海能达通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作制度》《公 司章程》的规定和要求，2024 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出 席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2024 年度担任独立董 事期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李强，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大 学信息与通信工程专业，博士研究生学历。1999 年至 2001 年在上海华为技术有 限公司任工程师，2001 年至 2014 年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授， 现任电子科技大学教授、博士生导师，海能达通信股份有限公司独立董事。 作为公 ...

海能达通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章 程》等相关法律法规，2024 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席 各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2024 年度担任独立董事 期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学斌，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。1988 年至 1993 年任湖南白沙矿务局会计，1995 年至 1998 年 任深圳华特容器有限公司财务经理，1998 年至 2000 年任深圳北方实业发展有限 公司财务总监，2001 年至 2003 年任深圳广深会计师事 ...

一、基本情况 本人孔英，1960 年 8 月出生，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委 员会（现教育部）主任科员，中共中央办公厅调研室调研组成员，国家科学技术 委员会（现科学技术部）863 计划领域管理负责人，北京大学汇丰商学院副院长、 教授，清华大学教授、博士生导师等职务；现任加拿大约克大学终身教授，北京 师范大学湾区国际商学院院长、教授，海能达通信股份有限公司独立董事、招商 局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、侨银城市管理股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 海能达通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称" ...

海能达通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 海能达通信股份有限公司 2024 年年度报告 1 【披露时间】 | 目录 | | --- | 海能达通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 11 | | 第四节 | 公司治理 | | 54 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 82 | | 第六节 | 重要事项 | | 83 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 103 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 110 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 111 | | 第十节 | 财务报告 | | 115 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人康继亮及会计机构负责人（会计 主管 ...

海能达通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-027 海能达通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 海能达通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,002,814,253.43 | 1,265,591,888.54 | | -20.76% ...

文章核心观点 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动，经核查公司无应披露未披露重大事项，经营及内外部环境正常 [2][3][5] 分组1：股票交易异常波动情况介绍 - 公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）连续三个交易日（4月18日、4月21日、4月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动 [2] 分组2：公司关注及核实情况说明 - 公司前期披露信息无需要更正、补充之处 [3] - 未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [4] - 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项 [5] - 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [6] 分组3：是否存在应披露而未披露信息说明 - 公司董事会确认目前无根据相关规定应披露而未披露的事项，前期披露信息无需要更正、补充之处 [7]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-014 海能达通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通讯方式向公司管 理层、控股股东及实际控制人进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：海能达，证券代码：002583）连续三个交易日（4 月 18 日、 4 月 21 日、4 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三 ...

文章核心观点 - 海能达股票交易异常波动，公司经营正常且无应披露未披露重大事项，财务数据仅提供给年审会计师 [1] 分组1 - 股票交易情况 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动情况 [1] 分组2 - 信息披露情况 - 公司前期披露信息无需要更正、补充之处，近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 分组3 - 经营情况 - 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 分组4 - 重大事项情况 - 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [1] 分组5 - 财务报告情况 - 公司2024年年度报告及2025年一季度报告预约披露时间为2025年4月29日，目前相关财务数据未向除了年审会计师外其他第三方提供 [1]

股票期权注销 - 2025年3月21日公司审议通过注销2021年部分股票期权议案[2] - 2025年1月24日2021年预留授予第二个行权期届满[2] - 公司注销60,000份未行权股票期权，涉及1人[2] - 近日完成注销，对股本无影响，合规且无损股东利益[2]

股票期权授予 - 2021年1月29日向568名激励对象授予2300万份股票期权[5] - 2021年3月25日向561名激励对象授予2298.6万份股票期权，行权价6.18元/股[6] 股票期权调整与注销 - 2022年4月29日行权价调为6.169元/份，注销1391.8万份[7] - 2023年3月30日注销98.25万份，首次授予剩862.05万份，预留剩46.5万份[8] - 2024年1月23日同意12人行权，注销648.581万份[9] - 2025年3月21日注销6万份[9] 行权期 - 2021年激励计划预留授予第二个行权期为2024年1月26日至2025年1月24日[10] 影响与合规 - 注销部分期权不影响财务和经营成果[12] - 监事会认为注销程序合法合规[13] - 国浩律师认为注销已获必要批准和授权[14]