授信额度 - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超45亿元综合授信额度[1] 股份持有 - 黄少群等5人分别持有公司不同比例股份[4] 关联担保 - 2025年关联方拟无偿为公司授信提供担保[1] - 2025年1月至公告日接受关联人无偿担保39768.4万元[10] - 独立董事和监事会同意接受关联方无偿担保[11][12]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-020 西陇科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况以及 2025 年 度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立 董事、高级管理人员和监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案，关于非独立 董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人 员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2024 年非独立董事、监 事、高级管理人员税前薪酬如下表： 单位：万元 | | | | | 任职状 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

资产负债 - 2024年末总资产471,557.91万元，较年初下降1.12%[3] - 2024年末总负债240,979.28万元，较年初下降0.21%[3] - 2024年资产负债率为51.10%，比上年末上升0.46个百分点[3] 盈利指标 - 2024年每股净资产3.93元，比上年下降2.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率为2.60%，比上年同期上升1.17个百分点[4] - 2024年营业收入781,646.58万元，比上年同期上升10.22%[7] 产品销售 - 2024年专用化学品销售收入441,495.41万元，比上年同期上升183,818.53万元[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较上年增加58,687.84万元，增加206.13%[10] - 2024年投资活动现金流量净额较上年减少26,081.81万元，下降186.93%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额较上年减少11,894.34万元，下降394.85%[10] 其他指标 - 2024年净资产收益率下降8.00%，总资产报酬率下降8.43%[12] - 2024年销售利润率上升65.22%，每股收益同比上升83.33%[12] - 2024年多项周转率比上年下降[12] - 2024年流动比率1.66，比上年增加2.84%[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7,816,465,794.66元，同比增长10.22%[3] - 2024年度归属于上市股东的净利润61,773,364.98元，同比增长85.24%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润76,785,380.98元，同比增长166.94%[3] - 2024年公司合计支付股东现金分红款项3101.65万元（含税）[8] 公司治理 - 2024年1月31日选举产生第六届董事会，由九名董事组成，含三名独立董事[3] - 报告期内董事会共召开8次会议，第五届1次，第六届7次[4] - 审计委员会2024年度召开6次会议，审议定期报告等事项[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，对候选人提名审查[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬情况及方案[6] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议向全资子公司增资议案[7] - 2024年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会将履行信息披露义务，确保信息及时准确完整[9] - 2025年董事会将学习政策法规，提高合规意识和履职能力[9] - 2025年董事会将完善内部控制体系，修订规章制度[9] - 2025年董事会将做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[9]

会议基本信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室[4] 提案相关 - 会议审议12项提案，6、8、12项为特别表决事项[5][6] - 《关于2025年开展套期保值业务的议案》需逐项表决，子议案数为2[18] 登记与投票 - 登记分法人、自然人、异地股东三种，异地股东2025年5月14日17:00前送达或邮件[8] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为362584，简称西陇投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025- 011 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日 以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《西陇科学：2024 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，公司 2024 年度报告及摘要的审议程 ...

财务分配 - 2024年前三季度每10股派发现金股利0.33元（含税），派发现金红利19312141.93元[8][9] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度[8] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超过45亿元综合授信额度[13] - 2025年度拟为合并报表范围内公司融资授信提供不超过37.5亿元担保[14] - 拟使用不超过3亿元自有资金购买理财产品，使用期限12个月[16][17] 业务拓展 - 拟新增两处经营地址，住所拟变更，经营范围拟增加“电子元器件销售”[11] 套期保值 - 2025年开展商品期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超5000万元，任一交易日持有合约最高价值不超5亿元[18] - 2025年开展外汇套期保值业务交易金额不超2000万美元或等值人民币[19] - 套期保值业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[19] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》4票同意，0票反对，5票回避[15] - 《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》3票同意，6票回避表决[19] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》3票同意，6票回避表决[20] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》9票同意[20] - 《2025年第一季度报告》9票同意[21] 其他事项 - 中兴财光华会计师事务所称公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[22] - 《关于2025年开展套期保值业务的议案》等已通过董事会审计委员会审议[18][20][21] - 《关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[19][20]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-014 西陇科学股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）2024 年前三季 度已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），2024 年年度拟不进行利 润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、审议程序 公司《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》已经 2025 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过，尚待公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、利润分配的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现 净利润 48,003,745.02 元，2024 年 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营收更正后为70.92亿元，成本为66.22亿元[6] - 2024年1 - 9月合并报表营收更正后为59.91亿元，成本为55.83亿元[6] 其他新策略 - 公司将部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[4] - 2025年4月24日审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[10]

财务审计 - 审计西陇科学2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 西陇科学于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]