福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事及高级管理人员薪酬管 理的相关事项，包括制定薪酬政策与方案、制定考核标准并进行考核和监督、将 相关薪酬事项提交董事会审议。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高 级管理人员薪酬方案的具体实施、执行以及考核。 第三章 薪酬构成与发放 第七条 董事薪酬 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理体系，规范并优化对董事及高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《福建省闽 发铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，结合 公司实际发展需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。 本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 第六条 公司设立问责指导委员会，主任委员由公司董事长担任，副主任委 员由公司审计委员会主任担任，委员由董事、总经理组成。 福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机 制，使约束与激励并举，促进公司董事、管理层恪尽职守，提高公司决策与经营 管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定 完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作 职责，工作不力，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的 行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合法 权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进 公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提 ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意 见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名公司董事组成。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会的委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和 投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事会提供审核意见 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-034 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 1、被担保方名称：江西省闽发新材料有限责任公司 2、成立日期：2020年8月26日 3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号 4、法定代表人：徐华敏 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "闽发铝业"）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业 务总额不超过人民币 3,000 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1 年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司 于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-036 福建省闽发铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 / 65 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 | 高级管理人员。 | | | 总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 6 | 指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 | 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 | | | 书。 | 会秘书。 | | | 第十二条 公司的经营宗旨：成为一家现代化 | 第十二条 公司的经营宗旨：成为一家卓越的 | | 7 | 的大型铝型材加工企业，跻身中国高端铝型 | 铝加工企业，树立行业标杆，打造国际品牌， | | | 材前列，塑造中国名牌。美化人们的生活环 | 美化生活环境，提升生活品质。 | | | 境，提高人们的生活质量。 | | | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）担任 2025 年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续 6 年为本 公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券 服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有 较强的投资者保护能力。 二、拟聘任会计师事务所的 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-037 福建省闽发铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识 产权等资产评估作价出资 5,000 万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科 技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金 500 万元对外投资设立全资子公司福建闽发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理 部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相 关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于 公司全体董事均为被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案 直接提交股东会审议。现将相关事项公布如下： 一、董高责任险方案 二、本次购买董高责任险对上市公司的影响 本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定 的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障， 从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董高责任险 预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年 4. ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-039 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...