内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结属内幕信息[6] 知情人管理 - 知情人含持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 在内幕信息公开披露前填知情人档案，披露后报深交所[11] - 知情人档案含多类信息，至少保存10年以上[11][12] - 董事会秘书督促知情人登记备案并更新档案[11] 档案报送 - 发生重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[13][14] - 披露重大事项后事项变化或披露前股票异常波动需补报[14] - 报送时应出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[14] 信息管理 - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[15] - 内幕信息发生时，知情人告知董秘，其组织填写核实[15][16] - 内幕信息流转审批依情况经不同层级负责人批准[16] 自查与追责 - 应在年报、半年报和重大事项公告后自查知情人买卖股票情况[19] - 知情人泄露内幕信息等造成损失将被处罚或追责[19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露内幕信息公司保留追责权[19]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管股份不得转让[4] - 董事和高管离职后6个月内，股份不得转让[4] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，不得买卖股票[5] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，不得买卖股票[5] 信息申报与披露 - 新任董事和高管需在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[9] - 减持计划首次卖出股份前15个交易日需报告并披露，时间区间不超3个月[10] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[10] - 股份被法院强制执行，需在收到通知后2个交易日内披露[11] - 公司董事和高管持股变动需在事实发生2个交易日内报告并公告[13] 股份锁定与解除 - 公司上市满一年后，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[15] - 公司董事和高管当年可转让但未转让的股票计入次年可转让股票计算基数[15] - 公司董事和高管所持有限售条件股票满足解除条件可申请解除限售[15] 其他规定 - 锁定期间，董事和高管所持公司股票相关权益不受影响[16] - 本管理办法与相关法规冲突时按法规执行并修订[18] - 本管理办法由公司董事会负责解释[18] - 本管理办法经公司董事会审议通过后实施和修改[18]

董事会提名 - 公司董事会提名李强为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月情况符合规定[27][30][32] - 被提名人兼任公司数及任职时长符合条件[35][36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月25日[39]

董事会换届 - 公司于2025年11月25日启动董事会换届选举[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] 股权结构 - 陈清州持股712,900,884股，占总股本39.2001%[9] - 蒋叶林持股980,000股，占总股本0.0539%[11] - 孙鹏飞持股94,702股，占总股本0.0052%[13] 董事任职 - 拟任独立董事比例不低于三分之一[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 非职工代表董事候选人经股东大会审议通过当选[6] 人员情况 - 康继亮等5人未持股，无关联及利益冲突[17][19][20][22][24] - 张学斌等3人获独立董事任职资格证书[20][22][24] - 康继亮等5人符合任职条件无禁任情形[17][19][20][22][24]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 所有"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 定，制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， 其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。 | | 新增 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-063 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申 请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家 银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授 权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"民生银行"）申请额度为人民币 20,000 万元的综 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-057 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名张学斌为海能达通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-062 海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兴军作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王兴军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月25日[40] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 被提名人兼任独立董事公司数不超3家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 李强被提名为海能达通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士提名要求对李强不适用[17][18] - 李强及直系亲属等无相关任职或持股情况[19][20][21] - 李强无禁止任职情形及违规处罚记录[26][27][29] - 李强担任独董公司数量及任期符合规定[34][35]