2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-039 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定 ...

山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 11 月 18 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举 行的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康 医药股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情 况的公告 注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张仁华 | 201,498,159 | 13.39 | | 2 | 韩旭 | 185,491,897 | 12.33 | | 3 | 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） | 75,235,525 | 5.00 | | 4 | 长城国融投资管理有限公司 | 26,845,667 | 1.78 | | 5 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-037 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含） （二）回购价格：不超过人民币 4.5 元/股。 （三）回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股 份。 （四）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取 得了中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光大烟台分行"）出具的《中 国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，承诺为公司本次回购 A 股股票提供专 项贷款支持，借款金额最高不超过 10,000 万元人民币（含），贷款额度不超过 回购总金额上限的 70%，借款期限为 1 年。公司将根据贷款资金实际到账情况、 资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 （五）拟回购数量及比例：按照回购金额上限 20, ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-036 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以书面形式发出，2024 年 11 月 7 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 为保证公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司拟使用 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-032 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请 综合授信额度调整的议案》 因业务发展需要，公司拟调整公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机 构综合授信额度，调整后实际使用综合授信敞口不超过人民币（或等额外币）50 亿元（其中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 37 亿元，子公司实际使 用综合授信敞口不超过人民币 13 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授 信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担 保方式为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日 起两年内有效，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法 律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入2024529328.71元较上年同期减少0.03%年初至报告期末为6056194532.51元较上年同期减少0.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7780988.85元较上年同期增长167.97%年初至报告期末为38806313.59元较上年同期增长101.90%[2] - 2024年第三季度营业总收入为60.56亿元较上期减少0.8%[14] - 2024年第三季度营业总成本为59.98亿元较上期减少3.42%[14] - 2024年第三季度净利润为5224.9万元较上期增长87.73%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3880.63万元较上期增长101.9%[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0258较上期增长101.56%[15] 资产状况 - 本报告期末总资产16418850033.63元较上年度末减少1.74%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5506126278.20元较上年度末增长1.07%[2] - 货币资金期末余额为4687872464.68元，期初余额为5060786524.48元[12] 财务项目余额变化 - 应收票据期末余额53101.34万元较年初增长144.66%[5] - 预付款项期末余额22552.21万元较年初增长131.61%[5] - 在建工程期末余额29990.14万元较年初减少30.15%[5] - 应付票据期末余额73384.23万元较上年增加63.59%[5] - 长期借款期末余额50225.70万元较年初增长92.23%[5] - 2024年第三季度应付账款为25.22亿元较上期减少22.97%[13] - 2024年第三季度长期借款为5.02亿元较上期增长92.23%[13] 投资收益与相关现金收支 - 本期投资收益2901.49万元较上年同期减少93.03%[6] - 本期对外投资支付的金额较上年同期减少，投资支付的现金为5395.06万元，上年同期为27818.18万元，减少比例 -80.61%[8] - 本期支付的购买理财产品的现金较上年同期减少，支付其他与投资活动有关的现金为9900.00万元，上年同期为28161.50万元，减少比例 -64.85%[8] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为468658637.64元1041094767.33元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为202318342.41元601319156.37元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为266340295.23元439775610.96元[17] 税费与往来款相关现金收支 - 本期收到退回的企业所得税、增值税较上年同期减少，收到的税费返还年初至报告期末为2.08万元，上年同期为2182.33万元，增减比例 -99.90%[8] - 本期收到的往来款较上年同期减少，收到其他与经营活动有关的现金为12429.76万元，上年同期为48245.71万元，减少比例 -74.24%[8] - 2024年第三季度收到的税费返还为20780.92元21823281.06元[17] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为124297564.74元482457138.20元[17] 筹资活动现金收支 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为10863998016.17元11844159497.70元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为15110791313.19元16356808464.38元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77973名[9] - 张仁华持股比例为13.39%，持股数量为201498159股[9] - 韩旭持股比例为12.33%，持股数量为185491897股，其中139118923股为有限售条件股份[9] - 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.00%，持股数量为75235525股[9] 经营活动现金流量 - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为6652723709.54元7277559775.64元[17] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为6641294038.57元6945064730.17元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11429670.97元332495045.47元[17] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用为756.6万元较上期减少25.66%[14] 少数股东损益 - 2024年第三季度少数股东损益为1344.27万元较上期增长56.1%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.28亿元较上期减少3.62%[16]

1、会议召集人：公司董事会 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-035 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 26 日以书面形式发出，2024 年 10 月 30 日上午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，《2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-033 瑞康医药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资 者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 1 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议需审议 的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形 成如下审查意见： 关于 2024 年第三季度利润分配预案事项 王吉法 柳喜军 孙考祥 2024 年 10 月 30 日 2 ———————— ———————— ———————— （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： ...