担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超35亿元[2] - 公司为子(孙)公司担保总额不超18.85亿元[2] - 子(孙)公司为其他子(孙)公司担保总额不超0.05亿元[2] - 子(孙)公司为公司担保总额不超16.1亿元[2] 子公司业绩 - 广东西陇化工2023年末总资产62965.69万元、净利润 - 868.11万元[6] - 2024年3月末总资产67926.89万元、1 - 3月净利润305.89万元[7] 实际担保余额 - 公司对控股子公司实际担保余额59781.65万元，占比25.46%[8] - 控股子公司对公司实际担保余额78698.99万元，占比33.52%[8]

1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040 西陇科学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司股东大会规则》 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2024年5月14日发出[2] - 会议于2024年5月17日召开，由董事长黄少群主持[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会同意聘任牛佳担任公司副总裁，任期至第六届董事会届满[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议通知5月14日发出，5月17日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[1] 选举情况 - 推选吴倞担任会议主持人[1] - 选举吴倞为第六届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[2]

股东大会信息 - 公司2024年5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 董事会2024年4月27日披露股东大会通知[5] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场会议股东5人，代表184,844,722股，占比31.5857%；网络投票股东7人，代表33,800股，占比0.0058%[7] 议案表决结果 - 多议案总表决同意占比超99.98%，部分中小股东同意占比28.6982%[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 部分议案中小股东表决反对16,000股，占比47.3373%[14][15][16][17] - 《补选非职工代表监事的议案》中小股东弃权10,800股，占比31.9527%[18]

特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-044 西陇科学股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第 六届监事会期限届满。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议 二〇二四年五月十七日 吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证 书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。 截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会定于2024年5月17日召开，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室[3] 议案情况 - 议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[4] - 《关于2024年开展套期保值业务的议案》含2个子议案[16] - 第6项、第8项议案为特别表决事项[6] 登记与投票 - 登记分法人、自然人股东等情况，异地股东5月14日17:00前送达或邮件登记[7] - 现场登记时间为5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 网络投票代码为362584，简称西陇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.80亿元，上年同期19.38亿元，同比增长12.52%[5] - 2024年第一季度营业总收入21.80亿元，较上期19.38亿元增长12.52%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润704.69万元，上年同期1003.29万元，同比下降29.76%[5] - 2024年第一季度净利润726.31万元，较上期1026.35万元下降29.23%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额504.28万元，上年同期 - 1376.94万元，同比增长136.62%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为504.28万元，上期为 - 1376.94万元[18] 总资产情况 - 本报告期末总资产46.77亿元，上年度末47.69亿元，较上年度末下降1.93%[5] - 2024年3月31日资产总计期末余额4,676,906,903.31元，期初余额4,769,003,949.47元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助274.32万元，其他营业外收支18.06万元，所得税影响额64.11万元，少数股东权益影响额 - 0.84万元，非经常性损益合计229.11万元[6] 应收票据情况 - 应收票据期末3.11亿元，期初2.30亿元，变动幅度35.37%，系本期收到商业票据增多[7] - 2024年3月31日应收票据期末余额311,016,758.77元，期初余额229,750,520.18元[11] 研发费用情况 - 研发费用本期发生额2725.66万元，上期发生额1305.72万元，变动幅度108.75%，系报告期内投入研发费用增多[8] - 2024年第一季度研发费用2725.66万元，较上期1305.72万元增长108.75%[15] 其他收益情况 - 其他收益本期发生额1317.14万元，上期发生额444.37万元，变动幅度196.40%，系本报告期内政府补助增加[8] - 2024年第一季度其他收益1317.14万元，较上期444.37万元增长196.39%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 6716.79万元，上期2311.81万元，变动幅度390.54%，系本期新增对佛山市隆鑫新材料有限公司的投资支出[8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 67,167,888.32美元，上年同期为23,118,136.33美元[19] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3675.98万元，上期 - 1.81亿元，变动幅度120.30%，系报告期内偿还贷款所致[8] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,759,763.89美元，上年同期为 - 181,091,623.31美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄少群持股比例12.73%，持股数量74,500,000.00；黄伟鹏持股比例8.82%，持股数量51,639,916.00；黄伟波持股比例8.53%，持股数量49,934,656.00[10] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额474,049,420.90元，期初余额559,890,014.28元[11] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额1,303,034,126.69元，期初余额1,392,659,790.97元[11] 流动资产情况 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额3,240,753,873.93元，期初余额3,329,294,470.14元[11] 非流动资产情况 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额1,436,153,029.38元，期初余额1,439,709,479.33元[12] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,033,891,339.67元，期初余额2,069,737,441.43元[12] 非流动负债中长期借款情况 - 2024年3月31日非流动负债中长期借款期末余额291,346,816.72元，期初余额277,431,593.50元[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本21.81亿元，较上期19.22亿元增长13.44%[15] 负债合计情况 - 2024年第一季度末负债合计23.91亿元，较上期24.15亿元下降0.99%[13] 所有者权益合计情况 - 2024年第一季度末所有者权益合计22.86亿元，较上期23.54亿元下降2.85%[13] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为0.02元[17] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失1111.11万元，较上期332.47万元增长234.20%[16] 投资活动现金流入流出情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为300,346,508.14美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为67,167,888.32美元，上年同期为277,228,371.81美元[19] 筹资活动现金流入流出情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为359,902,261.85美元，上年同期为610,125,018.65美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为323,142,497.96美元，上年同期为791,216,641.96美元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,672.12美元，上年同期为988,841.48美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 25,170,676.91美元，上年同期为 - 170,754,016.64美元[19] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为150,605,448.95美元，上年同期为330,227,548.81美元[19] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为125,434,772.04美元，上年同期为159,473,532.17美元[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为002584[12] - 公司注册地址为汕头市潮汕路西陇中街1-3号[12] - 公司法定代表人为黄少群[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为769.32亿元，同比增长24.42%[13] - 公司2023年净利润为3.33亿元，同比下降62.56%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降49.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，同比下降60.00%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.43%[13] - 公司2023年总资产为476.90亿元，同比下降4.23%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为23.48亿元，同比增长1.62%[14] 公司业务概况 - 公司主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售等业务[21] - 公司拥有GMP生产车间，可生产高质量的医用原料药及药用辅料，公司生物医药系列产品主要包括原料药、医药中间体、食品添加剂等[22] - 公司主要产品的产能利用率分别为：电子化学品77.90%，通用化学试剂46.20%，原料药66.75%，食品添加剂47.71%[25] 公司发展战略 - 公司持续推进信息化建设，实现各个环节的数字化、智能化，建立数字化工厂雏形[28] - 公司主要工作包括主业做细做专，新业务积极拓展，完成了多种产品的自主研发和定制化学品的开发[29] - 公司积极参与能源企业CCUS技术研发，探索完善碳捕集、碳封存的技术路径，应对双碳背景下新产品及新技术的挑战[30] 公司财务细节 - 公司2023年销售费用增长2.34%，管理费用增长19.06%[35] - 公司研发投入主要包括高纯硫酸银生产工艺和LCD用高性能ITO蚀刻液的研发[36][37][38] - 公司2023年末资产构成中，货币资金占总资产比例为11.74%，应收账款占比为29.20%[51] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[65] - 公司成立了专门的审计部门，定期对公司财务报告、内控情况、子公司的经营情况等进行审计与监督[66] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠科学实验材料，助力学校科学教育发展[134] - 公司坚持以人为本，强调安全第一，构筑安全生产环境，未发生安全事故和职业病危害事故[135] - 公司改善劳动环境，引进自动化包装流水线提升生产效率，营造安全舒适的工作环境[135]

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2024-031 1、黄少群先生：担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股，占公司总 股本比例为12.73%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份49,934,656股，占公司总 股本比例为8.53%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 3、黄伟鹏先生：担任公司董事， 持有公司股份股38,729,941股，占公司 总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）及子 公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人黄少群先生、黄伟 波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有） 拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元的担保，担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日 起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收 取担保费用，也 ...