薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致[4] 薪酬与考核委员会职责 - 研究薪酬管理和绩效考核制度并拟定方案[2] - 制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，主任委员或三分之二以上委员提议可召开[10] - 会议通知及材料提前三天送达，三分之二以上委员出席方可举行[10][12] - 决议须全体委员过半数通过生效[12] 资料与报告提交 - 职能部门会前提供主要财务指标等资料[8] - 董事和高管提交书面述职报告[8]

经营班子构成与任期 - 由总经理、副总经理、董秘、财务总监、总工程师组成[4] - 任期3年，期满可续聘[5] 任职要求 - 需5年以上企业管理经历[5] - 特定情况执行期满未逾2 - 5年不得任职[5] 职责分工 - 总经理主持全面工作，对董事会负责[8] - 副总经理代行部分职责，负责具体经营管理[9] - 财务总监负责财务管理工作[9] - 总工程师负责技术管理工作[10] 制度规范 - 实行回避制度，关联交易不参与讨论表决[12] - 涉刑事诉讼等向董事会报告[14] - 公司或高管受批评向投资者致歉[14] 会议相关 - 分例行与临时会议[16] - 研究审议发展战略等问题[17] - 议事表决实行民主集中制[18] 报告机制 - 总经理每季度向董事会和审计委报告经营情况[21] - 重大问题事发当日向董事长报告[22] 考核与薪酬 - 绩效由董事会考核[24] - 薪酬与业绩挂钩[24] 生效条件 - 细则经董事会审议通过生效[27]

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名、过半数独立董事或者 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 筹资管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的筹资行 为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的办法，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称筹资，是指发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券、贷款等方式获得资金的行为。 第四条 筹资环节的主要业务包括： 1、 分析确定公司短期和长期所需资金数量； 2、 编制各种筹资计划； 3、 审批确定筹资方式； 4、 签订各种贷款合同； 5、 办理股票或债券发行登记和注册手续； 6、 委托证券发行代理机构发行股票或债券； 7、 保管未发行的股票、债券，以及公司回购的股票； 8、 定期计算和支付利息； 9、 确定和支付股利； 10、进行相关会计核算。 第五条 筹资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司筹资应遵循以下原则： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； ...

投资审批 - 董事会审批一年内购资产金额累计占近一期审计总资产30%以内事项[6] - 董事会审批一年内累计不超近一期审计净资产额50%以内项目投资等事项[6] 投资内控 - 投资内控坚持关键点控制等原则[3] - 投资业务在授权等方面明确分工[4] 投资分析与审批 - 设立投资分析制度，含分析营运资本额等[5] - 对外投资前编制可行性研究报告并严格审批[5] 投资资产管理 - 投资资产保管有委托专门机构和自行保管两种方式[7] - 投资资产处置严格审批，经纪人需审定[7] - 投资资产完整会计记录和核算[7] - 购入股票或债券尽快登记于公司名下[8]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] - 会议每年至少召开一次[9] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[14]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与比例 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[11] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[11] 独立董事任期与解职 - 任期与其他董事相同，可连选连任，但不超六年[12] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[14] 独立董事补选 - 自提出辞职之日起60日内完成补选[14] - 特定情形致比例低于要求，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 会议资料要求 - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，保存至少十年[25] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[25] - 2名或以上认为资料不充分可联名要求延期[25] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用由公司承担[32] - 适当津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并年报披露[33] 细则相关 - 由董事会制订并解释，股东会审议通过后生效[30] - 与法律法规或章程抵触按规定执行修订，报股东会审议[30]

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 》")等有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事是会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于与关联方资金往来及对外担保管理规定 （2025 年 11 月） 根据法律、法规的有关规定和要求，为进一步规范公司与控股股东及其他关 联方的资金往来，特制定本规定。 一、与关联方资金往来规定 第一条 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 第二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用； 二、对外担保的财务内控制度 第一条 目的 为保护财产物资的安全完整,最大限度保证公司经营稳定性,维护财经纪律, 促使公司对外担保工作合法进行, 维护公司及股东利益，依据相关法律法规及公 司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公 司参照执行。 第三条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保。 第四条 适当的职责分离，担保业务应适当分离的职务主要包括： 1 （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其他关 ...

离职通知 - 高级管理人员任期届满前辞任应提前3个月书面通知董事会[3] 信息披露 - 公司收到董事、高级管理人员辞任报告后2日内披露有关情况[3] 职务解除 - 董事因违规等行为经股东会决议可解除职务[4] - 高级管理人员因违规等行为经董事会审议可解除职务[4] 离职要求 - 董事、高级管理人员离职需进行工作交接[4] - 公司应梳理离职人员任职期间公开承诺并跟踪监督[4] 义务期限 - 董事、高级管理人员对公司和股东忠实义务期限为辞任生效或任期届满后2年[5] - 董事对涉及公司秘密信息应永久保密或至秘密公开[5] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[6]