公司治理 - 公司第六届董事会第六次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》[2] - 修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，以工商登记机关核准为准[2] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订备案登记手续[2] 许可证信息 - 原危化品安全生产许可证有效期至2024年8月9日，更换后至2027年8月9日[5] - 两危险化学品经营许可证期限均至2025年7月26日[5]

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-065 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》 和《证券日报》（以下简称"指定信息披露媒体"）及巨潮资讯网 （htt ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润65,009,643.51元，归属母公司股东净利润64,186,108.00元[1] - 截至2024年9月30日合并报表未分配利润901,293,130.09元，母公司未分配利润779,396,333.68元[1] 利润分配 - 2024年前三季度以585,216,422股为基数，每10股派0.33元，拟派19,312,141.93元[2] - 不送红股、不转增股本，现金分红占比100%[2][3] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[2][6]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 西陇科学股份有 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月29日召开，通知10月25日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，由监事会主席主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意，预案需提交股东大会审议[3]

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日在深交所上市，发行后总股本为2亿股[6] - 公司注册资本为人民币585216422元[8] - 公司总股本为585216422股[16] 许可期限 - 公司危险化学品生产许可有效期至2027年8月9日[13] - 公司危险化学品经营许可期限至2025年7月26日[13] 股份相关规定 - 公司因章程规定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应在达到该比例之日起三日内向公司书面报告[32] - 持有公司5%以上表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上等情况应书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东和股东代理人所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[88] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[96] 分红相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足条件时，当年现金分红不少于可分配利润的10%，连续三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[124]

会议安排 - 2024年10月11日决定10月28日召开第二次临时股东大会[4] - 10月12日披露会议通知，10月25日发更正公告[5] - 现场会议10月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 截至10月21日收市登记在册普通股股东有权出席[7] - 现场5人代表184,844,722股，占比31.5857%[8] - 网络980人代表4,953,000股，占比0.8464%[8] 议案表决 - 《关于增加对子公司担保额度的议案》总表决同意187,974,722股，占比99.0395％[11] - 总表决反对1,325,900股，占比0.6986％[11] - 总表决弃权497,100股，占比0.2619％[11] - 中小股东表决同意3,130,000股，占比63.1940％[12]

会议信息 - 现场会议2024年10月28日14:30召开，地点为广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东985人，代表股份189,797,722股，占比32.4321％[4] - 《关于增加对子公司担保额度的议案》同意187,974,722股，占比99.0395％[7] 结果认定 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[10]

会议时间 - 现场会议2024年10月28日14:30召开[9] - 网络投票2024年10月28日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年10月21日[10] 会议议案 - 审议《关于增加对子公司担保额度的议案》[12][22] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 登记方式 - 分法人、自然人、异地股东三种[13] - 异地股东2024年10月22日17:00前送达或邮件登记[13] - 现场登记2024年10月22日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[13] 投票信息 - 投票代码为362584，简称为西陇投票[18] - 深交所交易系统2024年10月28日9:15－9:25等时段投票[19] - 深交所互联网投票系统2024年10月28日9:15至15:00投票[20] 授权委托 - 西陇科学发布2024年第二次临时股东大会授权委托书[22] - 委托他人出席并对议案代为行使表决权[22] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

文章核心观点 西陇科学实控人及一致行动人协议转让公司股份，不涉及控制权变更 [1] 分组1 - 10月21日晚间西陇科学公告实控人及一致行动人黄少群、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰与上海靖戈私募基金管理合伙企业签署《股份转让协议》 [1] - 黄少群等通过协议转让方式转让3500万股公司股份，占总股本5.98% [1] - 标的股份转让单价为每股6.48元，转让价格合计2.27亿元 [1] - 本次协议转让不涉及公司控制权变更，控股股东、实控人不变 [1]