本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分控股股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-024），持公司股份 41,343,560 股，占公司总股 本比例 3.57%的控股股东之一高文安先生，计划在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 4,700,000 股，占公司总股本比例 0.41%；持公司股份 48,903,760 股，占公 司总股本比例 4.23%的控股股东之一高文靠先生，计划在减持预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司 股份不超过 12,300,000 股，占公司总股本比例 1.06%。 截至本公告披露日，高文安先生、高文靠先生前述股份减持计划期限已届 满。公司于 2024 年 1 月 12 日收到高文安先生、高文靠先生出具的《关于股份 减持计划期限届满暨未实施减持的告知函》，现将减持进展情况公告如 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 关于史丹利农业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 3、根据本所律师的核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的起止时间为2024年1月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；本次股 东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2024年1月5日上 午9:15至2024年1月5日下午15:00期间的任意时间。 4、根据本所律师的见证，贵公司于2024年1月5日在山东省临沂市临沭县史 丹利路史丹利集团办公楼会议室召开本次股东大会，会议由公司董事长高进华先 生主持。 致：史丹利农业集团股份有限公司 受贵公司的委托，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章及《史丹利农业集团股份有限公司章 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-002 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 10 日、2024 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第九次临时会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据方案内容，公司 计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少公司注册 资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股 至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购股份数量以 回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实施期限自股 东大会审议通过回购股份方案之日 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-001 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 14 时 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间 3、现场会议召开地 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-045 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023- 041）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股 权登记日（2023 年 12 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | - ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-044 史丹利农业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋宜 化"、"债务人"或"被担保人"）按 49%股权比例提供担保额度预计不超过人民 币 3.34 亿元，松滋宜化控股股东按出资比例对其提供同等担保，同时松滋宜化 对公司该担保提供反担保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会 审议通过的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-043 史丹利农业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 5 日在 公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 10 日，公司召开的第六届 董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[3] - 回购价格不超过7元/股，预计回购股份4285714股至7142857股，占总股本0.37%至0.62%[3] - 回购期限自股东大会通过方案之日起不超十二个月[7] - 回购股份将全部注销减少注册资本[14] 股权结构 - 2023年6月30日限售股132294130股，占比11.44%；流通股1024589870股，占比88.56%；总股本1156884000股[9] - 按上限回购注销后，总股本为1149741143股[9] - 按下限回购注销后，总股本为1152598286股[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产12000098604.13元，净资产5985791500.49元，货币资金3229309978.92元[10] - 若用满5000万元回购资金，约占总资产0.42%，约占净资产0.84%[10] 相关人员计划 - 控股股东减持计划2024年1月12日届满，此前未减持[11] - 董监高、控股股东及其一致行动人回购期暂无增减持计划[12] - 提议人高进华及其一致行动人提议前六月无买卖股份，暂无增减持计划[13] 方案进展 - 回购议案已通过董事会审议，需股东大会审议[15] - 提请股东大会授权董事会办理回购事宜[16][17] - 方案需股东大会通过，否则无法实施[18] - 若股价超上限或公司情况变化，方案可能无法实施或变更终止[18]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-040 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳 职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-042 《关联交易公允决策制度》修订对照表 | 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九条 | 属于由董事会审议批准的 | 第九条 属于由董事会审议批准的 | | | | 关联交易，按照下列程序决策： | 关联交易，按照下列程序决策： | | | (一) | 公司有关职能部门拟订该项 | (一) 公司有关职能部门拟订该项 | | | | 关联交易的详细书面报告和 | 关联交易的详细书面报告和 | | | | 关联交易协议； | 关联交易协议； | | | (二) | 经总经理初审后提请董事会 | (二) 经总经理初审后提请董事会 | | | | 审议； | 审议； | | | (三) | 公司董事长或证券部收到提 | (三) 公司董事长或证券部收到提 | | | | 议后向公司全体董事发出召 | 议后向公司全体董事发出召 | | | | 开董事会会议通知，董事会 | 开董事会会议通知，董事会 | | | | 应当就该项关联交易的必要 | 应当就该项关联交易的必要 | | 1 | | ...