股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会根据第五届董事会第十四次和第十六次会议决议召集，会议通知于2025年4月24日和5月7日通过《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布 [2] - 会议于2025年5月16日在山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号召开，由董事长韩旭主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份185,491,897股（占总股本12.3274%），网络投票股东300名，代表股份11,644,879股（占总股本0.7739%） [3] - 参会中小投资者合计300名，代表股份11,644,879股，占公司总股本0.7739% [3] - 公司董事9名、监事3名、高管5名及律师2名出席，人员资格符合法规要求 [4] 股东大会审议议案 - 审议议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事会工作报告》《财务决算及预算报告》《监事会工作报告》等6项，其中第6项为特别决议案需三分之二以上表决权通过 [4] - 议案已提前在通知中完整披露，实际审议内容与通知一致，无新增或修改议案 [5] 表决结果分析 - 全部议案均获通过，最高同意比例96.8376%（190,902,607股），最低反对比例2.3301%（4,593,560股） [6][8][9][10] - 中小投资者表决中，最高同意比例46.4643%（5,410,710股），最高反对比例41.6935%（4,855,160股） [6][8][9][10] - 特别决议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》获96.7503%同意票通过 [10] 法律意见结论 - 股东大会程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [11] - 法律意见书经律师事务所盖章及律师签章后生效，将随股东大会决议公告 [12]

会议参与情况 - 参加表决股东及代理人301人，代表股份197,136,776股，占比13.1013%[5] - 现场参会股东及代理人1人，代表股份185,491,897股，占比12.3274%[5] - 网络投票股东300人，代表股份11,644,879股，占比0.7739%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意96.8376%、反对2.3301%、弃权0.8322%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意96.8076%、反对2.3564%、弃权0.8360%[8] - 《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》同意96.8033%、反对2.3607%、弃权0.8360%[9] - 《2024年年度利润分配议案》同意96.7554%、反对2.4578%、弃权0.7868%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意96.8267%、反对2.3411%、弃权0.8322%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意96.7503%、反对2.4628%、弃权0.7868%[13] 会议时间 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日下午15:00召开[4]

股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表185,491,897股，占比12.3274%[6] - 网络投票股东300名，代表11,644,879股，占比0.7739%[6] - 出席董事9名、监事3名、高管5名、律师2名[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》：190,902,607股同意，占比96.8376%[10] - 《2024年度董事会工作报告》：190,843,307股同意，占比96.8076%[11] - 《2024年度财务决算及2025年预算报告》：190,834,907股同意，占比96.8033%[12] - 《2024年年度利润分配议案》：190,740,407股同意，占比96.7554%[13] - 《2024年度监事会工作报告》：190,881,007股同意，占比96.8267%[13] - 《提请授权董事会发股议案》：190,730,507股同意，占比96.7503%[15] 中小投资者表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》：5,410,710股同意，占比46.4643%[11] - 《2024年度董事会工作报告》：5,351,410股同意，占比45.9551%[11] - 《2024年度财务决算及预算报告》：5,343,010股同意，占比45.8829%[12] - 《2024年年度利润分配议案》：5,248,510股同意，占比45.0714%[13] - 《2024年度监事会工作报告》：5,389,110股同意，占比46.2788%[14][15] - 《提请授权董事会发股议案》：5,238,610股同意，占比44.9864%[15] 其他 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日15点召开[2][5] - 股东大会审议6项议案，第6项需三分之二以上通过[8] - 股东大会程序合规，决议合法有效[4][5][7][10][16][17] - 法律意见书生效，正本一式二份[17]

公司业绩说明会内容 - 公司于2025年5月15日召开业绩说明会并回复投资者提问 [1] - 公司使用银行专项贷款及自有资金回购股份 计划在未来三年内用于员工持股计划或股权激励 若未使用完毕将注销 [1] - 公司收购浙江衡玖医疗器械以拓展高端医疗设备领域 核心产品为三维乳腺超声断层成像系统 交易方案包含业绩承诺和补偿安排 [1] - 公司以简易程序向特定对象发行股票 符合监管规定 旨在为经营发展提供资金支持 [2] - 公司目前未开展外骨骼机器人销售业务 [2] 公司战略规划 - 公司关注养老产业机遇 计划在适当时机布局该领域 [3] - 公司主营业务涵盖药品、疫苗、医疗器械流通等八大板块 [3] 财务数据 - 2025年一季度公司主营收入17.57亿元 同比下降12.98% [3] - 归母净利润1417.11万元 同比下降6.58% [3] - 扣非净利润1003.38万元 同比下降44.75% [3] - 负债率64.53% 毛利率13.85% [3] - 近3个月融资净流出1142万元 融券净流入2.85万元 [3]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长兼总裁韩旭、财务总监兼副总裁冯芸、董事会秘书兼副总裁李喆、证券事务代表王秀婷 [1] 股份回购问题 - 公司用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行人民币普通股，回购股份未来用于员工持股计划或股权激励，将在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若未使用完，未使用部分将注销 [1] 收购与增发问题 - 公司收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司，其核心产品为三维乳腺超声断层成像系统，有较高技术壁垒和市场潜力，此次收购符合公司围绕健康产业上下游布局战略，是向医疗器械生产研发领域扩展的重要环节 [2] - 转让方在浙江衡玖实现约定盈利前无交易对价，交易方案有业绩承诺和补偿安排，公司实控人提供履约担保，无输送利益和损害公司及非关联股东利益风险 [2] - 公司以简易程序向特定对象发行股票符合相关规定，利于为公司经营发展提供资金支持 [2] 业务情况问题 - 公司目前没有外骨骼机器人的销售 [2] 养老产业规划问题 - 1950 - 1960年代战后婴儿潮人群陆续退休养老，养老成实际问题，公司会以合适时间和方式布局养老产业 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就经营状况等问题沟通交流[2]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

股东减持 - 荆州招商慧泽持股75,235,525股，占总股本5%，拟减持不超15,047,105股，占1%[2][3][4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，集中竞价交易减持期为2025年5 - 8月[2][4] - 减持价格依市场价格定，减持后持股比例将降至5%以下[2][4] - 减持原因是自身资金需求，股份来源为协议受让[2] - 减持计划有不确定性，但不会对公司产生重大不利影响[5]

股东减持计划 - 瑞康医药持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业计划减持不超过15,047,105股，占公司总股本的1% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持时间为公告之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 减持完成后该股东将不再是公司持股5%以上股东 [1]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持 股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购 股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036） 及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2024-037）、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 ...