内部控制制度 西陇科学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员 应保证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 公司及公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事项和高风险领域。 （三）制衡 ...

西陇科学股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而 投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露" 是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）。 第三条 公司的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-036 西陇科学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际，公司拟修订《公司章程》有关条款。 本次《公司章程》主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员 相关权责，新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节，完善内部审计 相关 ...

西陇科学股份有限公司 关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营的影 响，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加商品期货、期权套期保 值业务额度，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展套期保值业务的目的和可行性 公司开展商品期货、期权套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司 生产经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、银粉、磷酸铁锂正极材料 等产品的生产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸 银、银粉的销售规模不断扩大。近年来，原材料白银、碳酸锂价格波动较大，为 避免因原材料价格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司根据生产经营计划择 机开展商品期货期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对 生产经营的影响。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 由公司经营管理层根据授权开展商品套期保值业务，并按照公司制定的《商 品期货及期权套期保值业务管理制度》等相关规定及流程，进行套期保值业务操 作及管理。 1、主要涉及的交易品种 商品期货、期权套期保值业务：仅限与公司生产经营相关的白银、碳酸锂等 原材料，交易工具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限与西陇科学股份有限公司（以下简称公司或"西陇科学"）现 有生产经营原材料相关的商品期货及期权套期保值业务。 2.投资金额：商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由原 来不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项），且任一交易日持有 商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，增加到保证 金和权利金最高余额不超过人民币 8000 万元且任一交易日持有的商品期货及期 权套期保值最高合约价值不超过人民币 60,000 万元。上述额度在有效期内可循环 使用。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-038 西陇科学股份有限公司 关于增加套期保值业务额度的公告 3.审议程序：公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议、第 六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》，本议 案需提交股东大会审议。 4.风险提示：公司开展商品期货及期权套期保值业务，以套期保值为原则， 不以套利、投 ...

现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 开始； 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-037 西陇科学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 网络投票时间：2025 年 8 月 13 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2025年8月13日 ...

一、会议召开情况 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025- 035 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知于 2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年7月28日 以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》是为了确保公司治理与监管 规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》等法律、法规的相关规定和公司实际情况，监事会同意本次修 订事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-034 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 28 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制 度的相关条款进行修订和更名，同时根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。 公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行逐项审议，具体如下： 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人之一黄伟鹏先生 通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | 占 公 | | | 是否 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | | 是 否 | | | 质 押 | | | | 到 | 股股东及 | 质押 | 本次质押 | | | 司 总 | | | 为补 | | 质押 | | 股东名称 | | | | 持股份 | | | 为 限 | | 起 | | | | 始 | 其一致行 | 质权人 | 数量（股） | | | 股 本 | | | 充质 | | 期 | | 日 | | 用途 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | | 售股 | | | 日 | | | | | 动人 | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | 否（部 | | | | 办理解 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-033 西陇科学股份有限公司 实际控制人部分股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人之一黄伟鹏先生 通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 2．股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押 | | | | 占 | 公 | 情况 | | 情况 | | | 东 | | 持 股 | 前质押股 | | 本次质押 | 占其所 | 司 | 总 | | | | 占 未 | | | 持股数量 | | | | 后质押股 | 持股份 | | | 已质押 | 占已质 | 未质押 | | | 名 | ...