交易原则与资金限制 - 公司参与期货和衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金[7] 审议规则 - 动用保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[10] 额度与期限 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用期限不超12个月[10] 检查与披露 - 内审部门至少每季度检查并提交报告[13] - 开展交易需披露目的等并提示风险[17] - 交易损益及亏损达标准应及时披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，2023年10月相关制度废止[21]

捐赠原则 - 公司对外捐赠遵循不要求受赠人创造便利等原则[7] 适用范围 - 制度适用于公司及子公司对外捐赠管理[9] 捐赠途径与财产 - 公司可通过公益基金会等途径捐赠现金和物资[10] 审批规则 - 单笔捐赠不超100万由总经理办公会审批[10] - 单笔超100万且不超500万由董事会审批[10] - 单笔超500万由股东会审批[10] - 一会计年度累计超100万且不超500万后续由董事会审批[10] - 一会计年度累计超500万后续由股东会审批[10] 管理要求 - 工会统一管理捐赠事务，部门未经审批不得擅自捐赠[11][12] - 工会应建立备查账簿登记信息并报送备案[12]

公司基本信息 - 公司于2011年6月10日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1151891980元[10] - 公司股份总数为1,151,891,980股，均为普通股[28] 股权结构 - 公司设立时，高文班出资金额3010万元，持股比例35.00%；高进华出资金额1978万元，持股比例23.00%；其余6人各出资金额602万元，持股比例均为7.00%[24] - 公司上市前，高文班出资金额3010万元，持股比例30.872%；高进华出资金额1978万元，持股比例20.287%；高文安出资金额602万元，持股比例6.174%[26] - 现金占比分别为5.641%和6.154%，净资产占比为6.174%[27] - 合计现金金额为550.00和600.00，净资产金额为602.00[27] 资本变动 - 2007年9月，29位自然人现金认购新增400万元注册资本，公司注册资本由8600万元增至9000万元[25] - 2008年3月，福建劲达创业投资有限公司等现金认购新增750万元注册资本，公司注册资本由9000万元增至9750万元[25] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[30] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形[32] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[36] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[37] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[42] - 监事会、董事会收到股东请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[43] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[50] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[50] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[50] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[51] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[58] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[93] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[111] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[112] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[122] 高级管理人员 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[141][143] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[149] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[168][169] - 监事会每六个月至少召开一次会议[172] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[178] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[179] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[184] - 公司现阶段成长期且有重大支出安排，现金分配利润比例最低达20%[186] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[190] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，由股东大会决定[190]

二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 总经理工作细则 史丹利农业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总经 理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第四条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，应 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，并负有 下述忠实义务： 1 (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四) 不得违反《公司 ...

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额232,468.76万元[2] - 2024半年度其他关联资金往来累计发生额198,565.54万元[2] - 2024半年度其他关联资金往来偿还额241,955.12万元[2] - 2024上半年末其他关联资金往来余额189,079.18万元[2] 子公司往来情况 - 山东华丰化肥2024年期初往来余额39,437.77万元[2] - 山东华丰化肥2024半年度往来累计发生额42,388.21万元[2] - 山东华丰化肥2024半年度偿还额80,117.29万元[2] - 山东华丰化肥2024上半年末往来余额1,708.69万元[2] - 史丹利化肥定西2024半年度往来累计发生额26,602.76万元[2] - 史丹利化肥扶余2024半年度往来累计发生额50,565.12万元[2]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-046 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日收 到公司控股股东之一高进华先生关于股份质押延期购回事宜的告知函，具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 延期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 第一大股 | 数量 | | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | （股） | | | 股本 | | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 用途 | | | | 东及 ...

回购股份情况 - 本次注销回购股份4,992,020股，占注销前总股本0.43%，回购总金额30,225,321.80元[1] - 回购资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股，预计回购4,285,714 - 7,142,857股，占比0.37% - 0.62%[1] - 2024年6月7日起，回购股份价格上限调为6.87元/股[3] - 2024年1月26日首次回购1,265,600股，占比0.11%，成交金额7,989,144.00元[4] - 2024年1 - 7月累计回购4,992,020股，占比0.43%，成交金额30,225,321.80元[5] 注销后股本情况 - 注销后总股本由1,156,884,000股变为1,151,891,980股[1] - 注销后限售股132,333,130股，占比11.49%；流通股1,019,558,850股，占比88.51%[8] 其他情况 - 2024年8月7日完成4,992,020股回购股份注销[7] - 注销对公司经营、财务无重大影响，不改变控制权和上市地位[9] - 注销完成后将办理注册资本变更、工商登记及备案手续[10]

公司经营情况 - 2023年度实现营业收入99.9亿元，同比增长10.54%，归属净利润7.01亿元，同比增长58.94% [2] - 2024年一季度实现营业收入26.29亿元，同比下降13.86%，归属净利润2.38亿元，同比增长11.27% [2] - 2024年二季度公司生产经营情况较好，呈现量利齐增态势 [2] 松滋新材料公司情况 - 公司和湖北宜化松滋肥业有限公司共同投资设立，公司直接持股65%，松滋宜化持股35%，股权穿透后公司持有82%股权，注册资本金20亿元 [3] - 厂区总体投资约37亿元，新项目资本支出目前约25亿元，年底预计达30亿元，明年预计还有6 - 7亿元资本支出，新项目生产装置已逐批转固 [3] - 磷石膏资源库项目实施主体是湖北金贮环保科技有限公司，松滋新材料公司股权占比51%，松滋宜化股权占比49%，主要业务为磷石膏处理和再利用 [3] 原材料价格走势判断 - 原料端：磷肥价格相对坚挺，氮肥预计稳中有降，钾肥预计稳中有降 [3] - 销售端：7月下旬需求逐渐启动，预计今年秋季肥旺季需求持续向好 [3] 产业链布局战略意义 - 行业竞争进入新阶段，公司向产业链上游磷化工布局以实现产业链一体化，补齐短板，提升综合实力，保持行业竞争领先地位 [3][4] 磷矿资源布局 - 松滋新材料公司投产后磷矿市场化采购，建有选矿装置，可采购不同地区磷矿石 [4] - 公司控股股东控股湖北宜昌磷矿，储量和品位较好，行情高位时经营和盈利水平好，价值和估值较高 [4] 营销渠道布局和结构 - 布局：上一个十年战略规划布局全国，在多地建设生产基地，营销渠道随生产基地全国布局扩张 [4] - 建设：主要营销模式为两级经销商分销模式，部分市场实行一级半经销商或直发直供模式，提高渠道分销效率 [4] 肥料需求影响因素 - 粮食价格稳定，种植户种植积极性和用肥意愿稳定，支撑肥料需求提升 [4][5] - 退林还耕增加耕种面积，提升肥料施用量 [5] - 土地流转面积增加，增加优质肥料需求，种植大户大多选择直接采购肥料 [5] 肥料施用差异 - 硫基肥和氯基肥区别在于是否含氯离子，氯基肥适用于大多数作物，烟草、茶叶等忌氯作物需用硫基肥 [5] - 蔬菜、水果、马铃薯等作物施用硫基肥能改善品质 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在第二季度实现了有机收入增长,主要得益于DeWalt品牌的强劲表现以及户外产品类别的良好需求 [1][2][4] - 公司正在加快供应链转型,预计到2024年底和2025年底可实现15亿美元和20亿美元的成本节约目标,这将推动毛利率提升至35%以上 [3][9][10] - 公司正在加大对品牌、创新和市场推广的投资,以加速实现可持续的有机收入增长 [6][7][8] - 公司预计2024年全年有机收入将下降0.5%,工具和户外分部有机收入下降1%,工业分部收入基本持平 [12][13] - 公司预计2024年全年调整后毛利率将达到30%,第四季度将达到低30%区间 [11][12] - 公司预计2024年全年调整后每股收益在3.70美元至4.50美元之间,自由现金流在6.5亿美元至8.5亿美元之间 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问了第三季度和第四季度的毛利率预期,公司回应说第四季度将超过31%,第三季度将略低于31% [21][22] - 分析师询问了消费者需求的不确定性对下半年业绩的影响,公司表示预计DIY需求将持续疲软,但专业市场需求相对较强 [23][24] - 分析师询问了未来一年SG&A费用占比的预期,公司表示不会有大幅变化,仍将保持在21%左右的水平 [25][26] - 分析师询问了公司对行业周期拐点的判断,公司表示将密切关注利率变化对住宅和商业建筑的影响,这将是行业复苏的先兆 [26][27]

回购计划 - 计划回购资金3000 - 5000万元，价格不超7元/股，预计回购股份4285714至7142857股，占总股本0.37% - 0.62%[2] - 2024年6月7日起回购价格上限调为6.87元/股[3] 回购执行 - 2024年1月26日首次回购1265600股，占总股本0.11%，成交金额7989144元[4] - 1月26日至7月29日累计回购4992020股，占总股本0.43%，成交金额30225321.80元[5] 其他情况 - 高级管理人员唐有运于2024年2月1日增持52000股，占总股本0.004%[9] - 回购股份存放专用账户将全部注销，后续办理注销及工商变更登记[11]