业绩数据 - 2022 - 2024年9月30日每股净资产分别为3.59元、3.62元、3.63元、3.65元、3.66元[4] 股份回购 - 2024年11月通过回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超4.5元/股[8] - 已回购股份1051.1550万股，使用资金3165.3535万元[8] - 2025年将继续完成股份回购工作[8] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，分配与回购之和不低于净利润30%[7] - 2025年至少举办两次业绩说明会[9] 新策略 - 2025年2月28日通过估值提升计划[5] - 计划含聚焦业务、分红、回购、并购、强化投关管理等措施[6][7][8][9]

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司估值提升计划》 （公告编号：2025-008）。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-007 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以书面形式发出，2025 年 2 月 28 日上午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司估值提升计划》 公司根据《上市公司信息披露管理 ...

瑞康医药集团股份有限公司 关于拟收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次事项不涉及重大资产重组 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-004 （二）本次事项构成关联交易 （三）投资标的名称：浙江衡玖医疗器械有限责任公司（以下简称"浙江衡 玖"） （四）投资金额：瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医 药"）下属子公司吉祥山（山东）医学科技有限公司拟以现金向关联方烟台衡 悦健康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"烟台衡悦"）收购浙江衡玖 76.01%股权，投资标的浙江衡玖的估值为 19,900 万元，本次交易中浙江衡玖 76.01%股权的交易金额为 15,125.99 万元（视业绩承诺指标实现情况调整）。 一、关联交易概述 （一）交易内容 瑞康医药于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司 76.01%股权暨关联交易的 议案》，同意以中联资产评估集团有限公司 2024 年 10 月 8 日出具 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-006 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药集团股份有限公司 监 事 会 第五届监事会第十一次会议决议的公告 2025 年 2 月 22 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面形式发出，2025 年 2 月 21 日上午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司 76.01% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司此次以股权转让的方式收购浙江衡玖 76.01%股权暨关联 交易事项符合公司发展方向，定价基础合理，交易遵循双方自愿、公平合理、协 商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律 ...

瑞康医药集团股份有限公司 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-005 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 1 特此公告。 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面形式发出，2025 年 2 月 21 日上午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟以现金收购浙江 ...

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业收入0万元，净利润 - 680.92万元[27] - 2022 - 2024年1 - 8月，营业收入分别为 - 782.13万元、 - 1115.47万元、 - 680.92万元[29] - 2022 - 2024年8月31日，总资产从4051.79万元降至2604.79万元，负债从2796.96万元降至782.92万元，净资产维持在1821.86万元左右[29] 未来展望 - 2024年9 - 12月完成第二次预临床和设计定型，12月提交创新医疗器械申报[14][77] - 2025年上半年完成型式检验，取得相关报告，成为创新医疗器械[14][77] - 2025年下半年到2026年上半年完成多家医院的多中心临床试验，拿到临床试验评价报告[14][77] - 2026年下半年完成产品注册申报和体系考核，拿到两证并上市[14][77] 新产品和新技术研发 - 研发总监雷晓旭带领团队使采集系统控制软件、三维图像重建软件性能分别提升3倍和10倍[35] 市场扩张和并购 - 瑞康医药拟现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司100%股权[13][32][40][78] 其他数据要点 - 评估基准日为2024年8月31日[13][46][50] - 浙江衡玖医疗器械有限责任公司所有者权益账面值为1821.86万元，评估值为23950.00万元[14] - 瑞康医药注册资本为150471.0471万人民币[20] - 浙江衡玖医疗目前注册资本为4400万人民币[21] - 截至2024年8月31日，烟台衡悦健康科技合伙企业出资3344.44万元，占比76.01%；杭州启真未来创新股权投资合伙企业出资1055.56万元，占比23.99%[27] - 2024年8月31日，公司账面资产总额2604.79万元，负债782.92万元，净资产1821.86万元[27] - 评估基准日资产包括流动资产247.10万元，非流动资产2357.69万元；流动负债705.68万元，非流动负债77.24万元[33] - 公司无形资产共52项，含45项专利、7项软件著作权和商标[33] - 2024年8月31日收益法评估股东全部权益账面价值1821.86万元，评估值21964.00万元，增值20142.14万元[72] - 2024年8月31日市场法评估股东全部权益账面价值1821.86万元，评估值23950.00万元，增值22128.14万元[72] - 市场法较收益法评估值相差1986.00万元，差异比例9.04%[72] - 最终评估结论采用市场法，股东全部权益价值为23950.00万元[75] - 评估结果使用有效期自2024年8月31日至2025年8月30日[16][85] 其他新策略 - 研发费用加计扣除比例按100%测算[69] - 公司研发周期有资金缺口，拟通过股东借款补足[78]

市场扩张和并购 - 子公司吉祥山（山东）拟收购浙江衡玖76.01%股权[1] - 交易价格以评估值协商确定，最终定价低于评估值[1] - 交易方案设业绩承诺和补偿安排，实控人提供履约担保[1] 合规情况 - 关联交易符合战略、法规和《公司章程》规定[1][2] - 未发现损害公司和非关联股东利益情况[1] 流程进展 - 独立董事同意提交第五届董事会第十二次会议审议[3]

瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议需审 议的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后， 形成如下审查意见： 就公司子公司吉祥山（山东）医学科技有限公司此次拟通过股权转让的方式 收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司（下称"浙江衡玖"）76.01%的股权的收购交 易（下称"本次关联交易"）事项的意见如下： （4）本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次会议审议事项。 1 （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第六次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： 王吉法 柳喜军 孙考祥 （1）本次关联交易符合公司战略发展方向； （2）交易价格以具有从事证券服务业务备案资格的资产评估事务所出具的 《评估报告》确认的评估值为基础协商确定，且最终交易定 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-003 瑞康医药集团股份有限公司 关于首次实施公司股份回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计 划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的 数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：202 ...

瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持 股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购 股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036） 及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2024-037）。 二、股份回购进展情况 根据《深圳证券 ...