公司基本信息 - 2011年5月17日核准发行5000万股普通股，6月2日在深交所上市，发行后总股本20000万股[7] - 公司注册资本为人民币585216422元，总股本585216422股[8][15] - 危险化学品安全生产许可证有效期至2027年8月9日，两份经营许可证期限至2028年7月16日[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[20] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对特定股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求审计委员会或董事会诉讼，否则可自己起诉[29] - 董事、高管损害股东利益，股东可起诉[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[83] - 董事会对外投资等有金额比例限制[86] - 临时董事会会议通知提前三日送达，特殊情况全体董事无异议可不受限[93] 独立董事相关 - 独立董事由董事会或1%以上股东提名，股东会选举，每届任期三年，连任不超六年[99][100] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[101] - 独立董事连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[104] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[108] 总裁相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任，负责公司生产经营管理[112] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 现金分红有条件，重大投资或支出超规定需考量[121] 公司合并、解散相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[142] 章程相关 - 章程生效需股东会特别决议通过，由董事会负责解释[150] - 章程修改需审批的报主管机关，涉及登记事项依法变更登记[148]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财顾问[5] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[9] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[9] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按规定程序使用[11] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议使用[11] - 节余资金低于500万或项目净额1%，可豁免程序，年报披露使用情况[11] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金入专户六个月内实施[11] - 自筹资金支付特定事项后，六个月内可实施置换[12] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月且不得质押[13] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] 检查与报告 - 内审部门至少每半年检查募集资金存放使用情况[21] - 董事会收审计委报告2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 有募集资金运用，董事会每半年核查募投项目进展[22] - 募投项目年度资金使用与预计差异超30%，调整投资计划[22] - 保荐人或独财顾问至少每半年现场检查资金存放管理使用情况[24] - 年末保荐人或独财顾问出具资金存放管理使用专项核查报告并披露[24] 责任与制度 - 违反制度致损失，责任人受处分担责[25] - 制度经股东会审议生效修改，解释权归董事会[27]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易规则 - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则[10] - 关联交易应遵循诚实信用、尽量避免减少并规范等原则[8] - 市场价与市场独立第三方价格或收费标准的偏离值不超过5％[18] 审议与披露 - 涉及关联交易的股东会决议须经有表决权的非关联股东过半数通过[12] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行[14] - 应披露的关联交易须经全体独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[15] - 董事会对与董事有关联关系的议案须经非关联董事过半数通过[15] - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[20] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需及时披露[20] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东会[20] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议通过后披露并提交股东会[21] - 子公司与关联方关联交易按公司关联交易披露[23] - 新发生日常关联交易可预计总金额，超出需重新审议披露[24] 豁免情况 - 面向不特定对象的公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[26] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免于按关联交易履行义务[27] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效，解释权属董事会[30]

汇报与安排 - 会计年度结束后三十日，总裁和财务负责人向审计委员会汇报情况[5] - 会计年度结束后三十日，审计委员会与事务所协商审计时间安排[7] 审计流程 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[7][9] - 事务所完成审计后五个工作日内提交审核表决[7] - 年度报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[7] 其他规定 - 原则上年报审计期间不改聘事务所，改聘需决议[9] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[10] - 编制和审议期间委员负有保密义务[12] - 工作制度经董事会审议通过生效及修改[12]

人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股份转让限制 - 董高人员离任后6个月内股份锁定[7] - 公司上市1年内董高人员股份不得转让[9] - 董高人员离职半年内股份不得转让[9] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[10] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[10] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[10] 减持计划披露 - 董高人员转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露不超3个月[14] 违规处理 - 大股东和董高人员违规买卖股票，董事会收回收益并披露[15] - 董高人员违规买卖股票承担处罚和处分[18] 其他规定 - 董高人员相关证券含配偶等及他人账户持有[16] - 董高人员股份变动达规定需报告披露[16] - 董高人员融资融券交易应遵守规定并申报[16] - 董事长是董高人员股份变动管理第一责任人[18] - 董事会秘书负责管理董高人员身份及股份数据[18] - 董高人员保证申报数据及时准确完整[18] - 制度自董事会批准之日起实施[21]

担保审议 - 对外担保须董事会或股东会审议[5] - 董事会审议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[7] - 七种情形须股东会审议，部分须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 担保管理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[8] - 担保前需核查被担保人资信并评估风险[9] - 实行多部门分工审核制度[10] 后续处理 - 财务中心负责日常管理、登记备案及跟踪监督[12] - 被担保人异常应及时告知[14] - 履行担保义务后应追偿并通报董事会[14]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事委员担任，由董事会任命[5] 任期与权限 - 任期与董事会一致，每届不超三年[5] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[9] 监督职责 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[9] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作[11] - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[13] - 同意召开应在决议后五日内发通知，两月内召开[14] - 接受特定股东请求可向法院诉讼[15] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 季度会提前五天、临时会提前三天通知，紧急情况不限[17] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[17] - 表决方式为举手或书面表决[18] 其他 - 委员连续两次不出席且不委托出席，董事会可免职[18] - 会议资料由董事会办公室保存10年[19] - 工作制度自董事会审议通过之日起施行[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年举行一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，情形出现应在两个月内召开[10] - 年度股东会召集人应于召开20日前以公告通知各股东，临时股东会应于召开15日前通知[18] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提请召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 股东自行召集和主持会议 - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持会议[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] 独立董事候选人 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[16] 股权登记日与会议召开日 - 股权登记日与会议召开日间隔应大于2个工作日且不多于7个工作日[19] 通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日告知并说明原因[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[24] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[28] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[28] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，征集无最低持股比例限制[28] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[30] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] 股份回购决议 - 公司以减少注册资本等为目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[36] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[35]

子公司人员管理 - 公司委派人员管理子公司，由总经理办公会确定，连续两年考核不合格予以更换[3][5][6] 子公司经营管理 - 子公司需汇报生产经营情况和提供报表数据，无独立股权等权利，投资需公司批准[9][10] 子公司人事管理 - 子公司有自主人事权，但招聘辞退需向公司人事部门报备[12] 子公司财务管理 - 子公司财务制度需经总经理办公会同意，年度审计机构由公司安排[14] 子公司其他管理 - 子公司统一实施预算管理，对外融资需批准，重大事项及时报告[15][16][18] - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计[20]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[3] - 公司内部控制制度包括内部环境等五要素[5] 治理结构与职责 - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权等[10] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，经理层负责日常运行[11] - 审计委员会审查公司内部控制并监督实施和评价情况[12] 人力资源与风险评估 - 公司人力资源政策包括员工聘用、培训等内容[11] - 公司开展风险评估识别内外部风险并确定承受度[15] - 公司识别内部风险关注人力资源等因素，外部关注经济等因素[15][17] 风险应对与控制措施 - 公司结合发展和业务收集风险信息调整策略[20] - 公司运用控制措施将风险控制在承受度内，含不相容职务分离等[22] - 会计系统控制要求执行准则，设置机构配备人员[23] - 财产保护控制要求建立财产和清查制度，限制接触财产[23] 信息沟通与反舞弊 - 公司建立信息与沟通制度，筛选整合内外信息[26] - 公司将内控信息内外沟通反馈，利用技术促进共享[28] - 公司建立反舞弊机制，关注侵占资产等情形[28] - 公司建立举报投诉和保护制度[29] 内部监督与子公司管理 - 内部监督分日常和专项，公司制定监督制度和缺陷标准[31] - 公司对控股子公司实行监督管理，制定政策程序[34][35] - 公司督促控股子公司建立信息报告制度[35] - 公司定期取得控股子公司报告分析检查，安排提供信息或审计[35] - 公司对控股子公司稽核工作监督管理[38] - 公司比照控股子公司监督制度管理分公司和参股公司[35] 衍生品交易与特殊风险内控 - 公司参与衍生品交易评估风控能力，制定内控监督制度[37] - 董事会确定衍生品交易风险限额和参数，实行多方面监督[37] - 公司针对特殊风险制定内控[40]