山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 时晓旸、衣超律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 12 月 9 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室举行 的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议决 议； 道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行 了 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-047 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 2、会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 一、 重要提示 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-046 瑞康医药集团股份有限公司 关于2022年员工持股计划股票出售完毕的公告 且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，结合本次员工持 股计划对象的意愿、市场环境因素以及公司未来发展战略规划，公司决定提前终 止公司 2022 年员工持股计划。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七 次会议，2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于终止 2022 年度员工持股计划的议案》，同意提前终止实施公司 2022 年度员工持股计 划。 2、2023 年 1 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，公司"瑞康医药集团股份有限公司回购专 用证券账户"中所持有的 30,398,300 股公司股票已于 2023 年 1 月 30 日以非 交易过户的方式过户至"瑞康医药集团股份有限公司－2022 年员工持股计划"， 过户股份数量占公司总股本的 2.02%。 3、根据公司《2022 年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为 48 个 月，自公司公 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-045 瑞康医药集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）2024 年前三季 度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。2024 年前三季度利润分配方案为：以总股本 1,504,710,471 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）， 按照截至本公告日总股本数量测算，预计派发现金股利 10,532,973.30 元，不以 公积金转增股本，不送红股。 2、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-041 瑞康医药集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的公告 1、基本信息 名称：山东瑞祥口腔医院有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：韩旭 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞康医药"） 业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东张仁华、韩旭 夫妇旗下公司山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称"瑞祥口腔"）拟无偿向公 司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助，有效期 3 年，公司可在有效期和借 款额度内根据实际资金需求循环提取使用，本次财务资助无需公司提供保证、抵 押、质押等任何形式的担保。 2、截至目前，张仁华、韩旭夫妇持有公司 25.72%的股份，为公司控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，控股股东向公司提供财务资 助事项构成了关联交易。 3、2024 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第四届监事 会 ...

一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，我们认为中兴财光华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障及提高上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意 公司续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计机构，并提交董事会审议。 二、关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《瑞 康医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议需审 议的相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后， 形成如下审查意见： （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第五次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事： 王吉 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-042 瑞康医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司" 、"瑞康医药"）于2024年11 月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案 尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质 量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自 担任公司审计机构以来，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责 ，优质高效地完成公司的审计工作。 根据中兴财光华会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同时也 为了 保持公司审计工 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-040 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以书面形式发出，2024 年 11 月 19 日上 午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 为支持瑞康医药业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控 股股东韩旭、张仁华夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司提 供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助，有效期 3 年，公司可在有效期和借款额 度内根据实际资金需求循环提取使用，本次财务支 ...