业绩总结 - 2023年度归属股东净利润26,862,944.15元，母公司净利润16,090,672.82元[1] - 2023年末资产负债率40.65%[4] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金1,609,067.28元[1] - 以938,630,183股为基数，每10股派0.4元（含税）[2] - 现金分红超当期净利润100%，超期末未分配利润50%[4] 决策进展 - 2024年4月1日董监事会通过《2023年度利润分配预案》[1][5][6] - 预案需提交2023年度股东大会审议[1][5][6] - 预案合法合规合理[3][5][6]

关联资金情况 - 2023年初关联资金占用及往来余额36,655,367.20元[9] - 2023年度关联资金占用及往来累计发生额188,293,706.9元[9] - 2023年度关联资金占用及往来偿还累计发生额161,595,432.17元[9] - 2023年末关联资金占用及往来余额63,353,641.96元[9] 往来及应收款情况 - 上饶市城投贸有限公司2023年初往来资金余额50,000元，年末为0元[9] - 江西省闽发新料有限责任公司2023年初应收账款26,077,263.38元，年末57,664,830.43元[9] - 福建省闽发智科技有限公司2023年初应收账款1,597,848.78元，年末612,931.86元[9] - 泉州市十上铝发展有限公司2023年初应收账款3,992,087.26元，年末4,629,926.93元[9] - 泉州市十上铝发展有限公司2023年初其他应收款36,477.24元，年末445,952.74元[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.24亿元，同比增长1.17%[5] - 2023年公司营业成本26.57亿元，同比增长2.47%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2686.29万元，同比下降46.19%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议于2024年4月1日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][8] - 《公司2024年度日常关联交易预计》议案以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事黄长远回避[6] - 《关于全资子公司减少注册资本》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于收购控股子公司少数股东股权》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于提请召开2023年度股东大会》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15][16] 报告查阅 - 《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 《2023年年度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网《2023年年度报告》第三节和第四节[4] 分红政策 - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[10] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[10] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[10] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[11] - 未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中占比不低于20%[11] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行现金分红[11] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事及过半数独立董事表决通过[12] - 监事会对利润分配方案审议需过半数以上监事表决通过[12] - 分红政策变动需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[12] 其他事项 - 《公司章程》修订议案需提请公司2023年度股东大会审议，除部分条款修改外其他内容不变[14][15] - 独立董事行使相关职权应取得全体独立董事的1/2以上同意[14] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[14][15]

股本与上市 - 2023年2月1日回购注销股票49,463,113股[3] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为938,630,183元，股本总数为938,630,183股[3] - 2011年4月公司获准发行4,300万股A股并于4月28日在深交所中小板上市[3] 公司治理 - 董事会有三名独立董事，监事会由三名监事组成[10] - 2023年召开4次股东大会、7次董事会和5次监事会会议[12] - 审计委员会由3名董事组成，审计部有四名人员[16] 担保与关联交易 - 公司为江西闽发提供不超1亿元综合授信额度担保，期限一年[28] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1500万元[28] - 预计2023年与十上铝业关联交易总额不超2950万元[30] - 截至2023年12月31日，与十上铝业关联交易金额888.05万元[30] 内部控制 - 公司建立岗位责任、不相容职务分离等制度[36] - 公司开展内部控制评价工作[37] - 截止2023年12月31日，内部控制无重大缺陷[40]

市场扩张和并购 - 2024年4月1日公司同意收购智铝科技25%股权，持股升至100%[2] - 收购价格不高于智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值[10] 业绩总结 - 2023年底智铝科技营收870871383.09元，净利润2460872.56元[9] 其他新策略 - 收购因产品转型升级，资金为自有或自筹[11]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年4月公司续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[2] 审计情况 - 容诚认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

减资情况 - 2024年4月1日同意江西闽发减资3000万元[2] - 减资后江西闽发注册资本由5000万元减至2000万元[2] - 减资前后福建闽发铝业对江西闽发持股比例均为100%[5] 业绩数据 - 江西闽发2022 - 2023年资产、负债、净资产、营收、利润等有增长[5] 影响说明 - 减资符合实际经营需要，不影响合并报表范围和公司财务[6]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元[4] 信用减值 - 2023年度信用减值准备合计计提7,678,739.10元[2][3][4] - 本次计提减值准备占2023年度净利润的28.58%[4] 坏账准备 - 应收账款坏账准备7,602,733.26元[2] - 其他应收款坏账准备16,578.94元[2] - 应收票据坏账准备59,426.90元[2]

期货业务计划 - 拟开展2024年度期货套期保值业务，投入保证金不超1500万元[2][3][8] - 业务品种限于境内铝期货合约[2][4] 业务审批与授权 - 方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 提请授权董事长建期货领导小组，期限12个月[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[6] - 业务与经营匹配，控资金规模，超1500万需审批[8] - 按制度安排人员，建授权和岗位牵制制度[8]

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...