海能达通信股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计确 认、计量和报告行为，保证财务信息质量，使公司的财务工作有章可循、有法可 依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家 有关法律、法规以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司具体情况及公司对财务会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则，并报公司备案。参股子公司可参照执行。 第二章 财务组织体系 第四条 财务组织体系及机构设置 （一）公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司 财务负责人对董事会和总经理负责。公司财务负责人，由总经理提名，董事会按 规定的任职条件聘用或解聘。 （二）公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务 ...

第二条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易的价格 可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及需报批的重大事项。 第四条 公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程 序。 海能达通信股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信 息及外部使用人使用公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《海能达 通信股份有限公司公司章程》和《海能达通信股份有限公司信息披露管理制 度》、《海能达通信股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定， 制定本制度。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关内幕知情人员或关联人员在 定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公 告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、涉 及 ...

海能达通信股份有限公司 章程 二零二五年十一月修订 第 1 页 共 48 页 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系由深圳市好易通科技有限公司按账面净资产值整体变更成立的股份有限 公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，领取企业法人营业执照，营业执照号为 91440300279422189D。 第三条 公司于 2011 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 7000 万股，于 2011 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海能达通信股份有限公司 第五条 公司住所：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。 邮政编码：518057。 第六条 公司注册资本为人民币 1,818,619,381 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 ...

海能达通信股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事 会秘书负责组织实施，董事会办公室为公司内幕信息登记备案等工作的日常工作 部门。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息， 严格按照证券监管有关规定进行。 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化； （三） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百 ...

（三）持有、控制公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 海能达通信股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）接 待特定对象调研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定及《海能达通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 第二章 基本目的与原则 第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关 ...

海能达通信股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股票管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《海能达通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所指的公司董事和高级管理人员所持本公司股票，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第二章 买卖本公司股票的禁止行为 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后 6 个月内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-058 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名李强为海能达通信股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达通 信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-054 海能达通信股份有限公司 公司第六届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一； 拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计将不超过公司董事总数的二分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司董事会启动换届选举工作。公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 所有"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 定，制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， 其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。 | | 新增 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-063 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申 请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家 银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授 权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"民生银行"）申请额度为人民币 20,000 万元的综 ...