定期报告披露 - 公司应披露年度报告和中期报告[10] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露，中期报告在上半年结束两个月内披露[11] - 年度和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管签署书面确认意见[11] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，应及时披露财务数据[13] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[13] 重大事件披露 - 重大事件发生投资者未知时，应立即披露起因、状态和影响[13] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[14] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[15] 信息披露管理 - 信息披露义务人保证信息真实、准确、完整，无虚假记载等[4] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[21] - 董事会秘书是直接责任人，负责组织协调事务[21] - 证券事务代表协助董事会秘书做好披露事务[21] 其他要求 - 信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则不超两个月[19] - 公司在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[16] - 重大事件难以保密时应及时披露现状及风险因素[17] - 控股子公司重大事件可能影响股价时公司应披露[18] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需告知并配合披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[26] - 定期报告披露前十五日内尽量避免投资者关系活动[29] - 董事保证信息披露真实准确完整，不擅自披露未公开信息[23] - 高管及时向董事会报告经营或财务重大事件信息[25] - 各部门及子公司负责人是信息上报第一责任人[25] - 解聘会计师事务所需说明原因并听取陈述意见[28] - 董事会秘书处理信息披露及投资者关系管理[22][50] - 核查特定对象文件，有问题要求改正或发澄清公告[30] - 商务谈判提供未公开信息需对方签保密协议[30] - 定期报告初稿在董事会召开前2日至10日送达董事审阅[34] - 对外信息披露公告实行电子及实物存档管理[37] - 制度自董事会审议通过生效施行，修改亦同[42] - 内部审计部门检查监督内控和财务信息等情况[32] - 董事会调查核实市场有关公司的传闻[32] - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项[32] - 定期报告经董事会审议后向交易所报告并提交文件[34] - 临时报告重大事项经董事会或股东会批准，董事长同意，董秘签发后披露[34]

章程修订 - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 调整股东会、董事会职权及议事安排[1] - 删除《公司章程》第七章内容并调整章节编号[1] - 调整经营范围并更新危险化学品经营许可证信息[1] 证照期限 - 危险化学品安全生产许可证有效期至2027年8月9日[6] - 危险化学品经营许可证44050013202500022期限至2028年7月16日[6] - 危险化学品经营许可证44051113202500002期限至2028年7月16日[6] 人员规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[5] - 本章程所称其他高级管理人员调整为公司总裁、首席执行官等[5] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[16] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类类别享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务同等[11] - 股东可依法请求、召集等参加股东大会并行使表决权[11] - 股东可按股份份额行使表决权，可对公司经营监督并提建议或质询[11] - 股东可公开征集股东大会召集权等权利，但不得有偿或变相有偿征集[11] - 股东持有公司已发行股份达到5%时，应在达到该比例之日起三日内向公司书面报告[14] - 持有公司5%以上表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上或被司法冻结，应自事实发生之日起三日内书面报告[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[14] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，造成损失需赔偿[14] - 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务[14] - 公司控股股东及实际控制人不得干预公司人事任免、生产经营决策等[15] - 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[15] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[16] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[16] 股东大会规定 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划[16] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[17][18] - 过半数独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[18] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会提议召开临时股东大会[19] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[19] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[19] - 自行召集股东大会须书面通知董事会并向证券交易所备案[19] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[33] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[35] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内在符合条件媒体或国家企业信用信息系统公告[40] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[38] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东大会决定[40]

套期保值业务额度 - 2024年保证金和权利金最高占用额不超5000万元，日最高合约价值不超5亿元[2] - 2025年拟增至保证金和权利金不超8000万元，日最高合约价值不超6亿元[3] 业务相关情况 - 交易品种为白银、碳酸锂等，市场包括上海期货交易所[2] - 资金来源为自有资金[4] 风险与应对 - 存在市场、政策、仓位监控等风险[5] - 制定制度，合理设机构，建仓位监控制度[7]

套期保值业务额度调整 - 保证金和权利金最高余额从5000万元增至8000万元[2][4][5] - 任一交易日最高合约价值从50000万元增至60000万元[2][4][5] 业务审议情况 - 2025年4月24日会议通过开展业务，7月28日会议通过增额议案待股东大会审议[2][3][4][7] 业务相关信息 - 目的是降低原材料价格波动影响，交易期限2025年，资金用自有资金[4][6] - 交易方式为相关原材料，工具含期货等，市场为三家交易所[6] 风险与措施 - 套期保值交易存在多种风险，公司已制定风控措施[8][9][10]

股东大会时间 - 现场会议于2025年8月13日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 网络投票时间为2025年8月13日[2] 会议地点 - 广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室[4] 审议议案 - 修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度、增加套期保值业务额度等[5] 表决要求 - 议案2需逐项表决，部分为特别决议事项须三分之二以上通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] 登记方式与时间 - 分法人和自然人股东，异地可函或传真，8月7日17:00前送达[8] - 现场登记为2025年8月7日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] 网络投票 - 代码为362584，简称为西陇投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25等[15] 表决规则 - 未填等表决票视为“弃权”，委托指示不明受托人可自决[18] - 单位委托须加盖公章，授权委托书多种形式有效[18][19] 股份性质 - 包括限售股、无限售流通股[19] 委托期限 - 自签署日至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 西陇科学第六届监事会第九次会议7月24日通知、7月28日召开[1] - 应出席监事3人，实到3人，董事会秘书列席，主席主持[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过[2] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》3票同意通过[3] 议案目的 - 修订《公司章程》确保公司治理合规、规范运作[2] - 增加套期保值业务额度防范经营风险[4]

会议信息 - 第六届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票同意通过，待股东大会审议[3] - 部分治理制度修订和制定子议案获9票同意通过，部分待股东大会审议[5] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》获9票同意通过，保证金等额度提升，待审议[8][9]

股东股份质押基本情况 - 实际控制人黄伟鹏质押720万股，占其所持股份的18.59%，占公司总股本的1.23% [2] - 质押用途为个人资金需求，质权人为汕头市中小企业资担保有限公司 [2] - 质押起始日为2025年7月22日，需办理解除质押登记手续 [2] 股东及其一致行动人质押股份情况 - 黄伟鹏累计质押1830万股，占其所持股份的47.25%，占公司总股本的3.13% [2][3] - 黄少群累计质押3278万股，占其所持股份的58.02%，占公司总股本的5.60% [3] - 黄伟波、黄侦杰、黄侦凯未质押股份 [3] - 一致行动人合计质押5108万股，占合计持股的34.09%，占公司总股本的8.73% [3] 其他说明 - 本次质押系股东个人资金需求安排，不影响公司生产经营及治理 [4] - 黄伟鹏及其一致行动人具备履约能力，公司将持续关注质押进展 [4]

股东持股与质押 - 黄伟鹏持股38729941股，比例6.62%，本次质押720万股，累计质押1830万股[3][4] - 黄少群持股5650万股，比例9.65%，累计质押3278万股[3] - 股东合计持股149844722股，比例25.61%，累计质押5108万股[5] 质押相关情况 - 黄伟鹏质押起始日2025年7月22日，质权人为汕头市中小企业融资担保有限公司[4] - 本次质押系个人资金需求，不影响公司经营治理[7]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5000万元至9000万元 上年同期盈利4270 86万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3000万元至4400万元 比上年同期变动-27 15%至6 84% [1] - 基本每股收益预计亏损0 09元/股至0 15元/股 上年同期盈利0 07元/股 [1] 业绩变动原因 - 业绩亏损主要由于计提了预计负债11503 44万元 该负债源于山东艾克韦生物技术有限公司未完成2022-2024年度业绩承诺 [1] - 业绩补偿责任来自2021年12月7日与济南高新实业发展有限公司等签订的股权转让协议 [1] 其他说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计 [1] - 具体财务数据以公司后续披露的正式报告为准 [1]