瑞康医药集团股份有限公司 关于公司新增对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保情况概述 为帮助以下公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金 周转和回收，公司拟向以下表中公司提供连带责任担保，预计合计金额为 1,500 万元，具体实际担保金额和担保范围以签订的担保合同为准，担保情况如下表： | 担保人 | 被担保人 | 银行名称 | 预计担保 金额 | 担保类 型 | 担保 期限 | 是否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | | | | | | | | | 高辉及配偶贾延军、 | | 瑞康医药 | 北京诺亚阳 | 江苏银行股 | | 连带责 | | 刘烨为本公司提供 | | 集团股份 | 光科技发展 | 份有限公司 | 1,000.00 | 任保证 | 1 年 | 1000 万元的反担保， | | 有限公司 | 有限公司 | 北京分行 | | | | 反担保方式为连带责 | | | | | | | | 任保证担保 | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《瑞康 医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议需审议的 相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成 如下审查意见： （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专 门会议审查意见的签字页） 独立董事： 王吉法 柳喜军 孙考祥 2024年2月4日 2 一、 为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司、北京旭日鸿升生物技术有限公司 拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司 拟向以上公司提供连带责任担保，我们认为：公司本次对外担保决策程序合 法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保事项。 因此我们同意将《关于公司新增对外担保的议案》提交公司第五届董事会 第六次会议审议。 2 _________________ _________________ ________________ ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-008 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出，2024 年 2 月 5 日下午在烟台市芝罘 区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》 经审核，为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司（以下简称"诺亚阳光"）、 北京旭日鸿升生物技术有限公司（以下简称"旭日鸿升"）拓宽融资渠道，及时 获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，同意向诺亚阳光、旭日鸿升 提供连带责任担保，合计金额为 1,500 万元，保证期间为主合同项下相应债务到 期日起一年，实际担保金额和担保范围以签订的担保合同为准。我们认为：公司 申请新 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-005 瑞康医药集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 1 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因李喆先生为瑞 康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员，不符合担任第五届 董事会审计委员会委员的要求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意选举吴丽艳女 士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：柳喜 军（独立董事）、王吉法（独立董事）、吴丽艳（董事），其中独立董事柳喜军 先生为召集人。 ...

第五届董事会第六次会议决议的公告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-007 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第六次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出，2024 年 2 月 5 日下午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》 经审核，为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司（以下简称"诺亚阳光"）、 北京旭日鸿升生物技术有限公司（以下简称"旭日鸿升"）拓宽融资渠道，及时获 得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，同意向诺亚阳光、旭日鸿升提 供连带责任担保，合计金额为 1,500 万元，保证期间为主合同项下相应债务到期 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-003 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | | 日 | | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 韩旭 | 是 | 300.00 | 1.62% | 0.20% | 是 | 是 | 2024 月 | 年 1 24 日 | 2024 月 4 | 年 12 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-002 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，韩旭先生、张仁华女士及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股份 | | | | | | 量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 占未质 | | 称 | （万股） | 例 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | （万股） | | （万股） | | | 张仁华 | 20,1 ...

山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 1 月 8 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议决议； 3、贵公司于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-001 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 191,584,507 股，占公司有 表决权股份总数 12.7323%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表 ...

公司部监管函〔2023〕第 199 号 瑞康医药集团股份有限公司董事会、韩旭、张仁华、冯云、周云、 李喆： 根据中国证券监督管理委员会山东监管局及本所查明的事 实，你公司存在以下违规行为： 一、未按规定披露关联交易、财务资助等事项 2021 年 10 月，你公司对控股子公司山东乐康金岳实业有限 公司（以下简称乐康金岳）认缴增资 46，000 万元，乐康金岳系 你公司与控股股东关联方烟台诚厚投资有限公司（以下简称烟台 诚厚）共同投资的企业，该次增资构成关联交易。同时，你公司 和烟台诚厚多次向乐康金岳提供财务资助，发生资金往来。对于 上述事项，你公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 二、未按规定及时披露重大诉讼、仲裁事项 截至 2023 年 5 月 8 日，你公司连续十二个月内累计发生诉 深 圳 证 券 交 易 所 关于对瑞康医药集团股份有限公司及 相关当事人的监管函 1 讼、仲裁事项金额达 58,360.96 万元，占你公司 2022 年净资产 的 10.79%，直至 2023 年 8 月 30 日，你公司才披露《关于累计 诉讼情况的公告》。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 ...