证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-045 海能达通信股份有限公司 关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称"高新投保证担保"） 办理了股份质押手续，与中国中信金融资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简 称"中信金融深分"）办理了部分股份解除质押的手续，具体如下： 二、股东本次股份解除质押的基本情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 陈清州 是 500 0.70% 0.27% 是 否 2025 年 9 月 29 日 2026 年 9 月 29 日 高新 投保 证担 保 支持 上市 公司 生产 经营 一、股东本次股份质押的基本情况 | | 持股 | | 本次质 押及解 ...

证券日报网讯9月29日晚间，海能达（002583）发布公告称，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及 诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。 ...

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额约为9.92亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为41.57% [1] - 公司及其控股子公司的担保总额为30.59亿元 [1] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.51% [1] 公司营收构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通信及相关设备制造业占比86.73%，OEM及其他占比13.27% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为208亿元 [1]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-044 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申 请授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家银行及非银金融 机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，申请授信额度的授 权期限为自股东大会批准之日起一年，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述 授信额度内的一切授信文件。《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信 额度的公告》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为满足日常经营资金需求，公司拟通过银行委托贷款的方式向深圳市高新投保证 担保有限公司（以 ...

收购交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易对价合计3.17亿元 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [1] - 股份发行价格为30.68元/股 较9月26日收盘价39.65元折价22.62% [2] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于模拟集成电路设计研发及服务 在车灯后装市场占有率较高 在DC-DC恒压产线具竞争优势 [2] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 拥有村田、松下、TELINK、昕诺飞等知名厂商授权分销资质 [2] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 欧创芯资产总额1.37亿元 所有者权益9367.70万元 怡海能达资产总额2.58亿元 所有者权益1.48亿元 [2] - 欧创芯2023-2025年上半年营业收入分别为8523.54万元、1.18亿元和4026.08万元 净利润分别为2281.71万元、4631.29万元和1226.99万元 [3] - 怡海能达2023-2025年上半年营业收入分别为4.41亿元、5.18亿元和2.71亿元 净利润分别为2275.51万元、2905.88万元和1400.35万元 [3] - 交易溢价方面 欧创芯按所有者权益估算溢价433.75% 怡海能达溢价75.68% [3] 战略意义与影响 - 收购将深化对标的公司的管理支持 发挥协同效应 提升权益比例 增强上市公司盈利能力 [1] - 交易有助于优化资本结构 提高抗风险能力 截至2025年6月末公司资产负债率为62.26% [1]

收购交易概况 - 公司拟以总价约3.17亿元通过发行股份和现金支付方式收购欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 [1] - 欧创芯40%股权暂定交易价格2亿元（股份支付约1.72亿元 现金支付约2784万元） [1] - 怡海能达45%股权暂定价格1.17亿元（股份支付约7959万元 现金支付约3741万元） [1] - 交易完成后将实现对两家标的公司全资控股（原持股欧创芯60% 怡海能达55%） [1] 标的公司业务特征 - 欧创芯专注于模拟集成电路设计与研发 LED驱动和DC-DC产品线应用于汽车车灯后装 两轮电动车及家居照明市场 [1] - 欧创芯在车灯后装领域具有较高市场占有率和品牌影响力 [1] - 怡海能达多年专注电子元器件代理分销 拥有与多家国际知名品牌的长期合作关系 [1] 公司经营表现 - 2023年上半年实现营业收入约28.47亿元 同比增长125.74% [2] - 2023年上半年归母净利润4081.67万元 同比增长1.47% [2] - 公司持续推动汽车电子元器件分销及自研IC设计双轮驱动策略 [2] 战略布局与协同效应 - 收购将加码半导体业务布局 提升市场竞争力 [1] - 公司积极布局AI存储器和光模块等新兴技术领域 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金支持收购 [2] - 收购完成后将提升资产质量与持续经营能力 形成显著协同效应 [2]

收购方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为全资子公司 交易前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务定位 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理、通讯及物联网集成电路设计 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 [1] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营代理分销及半导体技术研发销售 产品覆盖通讯、汽车、工控等十余个领域 [2] 市场竞争力 - 欧创芯在汽车车灯后装市场领域具备高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [1] - 怡海能达取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等国际知名原厂授权分销资质 代理产品包含被动器件、分立器件、IC和模块 [2] 战略意义 - 交易体现内生增长与外延式并购相结合的发展策略 通过收购少数股权增强对标的公司控制力 [2] - 有利于公司内部资源整合 提升经营管理效率 增强在电子元器件分销和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [2]

收购交易概述 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为20000万元和11700万元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 此前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 最终交易价格将根据评估机构出具的评估值协商确定 [1] 欧创芯业务定位 - 专注于模拟集成电路设计与研发 产品聚焦中低压LED驱动 电源管理 通讯和物联网相关集成电路设计 [2] - 拥有LED驱动 DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场 家居照明市场 [2] - 在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [2] 怡海能达业务定位 - 作为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营业务包括电子元器件代理分销和半导体技术研发销售服务 [2] - 产品应用领域涵盖通讯 汽车 工控 医疗 家电 照明 电源 安防 新能源及消费电子等行业 [2] - 主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌授权分销商资质 [2]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易前公司分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权 交易完成后两家标的公司将成为上市公司全资子公司 [1] 标的公司业务概况 - 欧创芯专注于模拟集成电路设计研发 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场和家居照明市场 [1] - 欧创芯在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 在DC-DC恒压产线中具有竞争优势 [1] - 怡海能达是电子元器件代理分销商和方案提供商 业务涵盖代理分销和半导体技术研发销售 产品应用领域包括通讯 汽车 工控 医疗 家电等十余个行业 [2] - 怡海能达主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 已取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌的原厂授权分销商资质 [2] 战略意义 - 本次交易体现公司对内生增长与外延式并购相结合发展策略的贯彻执行 [2] - 通过收购少数股权可增强对标的公司控制力 有利于内部资源整合和经营管理效率提升 [2] - 交易将增强公司在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 [1] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 [1] 股权收购细节 - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 [1] - 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 [1] - 最终交易价格尚未确定 [1] 收购前持股情况 - 交易前分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权 [1] - 本次收购标的为李永红等6人持有的欧创芯剩余40%股权 [1] - 收购标的包括海能达科技等3方持有的怡海能达剩余45%股权 [1]