海能达通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强海能达通信股份有限公司 (以下简称"公司")与现有投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和认同； （二）建立 ...

海能达通信股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《海 能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方的自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不 得误导投资者 ...

海能达通信股份有限公司 第一条 为加强对海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免的内部管理，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，有效保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《海能达 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定信 息披露暂缓与豁免内部管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免 披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂 ...

海能达通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一 ...

海能达通信股份有限公司 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或拒绝 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件和《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称 " ...

第四条 本制度适用于公司及各部门、各分支机构、控股子公司、参股公司 及其他根据法律、法规、规范性文件的规定负有报告义务的主体。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于根据法律、法规、规范性文件及《信息 披露管理制度》规定，公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参 股公司出现、发生或即将发生的应当依法履行报告及披露义务的重大信息及其持 海能达通信股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《海能达通信股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）等要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 ...

海能达通信股份有限公司 财务负责人管理制度 第五条 财务负责人和会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和规章 制度，认真履行职责，切实维护公司和全体股东的利益。 第二章 任职资格 第六条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会审议决定聘任， 任期三年，与同届董事会任期相一致，可连聘连任。 第一章 总 则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人行 为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，完善 公司内部控制体系，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责， 向总经理、董事会及董事会审计委员会报告工作。 第三条 会计机构负责人是对公司财务活动进行管理和监督的中级管理人员， 其在财务负责人的领导下，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管 理工作；组织协调、指导监督财务部日常管 ...

海能达通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范海能达通信股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险 ...

第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观、公正的确认和咨询活 动，运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价， 提高运作效率，以帮助公司实现其经济目标。 第三条 公司应当设立内部审计机构，对内部审计公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职 能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计 机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第四条 本制度适用于本公司及下属各子公司。 第五条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作规范和管 理办法。 海能达通信股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，提高审计质量，明确内部审计机构和人员的职责，发 挥内部审计在治理、风险和控制方面的作用，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律法规和《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定 ...

第一章 总则 海能达通信股份有限公司 信息披露委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会设常设委员，由以下人员组成：董事长、总经理、 董事（含独立董事）、副总经理、董事会秘书、财务总监、销售部门负责人、 法务部门负责人、审计部门负责人。常设委员为信息披露委员会固定成员， 全面负责信息披露委员会的日常工作。 第四条 信息披露委员会设授权委员，授权委员为信息披露委员会机动成 员，人数不限，由公司控股子公司、各事业部负责人以及其他可能涉及公司 重大信息生成和传递的公司相关部门负责人等担任。 第一条 为加强海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》、《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构， 不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信 ...