股票期权注销 - 2025年3月21日公司审议通过注销2021年部分股票期权议案[2] - 2025年1月24日2021年预留授予第二个行权期届满[2] - 公司注销60,000份未行权股票期权，涉及1人[2] - 近日完成注销，对股本无影响，合规且无损股东利益[2]

股票期权授予 - 2021年1月29日向568名激励对象授予2300万份股票期权[5] - 2021年3月25日向561名激励对象授予2298.6万份股票期权，行权价6.18元/股[6] 股票期权调整与注销 - 2022年4月29日行权价调为6.169元/份，注销1391.8万份[7] - 2023年3月30日注销98.25万份，首次授予剩862.05万份，预留剩46.5万份[8] - 2024年1月23日同意12人行权，注销648.581万份[9] - 2025年3月21日注销6万份[9] 行权期 - 2021年激励计划预留授予第二个行权期为2024年1月26日至2025年1月24日[10] 影响与合规 - 注销部分期权不影响财务和经营成果[12] - 监事会认为注销程序合法合规[13] - 国浩律师认为注销已获必要批准和授权[14]

激励计划会议 - 2021年1月8日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2021年1月27日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年3月21日会议审议通过注销部分股票期权议案[12][13] 激励计划时间 - 2021年1月12日公告征集投票权报告书[10] - 2021年1月13 - 22日公示激励对象名单[11] 股票期权情况 - 预留授予日为2022年1月26日[14] - 2024 - 2025年第二个行权期届满，60,000份未行权期权将注销[14]

财务资助 - 安智捷向海德斯提供不超15000万元财务资助延期12个月，利率4.25%/年[3][4][7] - 安智捷对海德斯财务资助余额为14000万元[12] - 陈清州为本次财务资助额度的9.88%提供无偿担保[9][23] 公司股权与资本 - 海能达通信股份有限公司持有海德斯80.23％股权[11] - 海德斯注册资本为24927.2728万元人民币[10] 业绩数据 - 2023年海德斯营业收入为13960.11万元，净利润为 - 1332.75万元[12] - 截至2023年12月31日，海德斯资产负债率26.63%[12] 审议情况 - 财务资助事项经第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过[4][9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2025年3月17日发通知[2] - 2025年3月21日以现场结合电话会议形式召开[3] - 应出席3人，实际出席3人，董事会秘书列席[4] - 会议由监事会主席谌军波主持[5] 审议事项 - 3票赞成通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[6] - 3票赞成通过全资子公司向控股子公司提供财务资助延期议案[7][8]

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月21日召开，应出席9人，实际出席9人[3] 股票期权 - 以8票赞成通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案，拟注销60,000份[4] 财务资助 - 以9票赞成通过全资子公司向控股子公司提供财务资助延期议案[7] - 资助期限延续12个月，总额不超1.5亿人民币，借款利率4.25%/年[7]

公司基本情况 - 2024 年公司营业收入稳步增长，主要因国内应急行业和海外渠道业务增长；归属上市公司股东净利润为 -32 至 -37 亿元，因诉讼计提预计负债；扣非净利润 2 至 3 亿元，同比增长 1 至 2 倍；诉讼法务费用同比增长 1 倍，剔除影响后经营性利润优于表观数据 [1] - 公司持续精细化管理，以技术创新为核心驱动力，研发投入同比提升，期间费用率延续下降趋势 [1] - 国内应急专网建设取得领先市场份额，海外紧随“一带一路”战略拓展全球渠道 [1] - 公司完善“2 + 3 + 1”产品战略，窄带业务稳定增长，成长型业务快速发展且占比提升；完成技术委员会重组及 CTO 组织变革，设立 7 个产品线，含 68 名技术专家 [2] 公司目标与规划 - 今年目标收入实现两位数增速，净利率在 2024 年基础上持续提升；将持续深耕国内外渠道业务，国内举办经销商峰会并把握铁路、电力等行业机会，海外深化全球渠道布局 [1][2] 问答交流要点 营收利润与费用率 - 公司希望今年收入两位数增速，净利率提升；费用率控制较好，营收提升使费用率稳步下降，数字化营销和渠道业务深耕提升人均效能，未来费用率有望持续下降 [2] 国内业务情况 - 去年国内主营业务较快增长，今年目标继续增长，增速依赖政府预算和商业机渠道落地；应急行业部分省份网络有扩容需求，已建成网络尝试提升利用率；铁路行业实验网结束部分订单将启动，电力等行业推动专网规划 [2] 诉讼影响 - 从盈利能力看，公司自 2020 年触底后经营逐年好转，还原法务费用影响，经营性利润好于表观数据，未来 2 - 3 年有望随主营收入增长；2017 年至 2024 年三季度累计经营性现金流净额约 40 亿元，含诉讼相关费用；公司将夯实法务基础建设解决诉讼事项 [2] 卫星业务 - 公司卫星业务围绕高轨卫星做地面终端，优势在终端能力，暂未进入低轨应用侧，会持续跟踪低轨卫星产业发展并在应用期切入 [2]

2024年财务数据预测 - 2024年预计营业收入60 - 63亿元，上年同期为56.53亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计59 - 62亿元，上年同期为55.96亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损32 - 37亿元，上年同期亏损3.88亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2 - 3亿元，比上年同期增加105.10% - 207.65%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损1.7599 - 2.0348元/股，上年同期亏损0.2135元/股[3] 2024年费用情况 - 2024年研发投入同比增加约10%，期间费用率稳中略降，利息支出同比减少[6] - 2024年法务费约2.4亿元，较去年同期增长一倍[6] 诉讼相关情况 - 公司将向DOJ支付0到6000万美元，并可能向摩托罗拉支付一定赔偿金[8] - 公司不认可摩托罗拉商密诉讼相关判决，已向美国最高法院提起上诉申请[7] 业务发展情况 - 公司主营业务实现高质量增长，新产品、新业务破局，成长型业务成新业绩增长点[6]

股东大会安排 - 2025年1月2日决议1月21日召开临时股东大会[4] - 1月3日刊载会议通知，股权登记日为1月14日[4] - 现场会议1月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名代表712,924,984股，占比39.2014%[7] - 网络3,409名代表24,082,511股，占比1.3242%[7] - 合计3,411名代表737,007,495股，占比40.5257%[7] 议案表决 - 审议《关于子公司为子公司提供担保的议案》[9] - 同意732,616,345股，占比99.4042%[12] - 中小股东同意19,609,259股，占比81.7039%[12]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共3411人，代表股份737,007,495股，占比40.5257%[7] - 现场出席2人，代表股份712,924,984股，占比39.2014%[7] - 网络投票3409人，代表股份24,082,511股，占比1.3242%[8] 中小股东投票情况 - 中小股东及代表3409人，代表股份24,000,409股，占出席会议有表决权股份3.2565%[8] 议案表决情况 - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》同意732,616,345股，占比99.4042%[9] - 中小投资者同意19,609,259股，占中小股东有效表决权股份81.7039%[11]