1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040 西陇科学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司股东大会规则》 ...

公司治理 - 2024年5月17日召开第六届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过选举吴倞为第六届监事会主席[1] 人员信息 - 吴倞1988年生，大专学历，持期货从业证书[4] - 2022年3月加入公司，现任贵金属事业部执行经理[4] - 截至公告日，吴倞未持股，无关联关系等[4]

股东大会信息 - 2023年度股东大会定于2024年5月17日召开，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室[3] 议案情况 - 议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[4] - 《关于2024年开展套期保值业务的议案》含2个子议案[16] - 第6项、第8项议案为特别表决事项[6] 登记与投票 - 登记分法人、自然人股东等情况，异地股东5月14日17:00前送达或邮件登记[7] - 现场登记时间为5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 网络投票代码为362584，简称西陇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13]

| 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | --- | | 活动。） | | 公司经营范围以市场监督管理部门核准 | | 并登记在营业执照上的范围为准。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 西陇科学股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 《公司章程》修订对照表 （第六届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2023 年度股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | 是：化工产品生产（不含许可类化工产品）； | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；危 | 销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉 | | 险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险 | 及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 | | 化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】 | 粤汕应危生字【2021】0004 号许可项目生产，有效 | | 0004 号许可项目生产，有效期至 2024 年 8 | 期至 2024 年 8 月 9 日】； ...

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会 议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴倞先生（简 历见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事 会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-023 西陇科学股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到监事会主席牛佳 先 生递交的书面辞职报告。牛佳先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事 及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，牛佳先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，牛佳 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，牛佳先生 仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，牛佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[4] - 2024年1月15日审议修订多项制度[8] 独立董事履职 - 2023年刘晓暄参加各委员会会议[6][7] - 2024年将按规定履职加强合作[16] 日常监督 - 关注信息披露并监督核查[12] - 了解公司事项并提供建议[13]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入769,324.66万元，同比增长约24.42%[1] - 2023年度合并营业利润同比下降约56.88%，利润总额同比下降约58.22%，净利润同比下降约60.55%[1] - 2023年末公司资产总计47.69亿元，较2022年末的49.80亿元有所减少[1][23] - 2023年末公司负债合计24.15亿元，较2022年末的26.63亿元减少[23] - 2023年末公司股东权益合计23.54亿元，较2022年末的23.16亿元增加[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金账面余额为5.59亿元，占资产总额的比例为11.52%[9] - 2023年末应收账款为13.93亿元，较2022年末的11.57亿元增加[1] - 2023年末存货为5.62亿元，较2022年末的5.08亿元增加[1] - 2023年度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 284,714,593.53元[28] - 2023年度合并投资活动产生的现金流量净额为139,530,379.46元[28] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,123,510.66元[28] 资产情况 - 2023年末流动资产合计33.29亿元，较2022年末的36.88亿元减少[1] - 2023年末非流动资产合计14.40亿元，较2022年末的12.92亿元增加[1] - 2023年末固定资产合计622,556,581.22元，较2022年末增长约27.9%[190] - 2023年末在建工程合计207,889,948.14元，较2022年末增长约12.1%[192] - 2023年末无形资产年末账面价值为179,434,261.69元，年初账面价值为123,746,210.98元[196][197] 项目进展 - 年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目预算90,477.72万元，2023年末余额171,606,519.39元，利息资本化金额7,319,861.27元[193] - 佛山西陇化工有限公司厂房及综合楼建设工程预算862.586万元，2023年末余额4,302,364.37元[193] 其他信息 - 公司行业性质为化工行业，从事化学试剂等产品的生产和销售，以及锂离子电池正极材料的研发等[39] - 公司董事会于2024年4月25日批准报出2023年度财务报表[40] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[158] - 西陇科学股份有限公司等三家公司为高新技术企业，2023年减按15%的税率征收企业所得税[161]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2024年4月25日发布[1]

资产负债 - 2023年末总资产476,900.39万元，较年初降4.23%[3] - 2023年末总负债241,494.79万元，较年初降9.33%[3] - 2023年资产负债率50.64%，比上年末降2.85个百分点[12] 收益指标 - 2023年每股净资产4.01元，比上年升1.62%[4] - 2023年加权平均净资产收益率1.43%，比上年降2.43个百分点[4] - 2023年净资产收益率等指标同比下降[12] 营收利润 - 2023年度营业收入769,324.66万元，比上年升24.42%[7] - 2023年度营业利润等较上年同期降低[7] 现金流 - 2023年度经营活动现金流净额-28,471.46万元，较上年降49.16%[9] - 2023年度投资活动现金流净额13,953.04万元，较上年增142.98%[9] - 2023年度筹资活动现金流净额-3,012.35万元，较上年降109.00%[9] 运营效率 - 2023年总资产等周转率比上年增加[12] - 2023年流动比率1.61，比上年增2.17%[12]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-028 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具 体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公 司 2023 年度实现的净利润 57,372,955.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,737,295.51 元，加上以前年度滚存未分配利润 787,591,101.05 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的 利润为 839,226,760.66 元。 本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为 100%。2023 年度公司拟 分配现金红利占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例超过 30%。 综上，本次利润分配 ...