西陇科学股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善西陇科学股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三 年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分考虑公司所处市场环境及行业特征、 经营发展实际，结合公司未来发展战略、经营资金需求、外部融资环境等因素， 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出明确的制 度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司持续 经营能力不受影响的前提 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-021 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至15: ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025- 011 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日 以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《西陇科学：2024 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，公司 2024 年度报告及摘要的审议程 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-010 西陇科学股份有限公司 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全部监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-014 西陇科学股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）2024 年前三季 度已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），2024 年年度拟不进行利 润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、审议程序 公司《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》已经 2025 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过，尚待公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、利润分配的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现 净利润 48,003,745.02 元，2024 年 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 告编号：2025-013 西陇科学股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次前期会计差错更正仅影响公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年 度、2024 年三季度合并及母公司利润表，涉及营业收入及营业成本科目，不影 响合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不会对公司总资产、净 资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净 额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正的性质和原因 为了更严谨地执行收入准则，公司对相关贸易业务的交易实质进行了更加严 格的判断，基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见，将部分贸易业务的收入确 认方法由"总额法"调整为"净额法"。 本次会计差错更正涉及公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度、2024 年三季度报告中营业收入和营业成本科目，仅影响上述期间的合并及母公司利润 表，不影响合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表 ...

西陇科学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 西陇科学股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 207089 号 . 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第207089号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西陇科学于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 西陇科学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并 ...

西陇科学股份有限公司 中兴财 光华审会字(2025)第 207003 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 . | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | r ing . 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 207003 号 西陇科学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西陇科学股份有限公司（以下简称西陇科学公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 西陇科学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207090 号 目 录 关于西陇科学股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 第 207090 号 西陇科学股份有限公司全体股东: 我们接受西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了西陇科学股份有限公司 2024年 12月 31 目的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 207003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 导）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的要求,西陇科学编制了本专项说明所附 的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真 ...

关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 西陇科学股份有限公司全体股东: 中兴财光华审专字（2025）第 207091 号 目 录 关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 西陇科学股份有限公司会计差错更正专项说明 1-4 关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 207091 号 三、鉴证结论 我们认为,西陇科学公司的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 19 号 -- 财 务 信 息 的 更 正 及 相 关 披 露 (2020 ) 年修订》等相关规定编制,对 2023年度合并及公司财务报表会计差错的更正 情况进行了如实反映。 四、对使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供西陇科学公司会计差错更正披露之目的使用,不适用于其 他用途。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所 无关。 中国·北京 我们接受委托,对后附的西陇科学股份有限公司(以下简称西陇科学公司) 管理层编制的《西陇科 ...