西陇科学股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | | 第一节 监事 | 41 | | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

西陇科学股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事吴 守富、刘晓暄、曾幸荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴守富、刘晓暄、曾幸荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 西陇科学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的 职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 曾幸荣，1962 年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料专业工学博士。 现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能 与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重 点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡 胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。主持完成了 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓暄） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规 定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 刘晓暄，1957 年出生，博士，二级教授/博士生导师，欧洲自然科学院外籍 院士现任广东工业大学"材料科学与工程"(一级学科)省重点学科(攀峰计划)高分 子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，高分子 材料与工程专业负责人。1982 年 1 月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工 学学士学位;2001 年 12 月中山大学博士研究生毕 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴守富） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》及有关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利 和职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 吴守富，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院 会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修；高级会计师、注册会计 师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格。现为上海通展会计师事 务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工 业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽 飞彩（集团）有限公司及安徽飞彩车辆股份有限公司担任 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年年度报告全文 西陇科学股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 【2025 年 4 月 26 日】 1 西陇科学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄少群、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人（会计 主管人员）张丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述或计划不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的主要 风险及应对措施，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

西陇科学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-024 西陇科学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 西陇科学股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,723,911,446.26 | 1,935,429,780.12 | -10.93% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,638,951.94 | 7,046,896.18 | 22.59% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益 ...

西陇科学（002584）公告，2024年营业收入78.16亿元，同比增长10.22%。归属于上市公司股东的净利 润6177.34万元，同比增长85.24%。基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

文章核心观点 - 西陇科学近期股价表现活跃，6个交易日内3个涨停，同时公布了三季报和2024年业绩预告，还展示了近日股价涨跌幅、换手率和主力资金净流入等情况 [2] 股价表现 - 西陇科学再度涨停，6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅31.14%，累计换手率178.60% [2] - 截至11:02，今日成交量1.11亿股，成交金额11.24亿元，换手率25.63%，最新A股总市值63.09亿元，A股流通市值46.62亿元 [2] - 该股因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次，机构净买入391.72万元，营业部席位合计净买入1192.89万元 [2] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业总收入65.53亿元，同比增长13.16%，实现净利润0.64亿元，同比增长117.61% [2] - 2024年业绩预告预计实现净利润0.65亿元至0.95亿元，同比变动区间为94.92% - 184.88% [2] 近日表现详情 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.23 | -3.73 | 38.98 | -16862.60 | | 2025.04.22 | 10.05 | 28.39 | 15217.56 | | 2025.04.21 | 2.10 | 27.37 | 4494.63 | | 2025.04.18 | 0.22 | 44.08 | -30395.19 | | 2025.04.17 | 9.98 | 14.15 | 30091.01 | | 2025.04.16 | -4.42 | 16.37 | -3252.30 | | 2025.04.15 | -1.26 | 16.54 | -2581.76 | | 2025.04.14 | 2.96 | 24.67 | 325.24 | | 2025.04.11 | -2.20 | 22.95 | -6105.01 | | 2025.04.10 | 3.35 | 27.09 | 1396.39 | [2]

西陇科学股份有限公司 关于实际控制人所持股份部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-008 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）现收到控股股 东、实际控制人之一黄少群先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押, 具体事项如下： | 是 否 为 控 股 | 本 次 解 除 | 股东名 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质 押 | 解 除 | 股 东 及 其 一 | 质 押 | 股 份 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日期 | 致行动人 | 数量(股) | | | | | | | 浙江理想 | 10,250,00 | 2023-09- | 黄少群 | 是 | 18.14% | 1.75% | 2025-4-21 | 小额贷款 | | | | | 0 | 20 | ...