文章核心观点 公司第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交 2024 年度股东会审议 [1][2][3][5] 监事会会议召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话及微信方式向各监事发出 [1] - 会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合方式在公司东田研发楼三楼会议室召开 [1] - 应出席 3 人，实际出席 3 人，由监事会主席吴新胜主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024 年年度报告及其摘要》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，《2024 年年度报告摘要》见《证券时报》和巨潮资讯网，《2024 年年度报告》见巨潮资讯网 [1][2] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载等问题，需提交 2024 年度股东会审议 [2] 《2024 年度总经理工作报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，报告详见巨潮资讯网 [2] 《2024 年度财务决算报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，需提交 2024 年度股东会审议 [2] 《2024 年度利润分配预案》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，监事会认为方案结合公司实际和发展需要，无损害公司及股东利益情形，同意该预案 [2][3] - 具体内容见《证券时报》和巨潮资讯网《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》，需提请 2024 年度股东会审议 [3] 《2024 年度内部控制自我评价报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 [3] - 监事会认为公司建立健全内部控制制度，保证业务正常进行和资产安全完整，内部控制组织机构完整，监督有效，自我评价全面、真实、准确 [3] 《2024 年度监事会工作报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，报告详见巨潮资讯网，需提请 2024 年度股东会审议 [4][5] 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，监事会认为有利于提高资金使用效率，无损害公司及股东利益情形，同意该事项 [5] - 详见《证券时报》和巨潮资讯网《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 [5] 备查文件 - 公司第六届监事会第六次会议决议 [5]

会议与决策 - 2024年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次[3] - 2024年4月1日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》议案[7] - 2024年10月24日审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案[9] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 关联交易 - 预计2024年度与泉州市十上铝业发生日常关联交易[7] - 对2023年度日常关联交易差异进行说明[8] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[10]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前执行[2] - 变更不影响财务状况等，无需审议，无追溯调整[2][7]

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-009 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行 期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营 相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业 务中投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格 ...

期货业务计划 - 公司拟开展2025年度铝期货套期保值业务[1] - 预计投入保证金在2000万元内且可循环使用[3] 业务管理与制度 - 成立由董事长等组成的期货领导小组[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 业务风险与可行性 - 套期保值业务存在多种风险[3] - 开展铝期货套期保值业务具有可行性[5]

综合授信 - 2025年4月1日公司董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计13.8亿元[1]

远期结售汇业务规划 - 公司计划通过农行和建行南安支行开展业务[1] - 2025年预计总额不超5000万美元和500万欧元，资金可循环[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，董事长为组长[1] - 制定内部控制制度保障业务和控风险[2] 业务原则与限制 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 限于美元和欧元，金额不超预测回款[2] 风险应对策略 - 外销部门用银行报价，必要时与客户协商调价[3] - 重视应收账款管理，避免逾期[4] - 外币金额不超出口业务收入预测量[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] - 审计委员会召开审前沟通会及2025年3月沟通2024年度审计情况[6][8] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 报告审议 - 2025年3月28日审计委员会通过2024年度相关报告并同意提交董事会[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估涂书田、李肇兴、曾繁英独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月1日[2]

业务计划 - 公司拟开展2025年度远期结售汇业务，预计总额不超5000万美元和500万欧元[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2][4] 审批流程 - 2025年4月1日董事会通过方案，尚需股东会审议[5] - 授权期限自股东会通过起十二个月，额度可滚动使用[4] 风险及应对 - 汇率波动用银行汇率报价，巨幅波动协商调价[6][7] - 内控风险制定《远期结售汇业务内控制度》[7] - 重视应收账款管理应对客户违约风险[7] - 交易外币金额不超出口收入预测量应对回款预测风险[8] 业务限制 - 交易限于美元和欧元，金额不超预测回款，交割期与回款期一致[4] 核算披露 - 按准则核算披露，以审计机构审计报表为准[4]