瑞康医药集团股份有限公司 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-005 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 1 特此公告。 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面形式发出，2025 年 2 月 21 日上午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟以现金收购浙江 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 瑞康医药集团股份有限公司拟以现金收购浙江衡 玖医疗器械有限责任公司股权所涉及其股东全部 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字|2024|第 3192 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十月八日 瑞康医药集团股份有限公司拟以现金收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司股权所涉及其股东全部权 益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明 . | | --- | | 摘 亜 … | | 委托人及其他资产评估报告使用人 ۱ | | 评估目的 . | | = , 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 . | | 十三、评估报告日 . | | 附件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（4）本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 瑞康医药集团股份有限公司 独立董事关于拟收购股权暨关联交易事项的事前认可意见 作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据《上 市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法 律法规的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司子公司吉 祥山（山东）医学科技有限公司此次拟通过股权转让的方式收购浙江衡玖医疗器 械有限责任公司（下称"浙江衡玖"）76.01%的股权的收购交易（下称"本次关联 交易"）事项发表事前认可意见如下： 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并经在浙江衡玖现场实地核查、了 解其相关情况后，我们认为： （1）本次关联交易符合公司战略发展方向； （2）交易价格以具有从事证券服务业务备案资格的资产评估事务所出具的 《评估报告》确认的评估值为基础协商确定，且最终交易定价低于评估值。 （3）交易方案已设计业绩承诺和承诺补偿安排，且公司实际控制人对业绩 承诺 ...

瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议需审 议的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后， 形成如下审查意见： 就公司子公司吉祥山（山东）医学科技有限公司此次拟通过股权转让的方式 收购浙江衡玖医疗器械有限责任公司（下称"浙江衡玖"）76.01%的股权的收购交 易（下称"本次关联交易"）事项的意见如下： （4）本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次会议审议事项。 1 （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第六次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： 王吉法 柳喜军 孙考祥 （1）本次关联交易符合公司战略发展方向； （2）交易价格以具有从事证券服务业务备案资格的资产评估事务所出具的 《评估报告》确认的评估值为基础协商确定，且最终交易定 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-003 瑞康医药集团股份有限公司 关于首次实施公司股份回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计 划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购股份的 数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：202 ...

瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持 股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购 股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036） 及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2024-037）。 二、股份回购进展情况 根据《深圳证券 ...

一、回购方案的主要内容 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-001 瑞康医药集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持 股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5 元/股（含），具体回购 股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露《第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036） 及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-048 瑞康医药集团股份有限公司 回购报告书 （一）回购金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含） （二）回购价格：不超过人民币 4.5 元/股。 （三）回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股 份。 （四）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取 得了中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光大烟台分行"）出具的《中 国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，承诺为公司本次回购 A 股股票提供专 项贷款支持，借款金额最高不超过 10,000 万元人民币（含），贷款额度不超过 回购总金额上限的 70%，借款期限为 1 年。公司将根据贷款资金实际到账情况、 资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 （五）拟回购数量及比例：按照回购金额上限 20,000 万元（含）、回购价 格上限 4.5 元/股（含 ...

山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 12 月 9 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行 的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议决 议； 道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行 了 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-047 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 2、会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四 ...