会议信息 - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长黄少群先生[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东731人，代表股份189,030,522股，占比32.3010％[4] - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决同意188,378,822股，占比99.6552％[7] - 《修订<公司章程>的议案》总表决同意188,342,422股，占比99.6360％[9]

股东大会安排 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开[4] - 现场会议下午14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份184,844,722股，占比31.5857%[8] - 参加网络投票股东726人，代表股份4,185,800股，占比0.7153%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意188,378,822股，占比99.6552%[11] - 《修订<公司章程>的议案》总表决同意188,342,422股，占比99.6360%[13]

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日在深交所上市，发行后总股本为2亿股[6] - 公司注册资本为人民币585216422元[8] - 公司总股本为585216422股[16] 许可期限 - 公司危险化学品生产许可有效期至2027年8月9日[13] - 公司危险化学品经营许可期限至2025年7月26日[13] 股份相关规定 - 公司因章程规定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应在达到该比例之日起三日内向公司书面报告[32] - 持有公司5%以上表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上等情况应书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东和股东代理人所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[88] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[96] 分红相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足条件时，当年现金分红不少于可分配利润的10%，连续三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[124]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月29日召开，通知10月25日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，由监事会主席主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意，预案需提交股东大会审议[3]

担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超37.5亿元[3] 具体担保 - 广州西陇创新园为广州西陇精细化工提供1000万元连带责任担保[4] - 西陇科学为上海西陇化工分别提供500万元和948.55万元连带责任担保[5] 子公司业绩 - 广州西陇精细化工2024年1 - 9月营收113292.37万元，净利润1664.10万元[6] - 上海西陇化工2024年1 - 9月营收32741.27万元，净利润606.76万元[7] 担保余额 - 公司对控股子公司实际担保余额73454.42万元，占最近一期经审计净资产31.28%[9] - 控股子公司对公司实际担保余额72875.22万元，占最近一期经审计净资产31.04%[9]

公司治理 - 公司第六届董事会第六次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》[2] - 修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，以工商登记机关核准为准[2] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订备案登记手续[2] 许可证信息 - 原危化品安全生产许可证有效期至2024年8月9日，更换后至2027年8月9日[5] - 两危险化学品经营许可证期限均至2025年7月26日[5]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 西陇科学股份有 ...

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-065 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》 和《证券日报》（以下简称"指定信息披露媒体"）及巨潮资讯网 （htt ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.07亿元，同比减少0.67%；年初至报告期末为65.53亿元，同比增长13.16%[2] - 营业总收入为65.53亿元，较上期57.91亿元增长13.16%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2147.75万元，同比增长26.76%；年初至报告期末为6418.61万元，同比增长117.61%[2] - 净利润为6500.96万元，上年同期为3039.85万元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产49.62亿元，较上年度末增长4.05%；归属于上市公司股东的所有者权益23.22亿元，较上年度末减少1.09%[2] - 长期股权投资期初1.74亿元，期末2.36亿元，变动幅度35.25%，系新增对佛山市隆鑫新材料有限公司的投资[5] - 其他权益工具投资期初1.95亿元，期末1.20亿元，变动幅度-38.69%，系完成山东艾克韦生物技术有限公司部分股权转让[5] - 期末货币资金482,766,528.67元，期初为559,890,014.28元[11] - 期末应收票据292,214,900.74元，期初为229,750,520.18元[11] - 期末应收账款1,488,603,453.49元，期初为1,392,659,790.97元[11] - 期末存货723,551,388.12元，期初为561,662,642.45元[11] - 期末流动资产合计3,536,510,447.19元，期初为3,329,294,470.14元[11] - 期末固定资产614,260,036.89元，期初为622,556,581.22元[11] - 期末在建工程231,328,446.06元，期初为207,889,948.14元[11] - 资产总计为49.62亿元，较上期47.69亿元增长4.04%[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1472.84万元[3] 营业利润相关 - 营业利润本期7944.68万元，上期3388.59万元，变动幅度134.45%，系报告期毛利额增长所致[6] - 营业利润为7944.68万元，上年同期为3388.59万元[15] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期2943.31万元，上期-2.51亿元，变动幅度111.71%，系本报告期公司加大收款力度，收回现金[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期-1.06亿元，上期1.50亿元，变动幅度-170.67%，系公司报告期内投资联营企业，购建固定资产[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67.02亿元，上年同期为62.12亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2943.31万元，上年同期为 - 25140.82万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10627.58万元，上年同期为15039.14万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1591.33万元，上年同期为 - 9448.46万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9277.20万元，上年同期为 - 19475.01万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为5783.34万元，上年同期为13547.74万元[18] 股东持股相关 - 黄少群持股7450万股，持股比例12.73%，其中质押4303万股，冻结776万股；黄伟波持股4993.47万股，持股比例8.53%[8] - 黄伟鹏持股比例6.62%，持股数量38,729,941股[9] - 黄侦杰持股比例2.61%，持股数量15,247,500股[9] - 马渲持股比例2.21%，持股数量12,909,975股[9] 负债相关 - 流动负债合计为22.31亿元，较上期20.70亿元增长7.34%[12] - 非流动负债合计为4.03亿元，较上期3.45亿元增长16.80%[12] - 负债合计为26.34亿元，较上期24.15亿元增长9.07%[12] 成本及费用相关 - 营业总成本为64.65亿元，较上期57.54亿元增长12.35%[14] - 研发费用为7776.95万元，较上期6621.21万元增长17.45%[14] - 财务费用为5362.53万元，较上期5825.87万元下降7.95%[14] 投资收益及减值损失相关 - 投资收益为 - 280.89万元，较上期 - 218.49万元亏损扩大28.56%[14] - 信用减值损失为 - 1096.82万元，较上期139.48万元由盈转亏[14] 利润总额及每股收益相关 - 利润总额为7727.06万元，上年同期为3244.06万元[15] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.05元[15]

业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润65,009,643.51元，归属母公司股东净利润64,186,108.00元[1] - 截至2024年9月30日合并报表未分配利润901,293,130.09元，母公司未分配利润779,396,333.68元[1] 利润分配 - 2024年前三季度以585,216,422股为基数，每10股派0.33元，拟派19,312,141.93元[2] - 不送红股、不转增股本，现金分红占比100%[2][3] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[2][6]