规定制定 - 2025年11月制定规定，提高公司规范运作和年报披露质量[1] 责任追究 - 适用于董事、高管等年报披露相关人员[3] - 六种情形追究责任，六种从重加重，四种从轻减轻或免罚[4][5] 处理流程 - 董秘收集资料提方案上报董事会[3] - 处理前听意见，关联董事回避表决[6] 责任形式 - 包括行政和经济责任，涉嫌犯罪移交司法[9] - 董事会视情节确定处罚形式和金额[9]

内部控制职责 - 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[2] 内部监督类型 - 内部监督分为日常监督和专项监督[4] 检查监督安排 - 内审部在年度结束后至年报提交前完成内控检查[4] - 各单位及子公司年度结束后一个月内自查汇报[5] 内审部工作要求 - 开展工作前报告审计委员会并制定计划[9] - 可采取现场谈话、问卷调查等方式[10] - 检查后形成报告报审计委员会[7] 其他规定 - 董事会根据报告评价内控并形成自评报告[8] - 检查监督资料保存不少于十年[10] - 规定自董事会审议通过之日起生效[11]

信息申报 - 董事、高管2个交易日内申报个人任职、信息变化、离任等情况[4][5] 股份锁定与转让 - 离任后6个月内股份锁定，期满后无限售股份自动解锁[5] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[8][9] - 新增无限售股份当年可转让25%，新增有限售股份计入次年基数[16] - 上市交易1年内董事、高管股份不得转让[8] 股票买卖限制 - 定期报告公告前30日内不得买卖[10] - 减持计划首次卖出前15个交易日报告披露[12] 报告与管理 - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[12][13] - 股份变动2个交易日内向公司证券部报告披露[13] - 董事会秘书管理股份数据信息并检查披露情况[14] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[17] - 违规持有、买卖或未申报，证券监管部门依法处理[17] - 公司可对违规人员给予内部处罚[17] 规定执行 - 规定由董事会解释，自审议通过日起实施[19] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[19]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 有违规记录者不得担任[4] - 原任离职后三个月内重新聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责处理公司信息披露事务等[8] - 接受董事会指导考核[10] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职等情形可解聘[4] 工作细则施行 - 经董事会会议通过之日起施行[12]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，可设2名副董事长[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 董事长三日内委托秘书发临时会议通知[9] - 临时会议提前三日通知董事，可豁免[9] 会议通知内容 - 会议通知含日期地点、期限、事由议题、发出日期[13] 会议举行与表决 - 过半数董事出席会议方可举行，表决经全体董事过半数通过[14] - 关联董事回避，无关联过半数出席可举行，决议经其过半数通过[15] 会议记录与保存 - 会议记录由秘书保存十年[16] 决议表决与责任 - 表决方式为举手或投票，有同意、反对、弃权意向[16] - 董事会决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载者免责[17] 决议公告与保密 - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[18] 规则实施与解释 - 规则经股东会通过实施，董事会负责解释[20]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致[4] 薪酬与考核委员会职责 - 研究薪酬管理和绩效考核制度并拟定方案[2] - 制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，主任委员或三分之二以上委员提议可召开[10] - 会议通知及材料提前三天送达，三分之二以上委员出席方可举行[10][12] - 决议须全体委员过半数通过生效[12] 资料与报告提交 - 职能部门会前提供主要财务指标等资料[8] - 董事和高管提交书面述职报告[8]

经营班子构成与任期 - 由总经理、副总经理、董秘、财务总监、总工程师组成[4] - 任期3年，期满可续聘[5] 任职要求 - 需5年以上企业管理经历[5] - 特定情况执行期满未逾2 - 5年不得任职[5] 职责分工 - 总经理主持全面工作，对董事会负责[8] - 副总经理代行部分职责，负责具体经营管理[9] - 财务总监负责财务管理工作[9] - 总工程师负责技术管理工作[10] 制度规范 - 实行回避制度，关联交易不参与讨论表决[12] - 涉刑事诉讼等向董事会报告[14] - 公司或高管受批评向投资者致歉[14] 会议相关 - 分例行与临时会议[16] - 研究审议发展战略等问题[17] - 议事表决实行民主集中制[18] 报告机制 - 总经理每季度向董事会和审计委报告经营情况[21] - 重大问题事发当日向董事长报告[22] 考核与薪酬 - 绩效由董事会考核[24] - 薪酬与业绩挂钩[24] 生效条件 - 细则经董事会审议通过生效[27]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与时间 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 选举新董事和聘任新高管前3天提交评议结果[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过生效[10]

投资审批 - 董事会审批一年内购资产金额累计占近一期审计总资产30%以内事项[6] - 董事会审批一年内累计不超近一期审计净资产额50%以内项目投资等事项[6] 投资内控 - 投资内控坚持关键点控制等原则[3] - 投资业务在授权等方面明确分工[4] 投资分析与审批 - 设立投资分析制度，含分析营运资本额等[5] - 对外投资前编制可行性研究报告并严格审批[5] 投资资产管理 - 投资资产保管有委托专门机构和自行保管两种方式[7] - 投资资产处置严格审批，经纪人需审定[7] - 投资资产完整会计记录和核算[7] - 购入股票或债券尽快登记于公司名下[8]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] - 会议每年至少召开一次[9] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[14]