公司治理动态 - 西陇科学于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日14:30召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月13日9:15至15:00 [1] - 会议遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规范性文件 [1] 股东参与情况 - 参与投票股东共704人 代表股份153,932,872股 占公司有表决权股份总数的26.3036% [1] - 现场投票股东5人 代表股份149,844,722股 占比25.6050% [1] - 网络投票股东699人 代表股份4,088,150股 占比0.6986% [1] - 参与中小股东699人 代表股份4,088,150股 占比0.6986% [2] - 现场投票中小股东0人 网络投票中小股东699人 [2] 总体表决结果 - 同意票153,011,872股 占有效表决权股份总数的99.4017% [2] - 反对票775,800股 占比0.5040% [2] - 弃权票145,200股（含未投票默认弃权12,300股） 占比0.0943% [2] - 中小股东同意票3,167,150股 占中小股东有效表决权股份总数的77.4883% [2] - 中小股东反对票92,100股 占比2.2528% [2] - 中小股东弃权票145,200股 占比3.5517% [2] 具体议案表决情况 - 《股东会议事规则》修订案获99.3835%同意票 中小股东同意率76.7500% [3] - 《董事会议事规则》修订案获99.3773%同意票 中小股东同意率76.5500% [3][4] - 《独立董事工作制度》修订案获99.3810%同意票 中小股东同意率76.6800% [4] - 《对外担保管理制度》修订案获99.3196%同意票 中小股东同意率74.3700% [4][5] - 《对外投资管理制度》修订案获99.3667%同意票 中小股东同意率76.1500% [5] - 《关联交易管理制度》修订案获99.3608%同意票 中小股东同意率75.9400% [5][6] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》修订案获99.3662%同意票 中小股东同意率76.1300% [6][7] 会议法律效力 - 见证律师现场参会并出具法律意见书 [7] - 所有提案均获得审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 西陇科学股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点未明确说明但由公司董事长主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东大会召集与出席情况 - 股东大会由公司董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席现场会议股东5人 代表有表决权股份149,844,722股 占公司有表决权股份总数的25.6050% [4] - 参加网络投票股东699人 代表股份4,088,150股 占公司有表决权股份总数的0.6986% [4] - 除股东外 公司董事、监事及高级管理人员也出席或列席会议 [4] 议案表决结果总览 - 所有议案均获得通过 包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等多个子议案 [5][7][8][9][10][11] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》也获得通过 [11] 公司章程修订议案表决详情 - 总表决情况：同意153,011,872股（占99.4157%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权145,200股（占0.0943%） [5] - 中小股东表决情况：同意3,167,150股（占77.4715%） 反对775,800股（占18.9768%） 弃权145,200股（占3.5517%） [7] 公司治理制度修订子议案表决详情 - 第一个子议案总表决：同意152,983,872股（占99.3889%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权171,000股（占0.1111%） [7] - 第一个子议案中小股东表决：同意3,139,150股（占76.7866%） 反对778,000股（占19.0306%） 弃权171,000股（占4.1828%） [7] - 第二个子议案总表决：同意152,974,272股（占99.3818%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权182,000股（占0.1182%） [8] - 第二个子议案中小股东表决：同意3,129,550股（占76.5517%） 反对776,600股（占18.9964%） 弃权182,000股（占4.4519%） [8] - 第三个子议案总表决：同意152,980,072股（占99.3855%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权176,300股（占0.1145%） [8][9] - 第三个子议案中小股东表决：同意3,135,350股（占76.6936%） 反对776,500股（占18.9939%） 弃权176,300股（占4.3125%） [9] - 第四个子议案总表决：同意152,885,572股（占99.3262%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权267,500股（占0.1738%） [9] - 第四个子议案中小股东表决：同意3,040,850股（占74.3821%） 反对779,800股（占19.0746%） 弃权267,500股（占6.5433%） [9] - 第五个子议案总表决：同意152,958,072股（占99.3684%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权202,600股（占0.1316%） [10] - 第五个子议案中小股东表决：同意3,113,350股（占76.1555%） 反对772,200股（占18.8887%） 弃权202,600股（占4.9558%） [10] - 第六个子议案总表决：同意152,948,872股（占99.3670%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权204,800股（占0.1330%） [10][11] - 第六个子议案中小股东表决：同意3,104,150股（占75.9304%） 反对779,200股（占19.0600%） 弃权204,800股（占5.0096%） [11] - 第七个子议案总表决：同意152,957,272股（占99.3679%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权203,300股（占0.1321%） [11] - 第七个子议案中小股东表决：同意3,112,550股（占76.1359%） 反对772,300股（占18.8912%） 弃权203,300股（占4.9729%） [11] 套期保值业务额度议案表决详情 - 总表决情况：同意152,965,272股（占99.3779%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权188,000股（占0.1221%） [11] - 中小股东表决情况：同意3,120,550股（占76.3316%） 反对779,600股（占19.0697%） 弃权188,000股（占4.5987%） [13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [13][14] - 股东大会召集人及出席会议人员资格合法有效 [13][14] - 股东大会表决程序及表决结果合法有效 [13][14]

人事变动 - 赵晔因内部工作调整辞去董事等职务，继续任总裁并在子公司任职[1] - 赵晔截至公告披露日未持股[1] - 2025年8月13日陈祥龙当选职工代表董事，任期与第六届董事会一致[1] 新董事信息 - 陈祥龙1985年出生，曾任监事，现任系统应用部副经理[4] - 截至公告日未持股，与相关人员无关联关系[4] - 无处罚、违法违规等不良情形[4]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 8 月 13 日 14:30 现场召开，网络投票时间 9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占比 26.3036％[4] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意 153,011,872 股，占比 99.4017％[7] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》同意 152,965,272 股，占比 99.3714％[24] - 中小股东对相关议案同意 3,112,550 股，占比 76.1359％[23]

股东大会安排 - 公司2025年7月28日决定8月13日召开第一次临时股东大会[4] - 7月29日披露股东大会通知[5] - 现场会议8月13日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份149,844,722股，占比25.6050%[8] - 参加网络投票股东699人，代表股份4,088,150股，占比0.6986%[8] 议案表决 - 多份修订议案及增加套期保值业务额度议案总表决同意率超99%[11][12][14][16][17][18][19][20][21][22] - 部分议案中小股东表决同意率超74%[12][17][18][19][20][21][22] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23]

化学试剂行业发展历程 - 中国化学试剂行业经历了五个发展阶段：起步阶段(20世纪前期至50年代)、起步发展阶段(60-70年代)、改革开放阶段(80-90年代)、快速发展阶段(21世纪初至2010年代)、成熟发展阶段(2010年代至今) [5][7] - 行业从依赖进口逐步转向自主化生产，产品从低端通用试剂升级至高端专用试剂 [1][5] - 当前行业进入成熟期，市场竞争激烈，企业技术水平和产品质量持续提升 [7] 行业市场规模与增长 - 2024年中国化学试剂市场规模达2400亿元，较2023年增长186亿元 [1][8] - 预计2025年市场规模将达2600亿元，保持稳定增长态势 [1][8] - 新材料产业2024年总产值8.48万亿元，连续14年两位数增长，预计2025年达9.34万亿元，带动化学试剂需求 [12] 行业分类与产业链 - 按用途分为通用试剂、PCB用试剂、超净高纯试剂；按纯度分为实验纯(≥90%)至基准试剂(≥99.99%) [2] - 上游包括化学原料、包装材料等；中游为研发生产环节；下游应用于科研、制药、电子等10余个领域 [10] - 高端材料制备依赖化学试剂实现原子级精确组合，支撑能源、生物医学等领域创新 [12] 市场竞争格局 - 国际巨头(Sigma-Aldrich、Thermo Fisher等)垄断中国科研试剂市场80%份额，国内企业集中在中低端 [14][15] - Sigma-Aldrich在有机合成、生命科学领域全球领先；Thermo Fisher强项在基因组学、蛋白质组学 [14][15] - 国内主要企业包括国药试剂(全领域)、光华科技(PCB/锂电池)、西陇科学(电子化学品)、阿拉丁(科研试剂)等 [15][17] 行业发展趋势 - 环保要求推动绿色化学试剂研发，替代传统溶剂 [18] - 生物医药、电子/新能源(锂电池、光伏)领域催生高纯度试剂需求 [19][20] - 自动化生产与数字化技术提升效率，计算化学加速新材料研发周期 [20]

公司股权变动 - 实际控制人黄少群解除质押10,250,000股 占其所持股份18.14% 占公司总股本1.75% 质押解除日期为2025年8月6日 [3] - 黄少群新增质押10,860,000股 占其所持股份19.22% 占公司总股本1.86% 质押起始日为2025年8月6日 用途为个人资金需求 [3] - 截至公告日 黄少群累计质押33,390,000股 其与一致行动人累计质押股份占所持股份34.50% 占公司总股本8.83% [3] 公司历史违规 - 2023年7月7日因涉嫌信息披露违法违规收到广东证监局《行政处罚决定书》 因虚构乙二醇、甲醇贸易业务虚增收入利润 [4] - 广东证监局对公司处以120万元罚款 对黄少群、黄伟鹏各罚款80万元 对张建国罚款60万元 对王庆东罚款50万元 [4] - 2021年4月29日至2023年4月29日期间买入且2023年4月28日收盘持有股票的投资者可依法索赔 [4] 公司基本情况 - 成立于1994年7月19日 注册资本5.85亿人民币 法定代表人黄少群 注册地址为汕头市潮汕路西陇中街1-3号 [5] - 主营业务为化学试剂研发生产销售 原料药及食品添加剂生产销售 部分化工原料贸易 [5] - 董事长为黄少群 董秘为宗岩 员工1173人 实际控制人为黄少群、黄伟鹏、黄伟波、黄侦杰、黄侦凯 [6] 公司财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为61.83亿元、70.92亿元、78.16亿元 同比增长14.93%、24.42%、10.22% [6] - 2022-2024年归母净利润分别为8804.74万元、3334.78万元、6177.34万元 同比变动-52.93%、-62.56%、85.24% [6] - 2022-2024年资产负债率分别为53.46%、50.64%、51.10% [6] 公司参股情况 - 参股公司21家 包括佛山西陇化工、广州西陇生物技术、广州西陇精细化工技术、四川西陇科学、上海西陇化工等 [6]

A股上市公司CFO薪酬概况 - A股共有5817家上市公司 CFO薪酬总额达42.43亿元 平均薪酬76.03万元 [1] 计算机设备行业CFO薪酬水平 - 行业CFO平均薪酬77.37万元 在124个申万一级行业中排名第75位 [1] - 较上年下降1.67万元 薪酬增幅排名第96位 [1] - 71位CFO中46位薪酬在50-100万元区间 占比超60% [2] - 薪酬超100万元CFO仅11位 占比不足20% [2] - 最高薪为浪潮信息许燕燕320.60万元 其次海康威视金艳229.75万元 [2] - 最低薪为天迈科技张伟光18.54万元 [2] 计算机设备行业CFO年龄分布 - 71位CFO年龄区间35-60岁 [4] - 44-48岁CFO数量最多达27位 占比近40% [4] - 53岁年龄段平均薪酬最高达163.70万元 受大华股份徐巧芬207.4万元高薪拉动 [4] 计算机设备行业CFO学历分布 - 70位CFO中本科32位 硕士29位 合计占比86% [6] - 大专学历平均薪酬高于本硕博 受大华股份徐巧芬高薪拉动 [6] CFO薪酬与业绩关联性 - CFO薪酬与业绩呈显著正相关 [8] - 三个薪酬段对应营收增速分别为3.42%/6.34%/8.75% [8] - 对应归母净利润增速分别为-1.08%/6.73%/16.47% [8]

股东股份质押 - 黄少群解除质押10250000股，占其所持18.14%，占总股本1.75%[1] - 黄少群新增质押10860000股，占其所持19.22%，占总股本1.86%[3] - 股东合计持股149844722股，质押后质押股份占比34.50%，占总股本8.83%[5] 股东持股情况 - 黄伟鹏持股38729941股，比例6.62%，质押比例47.25%，占总股本3.13%[4] - 黄少群持股56500000股，比例9.65%，质押后质押比例59.10%，占总股本5.71%[5] 其他说明 - 本次质押系股东个人资金需求，黄少群及其一致行动人有履约能力[7]