人员提名 - 李新中被提名为史丹利农业集团第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明信息 - 声明签署时间为2025年8月4日[40]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[6] 人员补选与确定 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[8] 文件移交 - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交相关文件[14] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[16] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[20]

独立董事提名 - 沈瑞鉴被提名为史丹利农业集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备注册会计师资格等或相关职称及工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[38] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名沈瑞鉴为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月4日[13] 提名条件 - 被提名人需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称及5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职、违规记录等方面符合要求[7][8][10][11]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[11] 投资项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性等[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[17] 资金置换与管理 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施置换预先投入的自筹资金[19] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[20] 节余资金使用 - 全部募集资金项目完成前，节余资金永久补流需到账超一年且不影响其他项目[22] - 节余资金低于项目净额10%按规定履行程序，达10%需股东会审议[28] 超募资金使用顺序 - 超募资金使用按补缺口、补流、现金管理顺序[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等属改变募集资金用途[27] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并聘请审计[30] - 项目实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[30] 内部检查与监督 - 会计部门设台账，内审部门至少每季检查[31] - 保荐人或独财至少半年现场核查，年度出具专项核查报告[32] 办法生效与解释 - 本办法股东会通过后生效，由董事会负责解释[35][36]

独立董事提名 - 公司董事会提名李新中为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足会计专业、职称、工作经验等多项任职条件[6] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关法律责任[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月20日14:00[1] - 网络投票时间为8月20日[1] - 现场会议登记时间为8月18 - 19日的8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统投票时间为8月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[13] 会议方式及登记 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为8月13日[1] - 登记地点为山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部[5] 议案情况 - 议案1、2为等额选举，应选非独立董事3名、独立董事2名[2][4] - 议案5须逐项表决并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》投票对象子议案数为2[15] - 《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》投票对象子议案数为8[16] 投票相关 - 网络投票代码为362588，投票简称为史丹投票[9] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[9] - 各提案组下股东拥有的选举票数为其所代表有表决权的股份总数乘以应选人数[10] - 第1 - 2项议案以累积投票方式选举非独立董事、独立董事[16] - 第3 - 6项议案需在“表决事项”栏目对应空格填“√”表明意见[17]

董事会相关 - 第六届董事会第十四次临时会议于2025年8月4日召开[2] - 第六届董事会将于2025年8月19日任期届满[3] - 提名高进华、张磊、靳职武为第七届董事会非独立董事候选人[3] - 提名沈瑞鉴、李新中为第七届董事会独立董事候选人[4] - 第七届董事候选人靳职武任期内薪酬拟定为80万元/年（税前）[5] - 第七届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年8万元人民币（税前）[5] 公司业务与制度 - 公司拟增加农副产品销售等，减少“仓储服务”，并整合经营范围[6] - 根据最新法律法规修订《公司章程》相应条款[6] - 修订公司部分内控制度相关条款，制定新的内控制度[7] 股东会相关 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4][5][6][7] - 公司拟于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会[10] - 详细股东会通知于2025年8月5日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[10] 人员持股 - 高进华持有公司股份389,050,880股[15] - 张磊持有公司股份1,718,800股[16] - 靳职武、沈瑞鉴、李新中未持有公司股份[18][21][23] 独立董事情况 - 李新中自2022年8月至今担任公司第六届董事会独立董事[22] - 李新中拥有超30年企业融资、收购兼并、私募股权投资经验[22] - 李新中不存在不得提名为董事的情形，已取得独立董事资格证书[24]

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨0.36%，领先个股为百傲化学（涨幅5.24%）和利民股份（涨幅4.93%）[1] - 板块主力资金净流入3797.65万元，游资净流出3358.37万元，散户净流出439.28万元[2] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] 个股涨幅表现 - 百傲化学收盘价21.09元，成交量21.79万手，成交额4.57亿元[1] - 利民股份收盘价21.27元，成交量57.82万手，成交额12.04亿元[1] - *ST辉丰涨幅2.41%至1.70元，成交额2133.63万元[1] 个股跌幅表现 - 雅本化学跌幅2.66%至8.42元，成交量75.88万手，成交额6.31亿元[2] - 红太阳跌幅1.68%至7.03元，成交额1.89亿元[2] - 华鲁恒升跌幅1.51%至23.48元，成交额3.25亿元[2] 资金流向明细 - 利民股份主力净流入9897.20万元（占比8.22%），游资净流出2062.47万元[3] - 扬农化工主力净流入6744.29万元（占比16.85%），散户净流出6779.68万元[3] - 百傲化学主力净流入5857.88万元（占比12.82%），游资净流出4586.41万元[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会2025年8月19日届满，将换届选举第七届董事会[1] - 第七届董事会由六名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[3] - 提名人需在2025年8月3日15:00前提交提名[5] 独立董事要求 - 具有5年以上法律、会计等工作经验[7] - 最近36个月内未因证券期货违法犯罪受处罚等[7] - 会计专业人士需5年以上全职经验[9] - 最多在3家境内上市公司任职[9] - 特定股东及亲属不得担任[9] 提名材料 - 非职工代表董事需提供照片等文件[11] - 独立董事需提供培训证书复印件等[11] - 股东按类型提供证明等材料[11] - 提名人需提供持股凭证[11] 提名方式及联系 - 提名限于亲自送达或邮寄并电话确认[11] - 联系人胡照顺、陈钊，传真0539 - 6263620[12] - 公司邮编276700，地址在山东临沭县史丹利路[12] - 公告日期2025年7月29日[13] - 联系部门证券部，电话0539 - 6263620[13] - 需填写第七届董事会董事候选人推荐书[15]