董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满拟换届，董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年1月15日第五届董事会第二十五次会议审议通过换届议案，待提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 提名黄少群等6人为第六届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制选举[2] - 提名吴守富等3人为第六届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会累积投票选举[4] - 独立董事吴守富任期自股东大会表决通过后至2026年6月11日止[4] 股东持股 - 实际控制人合计持有公司197,754,697股，占总股本比例33.79%[6] - 黄少群持有公司股份74,500,000股，占总股本比例12.73%[6] - 黄伟鹏持有公司股份51,639,916股，占总股本比例8.82%[8] - 黄伟波持有公司股份49,934,656股，占总股本比例8.53%[10] - 黄侦凯持有公司股份6,432,625股，占总股本比例1.1%[10] - 黄侦杰持有公司股份15,247,500股，占总股本比例2.61%[11] - 截至公告日，赵晔、吴守富、刘晓暄、曾幸荣未持有公司股份[13][15][17][19] 股东处罚 - 2023年7月7日，广东监管局对黄少群、黄伟鹏予以警告，并处80万元罚款[6][8] - 2023年11月2日，深交所对黄少群、黄伟鹏公开谴责[6][8] 独立董事情况 - 曾幸荣主持完成60多项纵向科研项目，获2021年中国石油与化学工业联合会科技进步奖一等奖1项、2018年广东省科技进步奖二等奖1项[18] - 曾幸荣与公司实控人、5%以上股份股东等无关联关系，符合任职资格和独立性要求并取得独立董事资格证书[19] - 曾幸荣未受过相关部门处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或被证监会立案稽查，未被证监会在相关平台公示且不属于失信被执行人[19]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-002 西陇科学股份有限公司 关于选举产生监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2024 年1月15日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈祥龙先生为公 司第六届监事会职工代表监事。陈祥龙先生将与经股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 附件：第六届监事会职工代表监事的简历。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十五日 1 附件： 西陇科学股份有限公司 第六届监事会职工代表监事的简历 陈祥龙先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司信息技 术部ERP主管，公司职工代表监事。 截至本公告日，陈祥龙先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未 受过 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 三分之一以上委员可提议开会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或书面表决[14] 委员资格与补选 - 独立董事比例不符，六十日内补选[5] - 连续两次不出席且不委托，可免职务[13] - 有利害关系未披露累计两次，自动失资格[16]

审计部门设置与职责 - 公司设审计部负责内部审计，专职人员不少于三人[5] - 审计部直接对董事会及审计委员会负责并报告工作[5] 审计工作频率与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对重大事件和资金往来检查并提交报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[17] 审计范围与事项 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[11] - 对各机构内部控制制度进行检查评估[8] - 在重要事项发生后及时审计[14][15][16] - 在业绩快报披露前进行审计[18] - 审查和评价信息披露事务管理制度[19] 人员与制度管理 - 内部审计人员应具备相关专业知识和能力[6] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[8] - 建立内审人员激励与约束机制，考核绩效[25] 其他规定 - 审计工作报告等资料保存不低于十年[11] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具报告[22] - 审计委员会出具年度内控自评报告，董事会审议形成决议[22] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[27]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，以及直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[4] - 相互间仅因借贷等业务有重大债权债务关系等3种关系不视为公司关联人主体[7] 关联人报送 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向董事会报送关联人名单及关系说明[5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等19种事项[2][3][6] 关联交易财产或权益范围 - 公司关联交易财产或权益范围包括有形财产、无形财产、劳务与服务、股权等[7] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、避免减少并规范等5项基本原则[9] 关联交易表决 - 股东大会就关联交易表决时，关联股东应回避且不得代理其他股东表决[10] - 股东大会对涉及关联交易的议案决议，需经有表决权的非关联股东过半数通过才有效[14] 关联交易计算原则 - 关联交易事项适用连续十二个月累计计算原则[12] 关联交易协议 - 公司关联人与公司签署关联交易协议应采取必要回避措施[15] 价格偏离值 - 市场价与市场独立第三方价格或收费标准的偏离值不超过5％[19] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超过30万元的交易应及时披露[21] - 与关联法人成交金额超过300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易应及时披露[21] - 与关联人成交金额超过3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的交易应及时披露并提交股东大会审议[21] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[22] - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司与关联方发生的关联交易，按公司关联交易进行披露[23] - 新发生日常关联交易需订立书面协议，按总交易金额提交股东大会或董事会审议[24] - 可按类别预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新提请审议披露[24] - 日常关联交易协议内容应含定价原则、交易价格等主要条款[24] - 关联交易披露内容包括交易概述、定价政策等[25] 关联交易豁免 - 部分关联交易可申请豁免提交股东大会审议，如公开招标等[25] - 部分关联交易可免于按关联交易履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[26] 其他定义 - 主要社会关系指兄弟姐妹等亲属关系[29] 制度说明 - 本制度术语含义若无特别说明与公司章程相同[29] - 本制度未尽事宜或冲突以法律法规及公司章程为准[29] - 本制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[29]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将届满，公 司于2024年1月15日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛佳先生、郑 楚标先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 本次换届选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会表决。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 算。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-008 西陇科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 西陇科学股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人的简历 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行 监事职责和义务。 附件：公司第六监事会非职工代表监事候选人的简历 特此公告。 西陇科学股 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴守富作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘晓暄作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[4] - 人数不足或缺会计专业人士，六十日内完成补选[5] 审议与会议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11][16] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或书面，分赞成、反对和弃权[13] - 会议记录保存10年[14] 利害关系处理 - 委员个人或近亲属有利害关系，全体委员过半数（不含利害关系委员）决议是否回避[13] 制度相关 - 自董事会通过之日起施行[16] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[16] - 解释权归公司董事会[16]

西陇科学股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾幸荣作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...