业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 董事长兼总经理高进华等6人出席[1] 参与方式 - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”等参与[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2024年4月24日15:00[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[2]

经营场所 - 公司经营场所变更为山东临沭经济开发区225省道与朝阳街交汇处东北侧[2] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，须两月内完成股利派发[2][3] - 利润分配政策制订和修改需提交股东大会审议，听取公众股东意见[3] - 董事会制定现金分红方案应研究论证相关事宜[3] - 独立董事对现金分红方案有发表意见权[3] - 股东大会审议前应与股东沟通[3] - 盈利未提现金分配预案或分红不足，董事会应说明原因及用途[3] - 股东违规占用资金应扣减红利偿还[3][4] - 审计报告非无保留意见可不进行利润分配[3]

会议召开 - 2023年度召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年度召开3次审计委员会会议、1次战略委员会会议[5] 交易事项 - 2023年1月12日控股子公司签署10万吨精制磷酸项目合作协议[8] - 2023年4月19日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年8月17日控股子公司支付关联方垫付款13,061.78万元[8] 独立董事 - 2023年独立董事遵守法规履职，参加培训[10] - 2024年将继续履职关注财务和内控[10] - 未发生独立董事提议相关情况[14] 报告审计 - 按时编制披露定期报告及内控自评报告[9] - 2023年未换会计师事务所，完成审计任务[9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 选聘时需满足多项条件，如具有独立法人资格等[5] - 可采用竞争性谈判等多种方式[6] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多步骤[8] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘相关 - 改聘需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 拟改聘需在股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行[19][20] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[20] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东大会通过之日起生效实施[22] 监督与责任 - 需监督财务审计法律等执行情况[19] - 监督会计师事务所选聘标准等是否合规[19] - 监督《审计业务约定书》履行情况[19] - 董事会可对相关责任人通报批评[19] - 解聘事务所违约损失由直接责任人承担[19] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[19]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

审计相关 - 审计对象为史丹利公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2024年4月18日[9]

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

担保额度 - 2024年度公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元，占最近一期经审计净资产的8.17%[1][15] - 2024年预计对山东华丰化肥担保不超3亿，对湖北金贮环保科技不超2亿[2] 被担保公司情况 - 山东华丰化肥资产负债率9.84%，新增担保3亿占上市公司净资产4.72%[6] - 湖北金贮环保科技资产负债率52.40%，新增担保2亿占上市公司净资产3.15%[6] 财务数据 - 2023年末山东华丰化肥资产42587.49万元，负债39517.24万元，净资产3070.25万元[8] - 2024年3月末山东华丰化肥资产3893.15万元，负债383.01万元，净资产3510.14万元[8] - 2023年度山东华丰化肥营收64270.8万元，利润总额74.03万元，净利润65.28万元[9] - 2024年1 - 3月山东华丰化肥营收12193.35万元，利润总额430.23万元，净利润439.89万元[9] - 2023年末湖北金贮环保科技资产32921.73万元，负债13385.42万元，净资产19536.3万元[11] - 2024年3月末湖北金贮环保科技资产40502.25万元，负债21221.50万元，净资产19280.75万元[11] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保总余额为197,160.00万元，占最近一期经审计净资产的32.22%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为5,911.90万元，占最近一期经审计净资产的0.97%[15] 其他 - 公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额[15]

公司概况 - 公司股票代码为002588，股票简称为史丹利[7] - 公司是一家专业从事复合肥料的研发、生产、销售以及提供农化服务的企业[15] 2023年财务表现 - 公司2023年营业收入为999.13亿元，同比增长10.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.01亿元，同比增长58.94%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为118.54亿元，同比下降37.73%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比增长60.53%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.20%[9] - 公司2023年末总资产为127.82亿元，同比增长23.62%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为61.19亿元，同比增长12.79%[9] 行业发展趋势 - 2023年，复合肥及原料价格全年呈下降的V字形走势，行业整体呈现平稳发展态势[16] - 我国化肥施用结构持续调整和优化，氮磷钾等传统肥料的施用量在逐年下降，而复合肥等新型肥料的施用量稳定增长[16] - 全国粮食总产量达到1.39万亿斤，粮食播种面积增加，对化肥需求产生积极推动作用[17] 产品和市场 - 公司主营业务包括复合肥料的研发、生产和销售，产品种类繁多[19] - 公司产品销售受下游需求影响，农作物价格稳定或上涨时，产品销量稳定增长[21] - 公司通过持续优化现有经营模式和积极布局上游磷产业链来增强核心竞争力[20] 技术创新 - 公司拥有丰富的生产经验和科研开发能力，保障产品研发方面的持续创新优势[25] - 公司在产品研发方面拥有多个创新团队，涵盖高塔肥、水溶肥、生物肥等领域[25] - 公司的磷酸一铵产品生产技术处于行业领先水平，是国家硫酸、磷复肥协会理事单位[26] 生产和项目 - 公司2023年实现营业收入999,134.95万元，同比增长10.54%[46] - 公司2023年共销售肥料313.14万吨，同比增长16.93%，其中销售复合肥296.99万吨，同比增长18.26%[46] - 公司成功降低了吨蒸汽用量，较之前降低了34kg/t，并通过引入粉体流冷却装置大幅降低了电能消耗[47] 环保和社会责任 - 公司积极履行社会责任，注重产品质量、安全生产和环境保护[193] - 公司持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，严格履行信息披露义务[194] - 公司高度重视安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针[196]