（1）以截至 2025 年 8 月 20 日公司总股本 1,151,891,980 股为基数，向在股 权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），派发现金 股利共计 51,835,139.10 元。 （2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-034 史丹利农业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》，公司 2024 年度股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中 期分红方案的议案》，故本次利润分配方案在本次董事会审议通过后即可实施， 无须再次提交公司股东会审议。 一、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表中 实现归属于母公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为63.91亿元，同比增长12.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长18.90%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.72亿元，同比增长30.31%[20] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长20.45%[20] - 加权平均净资产收益率为8.56%，同比上升0.52个百分点[20] - 2025年上半年公司营业收入63.91亿元，同比增长12.66%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长18.9%[33] - 基本每股收益0.53元，同比增长20.45%[33] - 公司营业收入同比增长12.66%，达到63.91亿元，上年同期为56.72亿元[49] - 公司2025年半年度营业总收入为63.91亿元，同比增长12.7%[140] - 营业利润同比增长22.7%至7.02亿元[141] - 归属于母公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长18.9%[141] - 基本每股收益从0.44元增至0.53元，增长20.5%[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.94%，达到51.69亿元，上年同期为46.18亿元[49] - 研发费用同比增长11.8%至2.28亿元[140] - 销售费用同比增长1.7%至2.1亿元[140] - 财务费用由负转正，从-2321万元变为1221万元[140] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降186.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降186.53%，为-1.04亿元，主要因购买商品支付的现金增加[49] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下滑186.5%（2024年半年度为1.21亿元）[146] - 母公司2025年半年度经营活动现金流入小计为61.14亿元，同比微增2.2%（2024年半年度为59.81亿元）[148] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长196.00%，达到5.15亿元，主要因理财活动现金流入增加及购建固定资产支出减少[49] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为5.15亿元，同比改善196.0%（2024年半年度为-5.37亿元）[146] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比增长1728.0%（2024年半年度为0.24亿元）[148] 筹资活动现金流 - 2025年半年度取得借款收到的现金为9.28亿元，同比增长92.5%（2024年半年度为4.82亿元）[146] 现金及现金等价物 - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为6.60亿元，同比改善349.8%（2024年半年度为-2.64亿元）[146] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为9.29亿元，同比下滑13.6%（2024年半年度为10.76亿元）[146] - 母公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.42亿元，同比改善437.8%（2024年半年度为-1.01亿元）[148] 业务线表现 - 磷复肥业务收入占比96.81%，同比增长10.08%，达到61.87亿元[51] - 新型肥料及磷肥收入同比增长37.08%，达到16.62亿元，占营业收入比重26.01%[51] - 氯基复合肥收入同比下降0.59%，为32.28亿元，毛利率同比上升2.66个百分点至21.41%[53] - 公司园艺业务全网零售额1.25亿元，同比增长88.9%[35] 地区表现 - 华中地区收入同比增长39.34%，达到10.03亿元，占营业收入比重15.69%[52] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益项目中政府补助金额为2955.90万元[24] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额24,522,434.79元[25] - 公司非经常性损益合计34,880,540.21元[25] 投资收益 - 投资收益为7645.50万元，占利润总额比例10.99%，主要来自联营企业[55] - 对联营企业投资收益同比下降24.8%至6614万元[140] 资产和负债 - 公司总资产为138.52亿元，较上年度末下降1.19%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为71.53亿元，较上年度末增长4.84%[20] - 货币资金从12.09亿元增至13.38亿元，占总资产比例从8.63%上升至9.66%，增加1.03个百分点[57] - 短期借款从8005.69万元大幅增至4.34亿元，占总资产比例从0.57%上升至3.13%，增加2.56个百分点[57] - 长期借款从10.79亿元增至14.58亿元，占总资产比例从7.69%上升至10.52%，增加2.83个百分点[57] - 合同负债从15.17亿元降至12.78亿元，占总资产比例从10.82%下降至9.22%，减少1.60个百分点[57] - 交易性金融资产期末余额13.89亿元，较期初13.64亿元增长1.9%[59][60] - 金融资产合计期末余额13.92亿元，本期购买23.59亿元，出售23.33亿元[60] - 非流动资产合计为8,224,043,744.78元，较上期减少2.77%[133] - 长期股权投资为998,143,419.93元，较上期增长1.79%[133] - 固定资产为4,152,200,991.44元，较上期微降0.16%[133] - 短期借款为433,612,151.59元，较上期激增441.7%[133] - 应付票据为859,465,833.65元，较上期大幅下降52.26%[133] - 合同负债为1,277,640,330.42元，较上期下降15.78%[133] - 长期借款为1,457,714,831.94元，较上期增长35.15%[134] - 归属于母公司所有者权益合计为7,152,726,423.13元，较上期增长4.84%[134] - 货币资金为911,863,580.47元，较上期增长15.79%[136] - 交易性金融资产为1,387,888,194.64元，较上期增长1.8%[136] 子公司表现 - 史丹利化肥（平原）有限公司总资产为8.798亿元，净资产为6.571亿元，营业收入为8.687亿元，营业利润为1.258亿元，净利润为1.079亿元[71] - 史丹利化肥贵港有限公司总资产为5.364亿元，净资产为3.905亿元，营业收入为5.419亿元，营业利润为7706万元，净利润为6753万元[71] - 史丹利化肥扶余有限公司总资产为4.746亿元，净资产为3.860亿元，营业收入为7.641亿元，营业利润为7191万元，净利润为6317万元[71] - 史丹利农产品（山东）有限公司报告期内亏损13.5万元，对生产经营影响较小[71] 关联交易 - 公司与联营企业湖北宜化松滋肥业有限公司的日常关联交易中，采购商品金额为183.78万元，占同类交易金额的100.00%[92] - 公司与联营企业湖北宜化松滋肥业有限公司的日常关联交易中，销售商品金额为73.29万元，占同类交易金额的45.73%[92] - 公司与联营企业湖北宜化松滋肥业有限公司的日常关联交易中，销售服务金额为149.78万元，占同类交易金额的100.00%[92] 担保情况 - 公司对湖北宜化松滋肥业有限公司的担保额度为33,400万元，实际担保金额为147万元，担保类型为连带责任担保[105] - 公司对湖北宜化松滋肥业有限公司的另一笔实际担保金额为1,913.96万元，担保类型为连带责任担保[105] - 报告期内实际对外担保发生额合计为8,456.58万元[106] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为37,320万元[106] - 报告期末实际对外担保余额合计为16,271.12万元[106] - 2024年对化松滋肥业有限公司的连带责任担保金额为3,920万元[106] - 2023年对化松滋肥业有限公司的连带责任担保金额为33,400万元[106] - 2023年对化新材料科技有限公司的连带责任担保金额为200,000万元[106] - 2023年对化松滋肥业有限公司的单笔最大担保金额为3,773万元[106] - 2024年对化松滋肥业有限公司的单笔最小担保金额为429.02万元[106] - 2023年对化松滋肥业有限公司的单笔最小担保金额为330.76万元[106] - 2023年对化新材料科技有限公司的担保金额为1,519.78万元[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计76,000万元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计31,217.01万元[112] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计296,000万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计117,882.3万元[112] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.76%[112] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[112] - 公司担保总额为0，无逾期或违规担保情况[113] 股东结构 - 有限售条件股份占比25.46%，无限售条件股份占比74.54%，股份总数无变动[119] - 普通股股东总数为35,652名，无优先股股东[121] - 第一大股东高进华持股33.77%，其中质押股份1.13亿股[121] - 前五大股东均为自然人，合计持股比例达52.47%[121] - 香港中央结算有限公司持有22,367,122股，占比1.94%[122][123] - 全国社保基金一一五组合持有21,999,910股，占比1.91%[122][123] - 北京尚艺私募基金管理有限公司持有17,090,000股，占比1.48%[122][123] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司持有12,910,000股，占比1.12%[122][123] - 高进华持有97,262,720股人民币普通股[122][123] - 法亚楠持有72,182,611股人民币普通股[122][123] - 高英持有52,903,760股人民币普通股[122][123] - 高文靠持有48,903,760股人民币普通股[122][123] - 高文安持有41,343,560股人民币普通股[122][123] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持有28,007,604股人民币普通股[122][123] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[5] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.45元（含税），共计5183.51万元[76] - 公司2024年半年度利润分配总额为299,491,914.80元[159] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为149,958,705.00元[161] 研发投入 - 研发投入同比增长11.76%，达到2.28亿元[49] - 研发费用同比增长11.8%至2.28亿元[140] 风险提示 - 公司面临原料价格波动风险，主要原料氮磷钾等价格波动可能影响成本和利润[72] - 公司面临农作物价格波动风险，复合肥销量可能因种植户收益下降而受影响[72] - 公司面临经营管理风险，跨地区经营对财务控制、原料供应等提出更高要求[72] - 公司面临环境保护及安全生产风险，不满足政策标准可能限制生产活动[72] 其他重要事项 - 公司及其主要子公司中有13家纳入环境信息依法披露企业名单[78] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度财务报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[90] - 公司委托理财总额为26.1亿元，未到期余额为13.8亿元，无逾期或减值[114] - 银行理财产品投资金额16.1亿元，未到期余额5.1亿元[114] - 券商理财产品投资金额10亿元，未到期余额8.7亿元[114] - 公司无其他重大合同或事项需要披露[115][116] - 公司股份结构稳定，无新增发行或回购股份[120]

板块整体表现 - 农化制品板块较上一交易日上涨1.36% [1] - 上证指数报收3771.1点，上涨0.13%，深证成指报收11919.76点，下跌0.06% [1] 领涨个股表现 - 美邦股份（605033）收盘价23.77元，涨幅10.00%，成交量12.29万手，成交额2.83亿元 [1] - 红四方（603395）收盘价36.46元，涨幅6.36%，成交量15.61万手，成交额5.59亿元 [1] - 新洋丰（000902）收盘价15.21元，涨幅6.29%，成交量68.42万手，成交额10.35亿元 [1] - 史丹利（002588）收盘价10.15元，涨幅5.40%，成交量26.55万手，成交额2.65亿元 [1] - 扬农化工（600486）收盘价66.89元，涨幅5.33%，成交量7.82万手，成交额5.33亿元 [1] 下跌个股表现 - 贝斯美（300796）收盘价11.56元，跌幅3.67%，成交量20.86万手，成交额2.45亿元 [2] - 先达股份（603086）收盘价10.19元，跌幅3.60%，成交量47.84万手，成交额4.93亿元 [2] - 新农股份（002942）收盘价19.54元，跌幅1.86%，成交量3.41万手，成交额6696.48万元 [2] - 云天化（600096）收盘价26.59元，跌幅1.34%，成交量36.28万手，成交额9.71亿元 [2] 资金流向 - 农化制品板块主力资金净流出1082.16万元，游资资金净流入7088.22万元，散户资金净流出6006.06万元 [2] - 利民股份（002734）主力净流入1.29亿元（占比10.30%），游资净流入461.66万元（占比0.37%），散户净流出1.34亿元（占比10.67%） [3] - 云天化（600096）主力净流入9910.82万元（占比10.21%），游资净流入1754.78万元（占比1.81%），散户净流出1.17亿元（占比12.01%） [3] - 联化科技（002250）主力净流入9004.54万元（占比7.26%），游资净流出3782.30万元（占比3.05%），散户净流出5222.24万元（占比4.21%） [3]

指数及个股表现 - 中证农牧主题指数上涨1.75%至年内新高 [1] - 新洋丰上涨8.60% 亚钾国际上涨6.74% 扬农化工上涨6.02% [1] 牧原股份财务表现 - 营业收入812亿元人民币 同比增长187% [1] - 归母净利润152.4亿元人民币 同比增长1170.8% [1] - 扣非净利润148.9亿元人民币 同比增长1246.2% [1] - 经营性现金流净额突破200亿元人民币 同比增长4.5倍 [1] - 拟派发现金红利每10股15元 合计80亿元人民币 [1] 行业政策与展望 - 官方强调控产能/降重/限制二育等调控措施 [1] - 政策托底使猪价降速放缓 效果预计26年下半年显现 [1] - 行业"反内卷"措施利好2026年猪价中枢抬升 [1] 指数构成说明 - 中证农牧主题指数选取50只农牧领域上市公司证券 [2] - 覆盖粮食种植/种子生产/农药化肥/畜牧养殖/饲料生产/动物保健等领域 [2]

会议基本情况 - 史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2025年8月20日16时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利办公楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事6人 实到董事6人 包括董事长高进华 董事张磊 靳职武 邱红 独立董事沈瑞鉴 李新中 [1] - 会议由高进华主持 会议通知 召集 召开和表决方式符合公司法和公司章程规定 [1] 董事会选举结果 - 选举高进华为公司第七届董事会董事长 同时担任公司法定代表人 任期与本届董事会相同 [2] - 选举高进华 沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事)为战略委员会成员 高进华为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 靳职武为审计委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 高进华为薪酬与考核委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举李新中(独立董事) 沈瑞鉴(独立董事) 高进华为提名委员会成员 李新中为主任委员 [2] - 各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任高进华为公司总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任张磊 胡照顺 张广忠 解学仕 陈桂芳和李英龙为公司副总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈桂芳为公司财务负责人 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任胡照顺为公司董事会秘书 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈钊为公司证券事务代表 任期与本届董事会相同 [4] - 聘任闫临康为公司内部审计负责人 任期与本届董事会相同 [4] 高管薪酬方案 - 高级管理人员薪酬结构为基本工资+奖金 基本工资结合岗位职责和履职情况确定 奖金根据公司业绩完成情况及个人考核结果确定 [5] - 总经理高进华薪酬为120万元/年(税前) [5] - 副总经理张磊薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼董事会秘书胡照顺薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理张广忠薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副经理解学仕薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼财务负责人陈桂芳薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理李英龙薪酬为80万元/年(税前) [5] 关键人员持股情况 - 高进华持有公司股份389,050,880股 与高文安 高文靠 高英 高文靠共同为公司控股股东及实际控制人 [7][8] - 张磊持有公司股份1,718,800股 [9] - 胡照顺持有公司股份231,534股 [11] - 解学仕持有公司股份6,000股 [13] - 张广忠 陈桂芳 李英龙 闫临康 陈钊未持有公司股份 [12][15][16][17][19] 高管人员背景 - 高进华现任公司第六届董事会董事长兼总经理 并担任多家子公司董事长兼总经理职务 [7] - 张磊2007年10月加入公司 现任公司董事兼副总经理 史丹利化肥销售有限公司执行董事兼总经理 [9] - 胡照顺2005年9月进入公司 现任公司副总经理 董事会秘书 并担任多家子公司董事职务 [10] - 张广忠2000年2月参加工作 现任公司副总经理 并担任多家子公司董事长职务 [11] - 解学仕2010年2月加入公司 担任过项目办主任 企划部经理 行政中心总经理 第六届监事会监事 [12] - 陈桂芳2018年11月加入公司 现任公司财务负责人 并担任多家子公司董事职务 [14] - 李英龙2004年3月进入公司 现任公司副总经理 负责供应采购和国际贸易工作 [15]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年8月20日14时在公司办公楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共203人，代表有表决权股份705,489,219股，占总股本61.2461% [2] - 现场出席股东10人，代表股份613,023,565股，占总股本53.2188% [2] - 网络投票股东193人，代表股份92,465,654股，占总股本8.0273% [2] 董事会选举结果 - 高进华当选非独立董事，获同意票占有效表决权股份总数99.9999%，中小股东同意比例96.2331% [2][3] - 张磊当选非独立董事，中小股东同意比例97.2485% [3] - 靳职武当选非独立董事，中小股东同意比例97.2485% [3] - 沈瑞鉴当选独立董事，中小股东同意比例97.5841% [3] - 李新中当选独立董事，中小股东同意比例96.5655% [5] 议案表决情况 - 关于董事会中高管及职工代表董事不超过半数的议案获同意票占有效表决权股份总数2.4255% [5] - 该议案中小股东同意比例82.0668%，反对比例0.6745%，弃权比例17.2587% [5] - 多项议案表决同意比例均维持在2.4235%-2.4257%区间 [5][6][10] - 议案5获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 法律意见 - 北京市君合律师事务所认定会议程序、人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 律师意见书确认股东会决议合法有效 [10][11]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过巨潮资讯网公告召开2025年第一次临时股东会通知 会议召开15日前以公告方式通知股东 符合公司章程规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日在山东省临沭县史丹利路集团办公楼召开 由董事长高进华主持 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:00-15:00 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共计203名 代表有表决权股份705,489,219股 占公司股份总数61.2461% [3] - 现场出席股东及代理人10名 代表股份613,023,565股 占比53.2188% [3] - 网络投票股东193名 代表股份92,465,654股 占比8.0273% [4] 议案表决结果 - 选举第七届董事会非独立董事议案获同意701,754,383股 占表决股份总数99.4706% 中小股东同意比例96.2331% [5] - 选举第七届董事会独立董事议案获同意703,093,884股 占比99.6605% 中小股东同意比例97.5841% [5][6] - 非独立董事薪酬议案获同意687,708,779股 占比97.4797% 反对668,740股 弃权17,111,700股 [6] - 独立董事津贴议案获同意687,700,079股 占比97.4785% 反对676,440股 弃权17,112,700股 [8] - 修订公司章程议案获同意687,738,879股 占比97.4840% 反对653,040股 弃权17,097,300股 [8] - 修订内部控制制度系列议案同意率均超94.64% 最高达94.8291% [9][10][11][12][13] 法律结论 - 股东会召集程序 出席人员资格及表决程序符合公司法与公司章程规定 决议合法有效 [14] - 法律意见书将随股东会决议按相关规定予以公告 [15]

板块表现 - 农化制品板块于8月21日出现异动拉升 [1] - 美邦股份率先涨停 [1] - 亚钾国际、新洋丰、史丹利、扬农化工、联化科技等公司跟随上涨 [1]

股价表现 - 最新股价报9 63元 较前一交易日上涨0 26元 [1] - 当日开盘价为9 35元 最高触及9 63元 最低下探9 32元 [1] - 成交量为14 12万手 成交金额达1 35亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为化肥制造与销售 2024年财报显示制造业收入占比达97 83% [1] - 属于化肥行业板块 同时涉及磷化工 农业种植等业务领域 [1] 公司公告 - 8月19日职工代表大会选举邱红女士为职工代表董事 [1] - 8月20日董事会会议选举高进华为董事长 [1] - 控股股东高进华累计质押1 08亿股 占其持股比例的27 66% [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流入1090 44万元 [1] - 近五个交易日累计净流入2607万元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月19日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 会议选举邱红女士担任第七届董事会职工代表董事 [1] - 相关决议通过参会职工代表审议通过 [1]