股东大会召开时间 - 年度股东大会每年举行一次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[8] - 出现特定情况应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] 股东大会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可书面请求召开，决议公告前持股不得低于10%[9] - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意，董事会10日内反馈[11] - 董事会同意召开，5日内发出通知[11] - 监事会提议，董事会10日内反馈[12] - 股东要求召集，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[13] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%[13] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[18] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会或召集人应在收到提案后2日内发补充通知[17] 独立董事候选人 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出[19] 通知时间 - 年度股东大会召集人应于会议召开20日前以公告通知股东，临时股东大会应于15日前通知[24] 股权登记日 - 与会议召开日间隔应大于2个交易日且不多于7个工作日，且不得变更[26] - 发出股东大会通知后，因不可抗力变更时间，不应变更股权登记日[27] 延期或取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日告知并说明原因[27] 会计师事务所 - 聘用或解聘由审计委员会全体成员过半数同意后，经董事会审议，股东大会表决通过[20] - 董事会解聘或不再续聘，应提前30天通知并向股东大会说明原因[20] 股东出席 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席，公司不得拒绝[29] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[35] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超过最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[42] - 委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计总资产30%以上的项目需特别决议通过[42] 会议主持 - 董事会召集时，董事长任主席，董事长不能履职由副董事长担任，二者均无法出席由半数以上董事推举董事主持，董事无法选举主席由持有最多表决权股份的股东（包括代理人）担任；监事会自行召集由监事会主席担任，主席不能履职由半数以上监事推举监事主持；股东自行召集由召集人推举代表主持[35] 人员出席列席 - 股东大会召开时，董事、监事和董事会秘书出席，总裁、副总裁和其他高级管理人员列席[40] 报告相关 - 年度股东大会上，董事会、监事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[38] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东大会说明相关事项及影响[38] 股东资格验证 - 股东大会召开时，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性，登记股东姓名（或名称）及所持表决权股份数，会议主持人宣布现场出席人数及股份总数前登记终止[33] 中小投资者定义 - 指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[44] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用[48] - 股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数[48] - 当选董事所获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的半数[49] 利润分配实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[52] 利润分配政策审议 - 审议调整利润分配政策和股东回报规划的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[53] 关联交易决议 - 须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过方有效，特别决议事项须三分之二以上通过[57][58] 决议公告 - 应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[60] 会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限为15年[61][87] 决议执行 - 由董事会负责组织贯彻，执行结果由总裁向董事会报告[63] 股东请求撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，公司可要求股东提供担保[63] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[67] 保密义务 - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[60][85] 公告提示 - 议案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[66] 关联股东回避 - 股东大会对关联交易表决时，关联股东应回避，未回避造成损失需担责[55][57]

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名刘晓暄为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月31日14:30开始[2] - 会议股权登记日为2024年1月25日[3] - 异地股东信函或邮件登记须在1月26日17:00前送达或邮件至公司[9] - 现场登记时间为1月26日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为1月31日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月31日9:15至15:00[18] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 提案5.01、5.02、5.03为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[7] - 其余非累积投票议案为普通决议议案，需过半数表决通过[7] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3[20] 投票规则 - 网络投票代码为362584，投票简称为西陇投票[14] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15][16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[7]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-001 西陇科学股份有限公司 关于参股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项的概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向参股子公司管理层股东转 让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称"艾克韦生物"）的 业绩承诺，公司向艾克韦生物管理层转让部分股权进行股权激励，详见于 2023 年 8 月 23 日在披露《西陇科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股 权进行股权激励的公告》，该议案于 2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股 东大会表决通过。 二、关于本次交易事项的进展 2024 年 1 月 9 日，艾克韦生物就本次股权转让暨股权激励事项办理了工商变 更登记手续。本次股权转让后，艾克韦生物股权结构如下表 ...

截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 日、5 月 8 日、6 月 20 日、8 月 1 日、9 月 5 日、10 月 10 日、11 月 1 日、11 月 30 日公司 分别披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告》（公 告编号：2023-007、2023-023、2023-026、2023-033、2023-043、2023-046、2023-053、 2023-064）。 二、对外提供财务资助逾期的进展情况 公司现收到上海君熙生物科技有限公司还款人民币 400 万元，收到本次还款 后，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 8,919,787.84 元。 三、对公司的影响 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-067 西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向 参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物 管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以 下简称"艾克韦生物"或"标的公司"）的业绩承诺，公司与济南新丽景生物科 技合伙企业（有限合伙）、张国宁签订《股权转让暨股权激励协议》，公司拟通过 向艾克韦生物管理层股东转让艾克韦生物部分股权对其实施股权激励，即公司向 济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）转让 5%的标的公司股权，向张国宁转 让 4%的标的公司股权，转让完成后公司仍持有艾克韦生物 4.7801%股权，《西陇 科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的公告》详 见公司于2023年8月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，本议案于2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股东大会表决通过。 二、关于本次交易的进展 证券代码：002584 ...

西陇科学股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-065 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公 司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最 近 ...

股权及借款情况 - 公司转让福君基因40.5%股权，持股降至10.5%[3] - 公司对福君基因及其子公司经营借款38108504.69元[3] 款项偿还情况 - 截至2022年底，福君基因未还本息38519787.84元[3] - 公司收到上海君熙生物还款400万元[4] - 还款后福君基因未还本息12919787.84元[4]

股票异常波动 - 2023年11月21 - 23日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2023年11月多次披露相关公告[6] 重大事项 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-062 西陇科学股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司未生产、销售光刻胶。公司光刻胶配套试剂产品占公司营业收入的比例较低， 对于公司的生产经营影响较小。 2、公司所属行业、营业收入构成、主营业务范围等基本面均未发生重大变化。公司 股票价格近10个交易日波动幅度为63.84%，短期波动幅度高于同行业的波动。 3、截至2023年11月22日，中证指数发布的"C26化工原料与化学制品制造业"最新 静态市盈率为14.81倍，公司最新静态市盈率为71.98倍。公司股票市盈率明显高于行业均 值，短期与同期深证A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。 敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。 深圳证券交易所： 贵所于2023年11月20日下发的公司部关注函〔2023〕第322号(以下简称"关注函") 已收悉，西陇科学股份有限公司（以下简称：公司或西陇科学）对关注函中涉及事项逐 一进行落实，现将关注函有关问题回复如下： ...