其他新策略 - 公司拟公开挂牌转让上海千年股权[1] - 转让股权利于聚焦主业、优化结构、提高资产效率[1] - 转让股权不损害公司及股东利益[1] - 公司同意转让控股子公司股权并提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年度上海千年营收217,669,820.93元，净利润-81,630,241.75元[7] - 2025年1 - 3月上海千年营收18,089,274.75元，净利润-12,290,570.99元[7] 财务数据 - 2024年末上海千年净资产-15,915,328.80元，2025年3月末-28,205,899.79元[7] - 截止2024年末，上海千年全部股权估值52.16万元，增值率103.28%[7] 市场扩张和并购 - 公司拟转让上海千年90.3085%股份，挂牌底价52.16万元[1][3] - 本次交易不构成重大资产重组，需股东大会审议[4] 其他 - 截至公告日，公司向上海千年借款本金余额1,300.51万元[9] - 交易对手方、对价未确定，成交有不确定性[2]

业绩总结 - 2024年度上海千年营收217,669,820.93元，营业利润 -81,053,032.74元，净利润 -81,630,241.75元[17] - 2025年1 - 3月上海千年营收18,089,274.75元，营业利润 -12,213,813.25元，净利润 -12,290,570.99元[17] 财务数据 - 2024年末上海千年资产730,203,434.17元，负债746,118,762.97元，净资产 -15,915,328.80元[16] - 2025年3月末上海千年资产642,036,548.13元，负债670,242,447.92元，净资产 -28,205,899.79元[16] - 截至公告日公司向上海千年借款本金余额1,300.51万元[18] 股权交易 - 公司拟转让上海千年90,308,500股股份，持股比例90.3085%[11] - 首次挂牌价不低于评估值，挂牌底价52.16万元[11] - 2024年末上海千年全部股权估值52.16万元，增值1,643.69万元，增值率103.28%[17] 未来展望 - 转让股权聚焦主营业务，集中资源做强优势业务[23] - 交易最终成交价格未确定，财务影响依挂牌结果定[23] 其他事项 - 2025年6月26日召开第二次临时股东大会[10] - 董事会提请授权管理层办理转让事宜，自股东大会通过至交割完成[20] - 转让不涉及人员安置、土地租赁，若构成关联交易将履行审批程序[22] - 股权转让后上海千年不再纳入合并报表范围[23] - 提请股东大会审议本次交易[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议地点为宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为2025年6月26日9:15至15:00[2] - 投票代码为“362586”，投票简称为“围海投票”[12] 其他信息 - 会议审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》[4] - 登记时间为2025年6月23日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[8] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议通知6月7日发出，6月10日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

市场扩张 - 公司作为联合体成员中标“三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包”，中标金额599,109,938元[1] - 中标金额占公司2024年经审计营业总收入的24.13%[2] 项目情况 - 项目工期不超1095日历天[2] 风险提示 - 公司未与招标人正式签合同，签订有不确定性[4] - 若签合同，项目履行或受不可预计或不可抗力因素影响[4]

会计差错更正及财务信息披露延期 - 公司需对已披露的年度财务报表进行会计差错更正 [2] - 更正后财务报表需由符合《证券法》规定的会计师事务所进行全面审计或专项鉴证 [2] - 若会计差错更正具有广泛性影响或导致年度盈亏性质改变，需进行全面审计并出具新审计报告 [2] - 其他情况下会计师事务所可仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告 [2] - 公司若无法及时披露更正后经审计的财务报表及报告，需在临时公告公布之日起两个月内完成披露 [2] 延期披露原因及时间安排 - 公司及各相关方正积极配合推进会计差错更正后的相关工作 [3] - 因涉及的会计年度较多、工作量较大，公司将延期至2025年7月31日前完成更正后财务信息的披露 [3]

公司历史风险警示情况 - 2019年5月29日因违规担保、资金占用被实施"其他风险警示"，股票简称变更为"ST围海" [5] - 2019年8月29日因主要银行账户冻结被叠加实施"其他风险警示" [4][10] - 2021年3月24日因重要子公司失控及内控否定意见被叠加实施"其他风险警示" [4][10] - 2025年4月21日因年报财务指标虚假记载被叠加实施"其他风险警示" [3][4][12] 违规担保及资金占用详情 - 2018-2019年违规担保13.54亿元，关联方资金占用3.46亿元 [6] - 截至2021年11月30日资金占用余额8.51亿元，含担保划扣转为占用的6.67亿元 [6] - 长安银行存单质押违规担保涉及7亿元，余额6亿元 [6] - 冯全宏未经程序签署《无限连带责任书》导致公司被判连带清偿责任 [7] 风险化解进展 - 2022年4月22日收到重整投资人支付的违规资金收益权收购款8.56亿元 [2][10] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.5万元 [2][10] - 主要银行账户已解除冻结并恢复正常使用 [2][11] - 2024年内控审计获标准无保留意见 [2][11] 法律诉讼及赔偿 - 顾文举案达成和解支付4150万元后免除赔偿责任 [8] - 王重良仲裁案实际赔偿2291.69万元 [9] - 邵志云案赔偿680万元本金的三分之一 [9] - 中弘保理违规担保500万元已解除且过诉讼时效 [9] 监管动态 - 收到宁波证监局《行政处罚事先告知书》，认定年报财务指标虚假记载 [3][11][12] - 深交所下发2023年年报问询函，部分回复需进一步确认 [3][11]

公司人事变动 - 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过聘任陈伟先生为副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止 [1] - 陈伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且与公司主要股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系 [2] - 陈伟先生未被列入失信被执行人名单，无违法违规记录，符合《公司法》及《公司章程》的任职要求 [2] 公司治理 - 董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 议案表决结果为全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1] 信息披露 - 公司同步在《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 备查文件包括第七届董事会第二十五次会议决议 [2]

关联交易数据 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用资金余额8.512779亿元[8] 违规担保情况 - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生金额7亿元，余额6亿元[8][9] - 2018年7月为围海控股向顾文举1亿元借款违规担保[10] - 中弘保理违规担保案违规担保余额500万元[12] 资金回收情况 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2][13][16] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.5万元[2][13] 风险警示情况 - 2019年5月29日因违规担保、资金占用股票被实行其他风险警示[1][5][6] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结叠加实施其他风险警示[1][5] - 2025年4月21日因年报财务指标虚假记载叠加实施其他风险警示[4][5][17] 赔偿情况 - 因顾文举案支付赔偿责任款项4150万元[11] - 王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元[12] - 邵志云违规担保案实际赔偿301.10万元[12] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报的问询函[16] - 公司将每月发布提示性公告披露其他风险警示事项进展[17]