营业收入及利润 - 西陇科学股份有限公司2023年第三季度营业收入为21.21亿元，同比增长30.92%[5] - 公司第三季度主营业务收入为579.12亿，同比增长36.02%[9] - 公司报告期末普通股股东总数为68,030，前十名股东中黄少群持股最多，占比12.73%[9] - 西陇科学股份有限公司2023年第三季度营业总收入为579.12亿元，较上期增长35.8%[13] - 营业利润为3.39亿元，较上期下降68.7%[14] - 净利润为3.04亿元，较上期下降65.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.14亿元，同比增长29.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.14亿元，较上期改善[16] - 西陇科学股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为351,526,488.60和537,968,276.40[17] - 2023年第三季度投资支付的现金为200,735,110.04和147,263,677.56[17] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为150,391,378.56和169,428,908.45[17] 资产负债 - 公司流动资产合计为3,451.65亿，非流动资产合计为1,452.52亿，资产总计为4,904.17亿[11] - 公司流动负债合计为2,092.75亿，非流动负债合计为463.29亿，负债合计为2,556.05亿[12] 股东情况 - 公司流动资产合计为3,451.65亿，非流动资产合计为1,452.52亿，资产总计为4,904.17亿[11]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-052 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通 知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10 月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，客观地反映 了公司 2023 第三季度的经营情况。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。 西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通 ...

西陇科学股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《西 陇科学股份有限公司章程》的有关规定，作为西陇科学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充 分讨论，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的议案发表相关意见如下： （一）关于续聘会计师事务所的事前认可意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证 券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2022 年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司 经营状况和治理结构较熟悉，能够满足公司 2023 年度的审计工作要求，因此我 们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的相关议案提交公司董事会审议。 （二）关于续聘会计师事务所的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，其在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2023年10月27日召开[2] - 公司定于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴财光华为2023年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2023年拟收取审计费用170万元，与2022年相同[9] 审计机构数据 - 2022年全国百强排名第19位[4] - 2022年业务收入100960.44万元[4] - 近三年行政处罚6次、监管措施25次、纪律处分3次[5][6]

担保额度 - 2023年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超35亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保总额不超18.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保总额不超0.05亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保总额不超16.1亿元[2] 子公司业绩 - 上海西陇化工2022年末总资产59068.98万元、营收73485.65万元[6] - 上海西陇化工2023年6月末总资产48019.61万元、营收31794.57万元[6] 实际担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额为0元[7] - 对控股子公司实际担保余额50412.72万元[7] - 控股子公司对公司实际担保余额70089.44万元[7] 担保比例 - 对控股子公司、公司的实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例分别为21.82%、30.33%[7] 单笔担保信息 - 公司为上海西陇化工提供969.3万元担保，主债权期间2023.10.16 - 2024.10.15[3][10]

股权变动 - 公司转让福君基因40.5%股权，持股降至10.5%[3] 财务数据 - 公司对福君基因及其子公司经营借款38,108,504.69元[3] - 截至2022年底，福君基因未还本息38,519,787.84元[3] - 公司收到上海君熙生物还款400万元[4] - 还款后福君基因未还本息20,919,787.84元[4]

股东持股与质押 - 黄少群持股7450万股，比例12.73%，质押2050万股[1] - 黄伟鹏持股5163.9916万股，比例8.82%，质押3132.3万股[1] - 股东合计持股1.97754697亿股，比例33.79%，质押5182.3万股[3] 质押详情 - 黄少群本次质押2050万股，起始日2023年9月20日，用于个人资金需求[2] 影响与措施 - 质押不会对公司生产经营及治理造成实质影响[5] - 公司将关注股东质押情况并做好信息披露[5]

公司基本信息 - 证券代码 002584，证券简称西陇科学 [1] - 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举办 2023 集体接待日活动 [1] - 截止到 6 月 30 日股东户数为 64,576 户 [4] 经营业绩情况 - 2023 年前两季度营业收入倍增，但净利润超预期下滑，主要原因是投资收益较上年同期减少 [3] - 2023 年上半年出口业务占总营业收入比例较小，受全球宏观经济下行影响，市场需求下降，出口业务同比下降 [3] 毛利率相关 - 公司营收提升但毛利率呈下降 6%，原料业务毛利率不足 1% [1] - 公司在开拓硝酸银及磷酸铁锂业务，处于市场开拓和份额占领阶段，毛利率较低，后续向硝酸银下游银粉拓展，囊括产业链后预计有丰厚回报 [1][3] 业务产品相关 - 公司生产光刻胶配套试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液等，暂未生产光刻胶，会根据市场变化和需求适时调整研发投入 [1][4] - 公司持续对湿电子化学品、环保化学试剂等高端试剂研发投入，推出三氯氧钒、四氯乙烯、新型的二氧化碳吸收剂等 [2] - 云南盈和年产 5 万吨磷酸铁锂电池正极材料项目一期正常建设中，处于带料试产阶段，尚未投产 [3] 核心竞争力与发展战略 - 核心竞争力包括品牌优势、综合配套服务优势、平台和资源优势、快速响应的产品迭代能力、数字化与信息化优势等 [2] - 发展战略是以化学试剂和原料的产业互联为主体，以半导体、新能源行业和生物医药行业的解决方案为两翼 [3][4] 提升业绩措施 - 化学试剂和原料产业互联：加大研发投入和客户服务效率，满足客户需求，提升经营效率 [2][3] - 新能源、新材料：把握发展机遇，调整资源投放力度，优化业务布局，培育相关产品 [2][3][4] - 生物医药领域：通过技术改进，研发较高毛利的医药中间体品种，打造产品矩阵 [2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-044 西陇科学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会 ...