西陇科学股份有限公司 关于2025年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业务主 要是为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限于 生产经营相关的产品、原材料以及与贸易业务相关的外汇。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民 币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期 保值最高合约价值不超过人民币50,000万元；公司及下属子公司使用不超过2000万美 元（含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期保值交易，在开展期限内任一 时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上 述额度在授权期限内可以循环使用。 3、2025 年开展套期保值业务事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 4、风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公司生产经 营的影响，有利于公司稳健经营 ...

2) 光明—金平共建产业园区陇头工业区南侧 2 号之一。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-019 西陇科学股份有限公司 增加经营地址、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第六届董事会 第八次会议，审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司增加经营地址、经营范围的相关情况 1、拟增加公司经营地址 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，董事会同意公司 新增两处经营地址： 1) 汕头市高新区智汇时代 4 栋 1813 房； 公司住所拟由"广东省汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号"变更为"广东省汕头市潮汕 路西陇中街 1-3 号（一照多址）"（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。 2、拟增加经营范围 因业务发展实际需求，公司经营范围拟增加"电子元器件销售"。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司增加经营地址和经营范围， ...

西陇科学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 西陇科学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

一、申请综合授信额度的基本情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公 司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于 2025 年度 向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信 额度，包括但不限于流动资金贷款、国际信用证、押汇、国内信用证、银行承兑 汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资租赁等业务。根据相关银行等 金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。 在前述授信额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向 银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的 协议为准。 本次授信额度有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司 及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其他相关法律文件。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 24 日】 1 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2025)第 207003 号 | | 注册会计师姓名 | 赵丽丽，肖志军 | 审计报告正文 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西陇科学股份有限公司 2 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 其他流动资产 | 70,236,771.36 | 54,709,177.88 | | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 3,289,917,556.18 | 3,329,294,470.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月13日（星期二）下午15：00至17:00在互动易平台举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与。为广泛听取投资者 的意见和建议，在业绩说明会正式开始前五个交易日向投资者征集问题，投资者 可以在会议召开前进入云访谈页面点击"提问预征集"通道参与。 参与方式一：登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-022 西陇科学股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-016 西陇科学股份有限公司 关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的基本情况 1、2025 年 4 月 24 日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》。2025 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公 司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不 超过人民币 37.5 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币20.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超过人民币 16.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超过人民币 4.5 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙） 公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.55 亿元，其中对最 近一期 ...

西陇科学股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 西陇科学股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-017 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子公司 （含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司） 拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控的理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有 效期内资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-020 西陇科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况以及 2025 年 度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立 董事、高级管理人员和监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案，关于非独立 董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人 员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2024 年非独立董事、监 事、高级管理人员税前薪酬如下表： 单位：万元 | | | | | 任职状 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...