证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-053 2021 年 10 月，你公司对山东乐康金岳实业有限公司(以下简称乐康金岳)认 缴增资 46,000 万元，乐康金岳系你公司与控股股东关联方烟台诚厚投资有限公 司(以下简称烟台诚厚)共同投资的企业，该次增资构成关联交易。同时，你公司 和烟台诚厚多次向乐康金岳提供财务资助，发生资金往来。对于上述事项，你公 司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。你公司上述行为违反了《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四十一条规定。 瑞康医药集团股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东证监局出具 的《关于对瑞康医药集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 二、未按规定及时披露重大诉讼、仲裁事项 截至 2023 年 5 月 8 日，你公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁事项金 额达 58,360.96 万元，触及重大诉讼、仲裁事项的临时报告披露标准，此后你公 司 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-052 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： 本次质押股份不涉及重大资产重组的业绩补偿义务 二、 股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，韩旭先生、张仁华女士及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本 次 质 押 | 本次质 押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前 累 计 质 | 后累计 质 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例 | 押数量（万 | ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-051 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司董事、监事、高管团队。 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高管团队增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ： 1、公司董事、监事及高管团队计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 600 万元不 高于 1,000 万元。 2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 2023 年 12 月 22 日，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 部分公司董事、监事、高管团队的《关于增持公司股份计划告知函》，将于未来 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如 下： 2、上述增持主体在本次公告前的 12 个月内未曾披露增持计划。 3、上述增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持公司股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司长期价值的认同，为 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式发出，2023 年 12 月 19 日下午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-048 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司新增担保的议案》 经审核，同意公司的全资子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称 "瑞康北京"）与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）签署《保证 协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元的 连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。关于本议案的具 ...

第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式发出，2023 年 12 月 19 日下午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增担保的议案》 经审核，同意公司的全资子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称 "瑞康北京"）与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）签署《保证 协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元的 连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-050 瑞康医药集团股份有限公司 理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及 证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年年度审计工作的要 求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。对 于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于拟变更会计 师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。 2 （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审查意见的签字页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《瑞康医药集 团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议需审议的相关议案， 在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 一、 为满足子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称"瑞康北京"）生产经 营需求，公司全资子公司瑞康北京与雅培贸易（上海）有限公司 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-049 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容如下。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-046 瑞康医药集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 2. 原聘任的会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天圆全"） 本次变更事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式， 经综合评估及审慎研究，从 4 家会计师事务所中选聘评审，拟聘请中兴财光华担 任公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。 4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 一、新增担保情况概述 为满足子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称"瑞康北京"）生产 经营需求，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药集团"）全 资子公司瑞康北京与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）拟签署《保 证协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元 的连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。上述担保事项 已提交公司第五届第五次董事会审议。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-047 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司新增担保的公告 | 担保人 | 被担保人 | 授信机构名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 限 | | 瑞康医药集团 股份有限公司 | 瑞康医药集团（北 京）有限公司 | 雅培贸易（上 海）有限公司 | 5,000.00 ...

瑞康医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及国家有关法律、法规和《瑞康医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 公司独立董事依本制度进行任免、行使职权并开展工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东 ...