2024年1 - 9月业绩 - 营业总收入59.91亿元，同比增长11.48%[2] - 净利润6500.96万元，同比增长113.86%[2] - 基本每股收益0.11元，2023年为0.05元[2] - 其他综合收益税后净额 - 7450.80万元，2023年为10.47万元[2] - 营业成本55.83亿元，同比增长10.97%[2] 2024年半年度业绩 - 营业总收入39.52亿元，同比增长17.03%[4] - 净利润4313.98万元，同比增长229.00%[4] - 基本每股收益0.07元，2023年为0.02元[4] - 其他综合收益税后净额 - 7448.09万元，2023年为11.22万元[4] - 营业成本36.82亿元，同比增长16.90%[4] 2024年一季度业绩 - 营业总收入19.35亿元，同比增长8.64%[6] - 净利润726.31万元，同比下降29.23%[6] - 研发费用2725.66万元，同比增长108.75%[6] - 利息费用1216.47万元，同比下降23.05%[6] - 基本每股收益0.01元，同比下降50%[6] 2023年业绩 - 营业总收入70.92亿元，较2022年增长14.7%[10] - 营业总成本70.44亿元，较2022年增长14.9%[10] - 净利润3459.14万元，较2022年下降60.55%[10] - 基本每股收益0.06元，较2022年下降60%[10] - 稀释每股收益0.06元，较2022年下降60%[10] - 其他收益2213.57万元，较2022年增长281.75%[10] - 投资收益105.25万元，较2022年下降98.73%[10] 2023年母公司业绩 - 营业收入17.85亿元，较2022年下降30.84%[12] - 营业成本15.32亿元，较2022年下降34.22%[12] - 净利润5737.30万元，较2022年下降71.90%[12]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-017 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子公司 （含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司） 拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控的理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有 效期内资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 ...

授信额度 - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超45亿元综合授信额度[1] 股份持有 - 黄少群等5人分别持有公司不同比例股份[4] 关联担保 - 2025年关联方拟无偿为公司授信提供担保[1] - 2025年1月至公告日接受关联人无偿担保39768.4万元[10] - 独立董事和监事会同意接受关联方无偿担保[11][12]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2024年度财务报表及内控审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注会804人[3] - 2024年中兴财光华业务收入99,115.12万元等[4] - 2024年中兴财光华执行89家上市公司年报审计[4] 聘请审议流程 - 2024年多会议审议通过续聘中兴财光华议案[4][5][9] 审计沟通情况 - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通审计情况[9][10]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-020 西陇科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况以及 2025 年 度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立 董事、高级管理人员和监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案，关于非独立 董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人 员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2024 年非独立董事、监 事、高级管理人员税前薪酬如下表： 单位：万元 | | | | | 任职状 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

资产负债 - 2024年末总资产471,557.91万元，较年初下降1.12%[3] - 2024年末总负债240,979.28万元，较年初下降0.21%[3] - 2024年资产负债率为51.10%，比上年末上升0.46个百分点[3] 盈利指标 - 2024年每股净资产3.93元，比上年下降2.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率为2.60%，比上年同期上升1.17个百分点[4] - 2024年营业收入781,646.58万元，比上年同期上升10.22%[7] 产品销售 - 2024年专用化学品销售收入441,495.41万元，比上年同期上升183,818.53万元[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较上年增加58,687.84万元，增加206.13%[10] - 2024年投资活动现金流量净额较上年减少26,081.81万元，下降186.93%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额较上年减少11,894.34万元，下降394.85%[10] 其他指标 - 2024年净资产收益率下降8.00%，总资产报酬率下降8.43%[12] - 2024年销售利润率上升65.22%，每股收益同比上升83.33%[12] - 2024年多项周转率比上年下降[12] - 2024年流动比率1.66，比上年增加2.84%[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7,816,465,794.66元，同比增长10.22%[3] - 2024年度归属于上市股东的净利润61,773,364.98元，同比增长85.24%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润76,785,380.98元，同比增长166.94%[3] - 2024年公司合计支付股东现金分红款项3101.65万元（含税）[8] 公司治理 - 2024年1月31日选举产生第六届董事会，由九名董事组成，含三名独立董事[3] - 报告期内董事会共召开8次会议，第五届1次，第六届7次[4] - 审计委员会2024年度召开6次会议，审议定期报告等事项[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，对候选人提名审查[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬情况及方案[6] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议向全资子公司增资议案[7] - 2024年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会将履行信息披露义务，确保信息及时准确完整[9] - 2025年董事会将学习政策法规，提高合规意识和履职能力[9] - 2025年董事会将完善内部控制体系，修订规章制度[9] - 2025年董事会将做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[9]

会议基本信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室[4] 提案相关 - 会议审议12项提案，6、8、12项为特别表决事项[5][6] - 《关于2025年开展套期保值业务的议案》需逐项表决，子议案数为2[18] 登记与投票 - 登记分法人、自然人、异地股东三种，异地股东2025年5月14日17:00前送达或邮件[8] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为362584，简称西陇投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025- 011 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日 以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《西陇科学：2024 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，公司 2024 年度报告及摘要的审议程 ...

财务分配 - 2024年前三季度每10股派发现金股利0.33元（含税），派发现金红利19312141.93元[8][9] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度[8] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超过45亿元综合授信额度[13] - 2025年度拟为合并报表范围内公司融资授信提供不超过37.5亿元担保[14] - 拟使用不超过3亿元自有资金购买理财产品，使用期限12个月[16][17] 业务拓展 - 拟新增两处经营地址，住所拟变更，经营范围拟增加“电子元器件销售”[11] 套期保值 - 2025年开展商品期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超5000万元，任一交易日持有合约最高价值不超5亿元[18] - 2025年开展外汇套期保值业务交易金额不超2000万美元或等值人民币[19] - 套期保值业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[19] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》4票同意，0票反对，5票回避[15] - 《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》3票同意，6票回避表决[19] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》3票同意，6票回避表决[20] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》9票同意[20] - 《2025年第一季度报告》9票同意[21] 其他事项 - 中兴财光华会计师事务所称公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[22] - 《关于2025年开展套期保值业务的议案》等已通过董事会审计委员会审议[18][20][21] - 《关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[19][20]