项目中标 - 公司为兰亭中国书画村镇项目二期工程中标单位[2] 合同信息 - 签约合同价为107,615,623元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的4.33%[4] 项目内容 - 库区清淤约11.52万m³[2] - 浮箱式水上栈道长度约450m[2] - 坝下道路改造约604m，道路宽度12米[2] 工期与结算 - 工期为300个日历天[2][4] - 监理人收到最终结清申请单后14天内提出价款送发包人审核[3] - 发包人应在收到后14天内审核完毕[3] 风险提示 - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5]

违规担保与资金占用 - 2018 - 2019年为关联方担保13.54亿元[8] - 2017 - 2019年向关联方提供资金34,635万元[8] - 截至2021年11月30日，围海控股占用资金85,127.79万元[8] - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生额7亿，余额6亿[8][9] 赔偿与收款 - 因顾文举案支付赔偿4150万元后免责[11] - 王重良案实际赔偿2291.69万元[12] - 邵志云案实际赔偿301.10万元[12] - 2022年4月收到违规资金收益权收购款85,638.68万元[2][13][16] - 2022年12月收到违规资金利息9,279.50万元[2][13][16] 风险警示与审计 - 2019 - 2025年多次因违规被实施风险警示[1][4][5][6][15][17] - 2024年度年审获标准无保留内控审计报告[16] - 每月发布风险警示事项进展公告[17]

股权变动 - 2022年4月光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会通知6月11日刊登，6月26日下午2:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议地点为宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室[4] - 出席股东110人，代表股份539,332,334股，占比47.1352％[5] - 中小股东107人，代表股份76,655,130股，占比6.6993％[5] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》同意539,324,534股，占比99.9986％[6] - 中小投资者同意76,647,330股，占比99.9898％[7] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[10]

股东大会信息 - 2025年6月11日公告2025年第二次临时股东大会信息，距召开日15日[4] - 2025年6月26日在围海大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场投票代表462,677,204股，占比40.4359%[6] - 网络投票代表76,655,130股，占比6.6993%[6] - 总投票代表539,332,334股，占比47.1352%[6] 议案审议 - 审议转让控股子公司股权议案，同意539,324,534股，占比99.9986％[10]

合同金额 - 签约合同价为599,109,938元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的24.13%[4] 付款方式 - 工程进度款按工程月进度付款申请的85%支付[3] - 工程结算审核并移交资料后支付至全部工程结算价的98.5%，剩余1.5%为质量保证金[4] - 全部工程缺陷责任期满，扣留200万元评奖保证金，28天内付清全款[4] 工期 - 工期不超过1095日历天[2][4] 影响与风险 - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响[4] - 合同履行不影响公司业务独立性，不会对业主形成依赖[4] - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5] 评奖保证金 - 评奖保证金待获“钱江杯”或“大禹奖”28天内退还，未获“大禹奖”不予退还[4]

公司中标信息 - 公司与浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、浙江艮威水利建设有限公司组成联合体中标"三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包"项目 [1] - 合同金额为5 99亿元 [1] - 工期不超过1095日历天 [1] 合同影响 - 合同金额占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 不会影响公司业务的独立性 [1]

公司动态 - *ST围海与相关方签署三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包合同，签约合同价为5 99亿元 [1] - 该项目占公司2024年经审计营业总收入的24 13% [1] - 合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 业务独立性 - 合同履行不影响公司业务独立性 [1] - 公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖 [1]

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 - 公司将于2025年6月26日下午2:00召开临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段进行：9:15-9:25/9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日设定为2025年6月20日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项与表决机制 - 对中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）实行单独计票并披露结果 [4] - 设置总议案编码100，股东对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 [5] - 出现重复投票时以第一次有效投票为准，分议案与总议案冲突时按分议案优先原则处理 [5] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 允许异地股东通过信函或传真登记，信函邮寄地址为宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部 [4] - 网络投票无需提前登记，但需在指定时间内完成操作 [5] 网络投票操作细则 - 提供深交所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)双渠道投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，截止时间为会议当日15:00 [6] - 投票意见分为"同意"、"反对"、"弃权"三种选项 [5] 会务联系方式 - 指定联系人夏商宁，联系电话0574-87911788，传真0574-87901002 [4][5] - 会议材料备查文件为第七届董事会第二十六次会议决议 [5]

交易概述 - 公司拟通过宁波产权交易中心公开挂牌转让控股子公司上海千年90,308,500股股份（持股比例90.3085%），首次挂牌价格不低于评估值52.16万元人民币 [1][2] - 本次交易旨在聚焦主营业务发展，集中资源做强优势业务，提高核心竞争力 [2] - 交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [2] 交易标的 - 上海千年成立于2006年1月18日，注册资本1亿元人民币，主营市政工程、公路工程等设计与施工业务 [2] - 截至2024年12月31日，上海千年净资产账面价值为-1,591.53万元，评估增值1,643.69万元，增值率103.28% [3] - 2024年未经审计数据显示，上海千年资产总额6.42亿元，负债总额6.70亿元，净资产-2,820.59万元 [3] 财务数据 - 上海千年2024年未经审计营业收入1,808.93万元，净利润-1,229.06万元 [3] - 公司向上海千年提供借款余额1,300.51万元，将在股权交割日前收回 [4] 交易安排 - 交易对方将通过公开挂牌程序确定，最终转让价格及支付方式尚未明确 [4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理挂牌转让相关事宜，包括调整转让底价等 [4] - 交易完成后上海千年将不再纳入公司合并报表范围 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为本次交易有利于公司聚焦主业，优化产业结构，不存在损害中小股东利益的情形 [6]

公司治理 - 公司独立董事于2025年6月10日以通讯方式召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席3人，实际出席3人 [1] - 独立董事在会前获得并审阅议案内容，基于真实、准确、完整的资料和勤勉尽责的态度发表审查意见 [1] 资产处置 - 公司计划通过公开挂牌方式转让控股子公司上海千年的股权，以进一步聚焦主营业务、优化产业结构并提高资产使用效率 [1] - 独立董事认为该股权转让方式不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意提交股东大会审议 [1] 会议程序 - 会议审议事项符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定 [1] - 独立董事张炳生、徐群、钱荣麓签署了会议审查意见 [1][2]