度适用公司及其下属各部门、分公司、子公司和参股公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[10] 管理机构及责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] 保密及报送要求 - 董事等应做好内幕信息保密工作，配合证券部登记、报备[3] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送档案[14] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[18] - 档案及备忘录自记录之日起保存10年[18] - 发现违规在二个交易日内报送有关情况和处理结果[23] - 擅自泄露内幕信息造成损失，公司保留追究责任权利[24] 重大事项要求 - 公司进行收购等重大事项时需制作重大事项进程备忘录[17] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知董秘等步骤[19] 特殊情形报备 - 要约收购等情形时应及时向深交所报备内幕信息知情人档案[20] 其他要求 - 做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[16] - 报送内幕信息给政府部门应采用恰当保密方式[16] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[23]

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），高 级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上 的全体董事提名，由董事会选 ...

财务差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等占比超5%且绝对金额超500万元[4][5] - 财务报告重大会计差错涉及利润占比超10%且绝对金额超500万元[5] 业绩差异界定 - 业绩预告与年报实际业绩变动方向不一致或幅度超20%视为重大差异[6] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上视为重大差异[6] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11] - 出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[11] 差错处理 - 财务报告重大会计差错更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[5] - 财务报告重大会计差错由内审部门调查，提交董事会审计委员会审议[5] - 其他年报信息披露差错由内审部门调查，提交董事会审议[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事委员[4] 提名与选举 - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外，2/3以上委员出席方可举行，决议须过半通过[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，细则董事会审议生效，解释权归董事会[13][15][16]

福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担社会责任，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及中国证券监督管理委员会福 建证监局《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众 ...

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 任期与补选 - 任期届满可连选连任，辞任致人数不足应60日内补选[4][5] 职责与权限 - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项需委员过半数同意[9] - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介机构，费用公司承担[16] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 提前三天通知，紧急情况不受限，召集人可委托主持[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 公司应在年报披露履职情况，未采纳审议意见应说明理由[10] - 会议应有书面记录，保存期不少于十年[17] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19][20]

福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建省闽发铝业股份 有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差 ...