公司章程修订 - 公司章程修订涉及“股东大会”表述改为“股东会”[2] - “监事会”“监事”等表述调整为“董事会审计委员会”等[2] - “或”表述更新为“或者”[2] - 新增条款规定法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[2] 股份与财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司可通过向不特定对象发行股份等方式增加资本[4] - 公司收购特定情形下本公司股份应经股东会决议[4] 经营范围与法定代表人 - 公司经营范围新增依法须经批准项目经批准后方可开展经营活动说明[3] - 公司法定代表人由总经理担任，由董事会选举产生，辞任有相关规定[2] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起12个月内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的除外[5] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关机构对违规董高监提起诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[8] 股东出资与责任 - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[9] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[9] - 公司股东滥用股东权利或法人独立地位造成损失，应依法承担赔偿责任[9] 股东大会决策事项 - 股东大会决定一年内累计超公司最近一期经审计净资产额50%以上的项目投资等事项[11] - 股东大会决定一年内购买或出售资产超公司最近一期经审计资产总额30%以上的事项[11] - 股东大会决定3000万元以上（含连续12个月内同标的同类关联交易累计）且占公司最近一期经审计净资产额5%以上的关联交易事项[11] 担保事项规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议通过[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[12] - 公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计总资产的30％后提供的担保须经股东会审议通过[12] - 公司在一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[12] 股东大会召集与提案 - 董事会收到独立董事、三分之一以上公司董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会/股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[13][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向董事会请求召开临时股东大会/股东会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[15] 会议投票与记录 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 股东大会和股东会会议记录保存期限不少于15年[18] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括不得侵占公司财产、应谨慎行使公司赋予权利等[23][24][25] 董事会组成与权限 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 公司董事会设董事长1名，可设副董事长2名[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议通过[28] - 董事长在董事会闭会期间可批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下的交易事项[31] 审计委员会规定 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[34] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[43] - 公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[46] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[46] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[46] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[46] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，在特定困难时可请求法院解散公司，出现解散事由10日内公示[48] - 公司特定情形解散应在15日内成立清算组，清算义务人未及时履职需担责[48] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知45日内申报债权[49]

人事变动 - 非独立董事杨智刚和徐建国因个人原因辞职[2] - 董事会提名孙旱雨和牛杰为非独立董事候选人[2] - 若当选，牛杰将接替杨智刚任战略委员会职务[2] 人员背景 - 孙旱雨自2023年7月至今任监事会主席，未持股[6] - 牛杰2025年2月至今任投资总监，未持股且无关联关系[7] 会议决议 - 2025年11月12日召开会议通过补选非独立董事议案[2]

浙江省围海建设集团股份有限公司 关联人重大信息即时联系规定 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间就重大信息的即时联系，确保公司及时、公平、真实、准确、完整 地履行信息披露义务，规范关联交易，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章的规定，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定本 规定。 第二条 董事会指定董事会秘书为关联人重大信息即时联系的业务负责人，授 权证券部为公司关联人重大信息即时联系的常设机构，负责根据董事会秘书的统 筹安排，处理关联人重大信息即时联系的具体事务。 第二章 关联人 第三条 本规定所称"关联人"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制 ...

会议决策 - 2025年11月12日召开第七届董事会第三十次会议[1] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 拟修订多项制度，部分需股东大会审议生效[2][3] 信息披露 - 修订后的《公司章程》等在巨潮资讯网披露[1][3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会时间为11月28日14点，地点在宁波围海大厦会议室[10] - 会议采用现场与网络结合投票表决，网络投票事项见11月13日巨潮通知[8] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》及工商变更登记议案[10] - 审议修订部分公司治理制度议案，涉及9项制度[10][15] - 审议补选第七届董事会非独立董事议案，提名孙旱雨、牛杰[10][18] 人事变动 - 杨智刚、徐建国因个人原因辞去董事职务[18] - 若当选，牛杰接替杨智刚任战略委员会职务[18]

会议信息 - 浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会[14] - 现场会议时间为11月28日14:00[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2][12] - 股权登记日为2025年11月21日[2] - 会议地点为宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室[3] 议案信息 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》有9个子议案[4][14] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[4][14] 登记信息 - 登记时间为2025年11月24日9∶00 - 17∶00[6] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362586"，简称为"围海投票"[10] - 选举非独立董事投票数=股份总数×2[10] - 累积投票提案填报票数=股份总数×应选人数[15]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2025年11月12日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议3票同意通过取消监事会、修订《公司章程》并办工商变更登记议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[1] 后续安排 - 本议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次会议于2025年11月12日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，部分需提交股东大会审议[1][4][8] - 补选孙旱雨和牛杰为非独立董事，该议案需提交股东大会审议[8] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会，拟定于11月28日召开[10]

公司人事变动 - 公司非独立董事杨智刚因个人原因辞去董事及董事会战略委员会相关职务 [1] - 该辞职申请自送达董事会之日起生效 杨智刚辞职后将不在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日 杨智刚未持有公司股份 [1]

板块整体表现 - 11月12日浙江国企改革板块整体下跌0.06%，表现略弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局，其中10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 浙江东日涨幅最大，收盘价为58.60元，单日上涨10.01%，成交量为11.61万手，成交额为6.75亿元[1] - 方正电机上涨5.88%，收盘价16.92元，成交量为199.06万手，为板块内成交量最高个股，成交额达33.59亿元[1] - 中来股份上涨4.36%，收盘价8.37元，成交量为283.56万手，成交额为24.07亿元[1] 领跌个股表现 - *ST围海领跌板块，跌幅为3.48%，收盘价4.16元，成交量为21.37万手，成交额为8992.58万元[2] - 运达股份下跌2.69%，收盘价17.00元，成交量为14.56万手，成交额为2.47亿元[2] - 浙江东方下跌2.43%，收盘价6.84元，成交量为110.42万手，成交额为7.57亿元[2] 板块资金流向 - 当日浙江国企改革板块主力资金净流出9.33亿元，显示大资金整体呈撤离态势[2] - 游资资金净流入3.85亿元，散户资金净流入5.47亿元，表明中小投资者资金仍在流入该板块[2] 个股资金流向 - 浙江东日主力资金净流入1.05亿元，主力净占比达15.62%，但游资净流出6694.62万元，散户净流出3844.35万元[3] - 海正药业主力资金净流入5970.05万元，主力净占比16.44%，游资和散户资金分别净流出2228.89万元和3741.16万元[3] - 杭氧股份主力资金净流入2439.37万元，主力净占比4.71%，游资净流入602.81万元，散户净流出3042.18万元[3]