本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-022 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 ...

山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 衣超律师、孔洪恩律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 5 月 21 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 举行的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002589，股票简称为瑞康医药[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为12,311,277,753元，较上年下降34.74%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,830,913,272元，较上年增长101.11%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为523,073,874.41元[8] - 公司2023年末总资产为18,332,213,143元，较上年末下降8.85%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为1,929,305,466.66元，归属于上市公司股东的净利润为1,097,570.29元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等，总计230,140,585.57元[13] 医药行业发展 - 我国医药行业近年来实现了快速发展，医药市场总规模预期在2025年将达到22,873亿元，每年将保持超7.2%的年均复合增长率[16] - 公司在稳定发展传统医药流通行业的前提下，积极布局中医药行业，根据市场需求和国家政策引导方向[16] - 医药流通行业是连接上游药械供应商和下游医疗机构、零售终端的重要环节，随着我国医药流通体制改革的深入，医药流通成为连接上游药械供应商和下游医疗机构、零售终端的重要环节[16] 公司业务板块 - 公司药品、器械配送板块聚焦于高毛利、短账期的产品和客户，加快了回款周期，降低了坏账占比，使传统配送业务更加稳固、健康[21] - 公司体外诊断板块专注于为医疗机构提供精准化、自动化、标准化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，成为医院实验室最佳服务伙伴[22] - 公司数字医疗板块通过整合多个医疗业务环节，打造全方位的医疗健康生态系统，为用户提供一站式的健康管理解决方案[24] - 公司医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质，为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务[28] 公司战略发展 - 公司调整战略方向，着力发展中医药板块，计划在中药创新产品研发上市领域发力[31] - 公司直销网络完善，与医院终端客户合作形成强有力竞争力，推动新业务合作的开展[31] - 公司已实现医疗健康全产业链的布局，拥有高效、精益、安全、智能的分销服务体系[31] 公司财务管理 - 公司管理费用为408,259,565.59元，同比下降41.67%[42] - 财务费用为132,640,192.82元，同比下降63.37%[43] - 研发费用为14,615,574.10元，同比下降35.55%[44] - 公司研发人员数量为43人，同比下降31.75%[47] - 公司研发投入金额为14,615,574.10元，占营业收入比例为0.18%[47]

营业收入及利润 - 瑞康医药集团2024年第一季度营业收入为20.19亿元，较去年同期下降2.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，较去年同期下降28.31%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.41亿元，较去年同期下降171.55%[5] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度现金净额为8,141.91万元，较上年同期减少了75.67%[8] 资产情况 - 公司总资产为155.59亿元，较去年末下降6.88%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为10,484,058,777.85元，较上期有所下降[11] 财务费用及投资收益 - 公司财务费用减少至5,565.88万元，其他收益减少至3.66万元[7] - 公司投资收益减少至500.35万元，公允价值变动收益为0.00万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,325股，前10名股东中张仁华持股占比最高，为13.39%[8] 负债情况 - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为11,072,329,037.39元，较上期略有下降[12] 现金流量详细 - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为2,428,371,185.81[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,352,780,522.41[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为367,177,087.79[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为119,464,778.89[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6,399,566,227.18[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6,341,584,195.54[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为381,285,003.94[16] - 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为868,428,143.31[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告全文及其摘要。为进 一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了 解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2023 年年度业绩说明会（以下 简称"业绩说明会"）。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-014 瑞康医药集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 http://irm.cninfo.c ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-011 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押和解除质押的公告 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，获悉 韩旭先生所持有本公司的部分股份已质押，部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 韩旭 | | | | | | | 2024 年 3 | 2025 年 4 | 国民信 | 补充流 | | | 是 | 50 ...

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-010 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向 境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资、控股 子公司向境内外相关银行申请总额不超过 100 亿元人民币的综合授信额度（其 中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 70 亿元，子公司实际使用综合授 信敞口不超过人民币 30 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授信业务包 括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担保方式 为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-009 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： 三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险 公司实际控制人韩旭先生和张仁华女士资信状况良好，具备相应的资金偿还 能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。 公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 （1）本次股份质押融资不涉及满足上市公司生产经营的相关需求。 （2）韩旭先生、张仁华女士未来半年到期的质押股票累计数量为 5,520 万 股，对应融资余额为 7,000 万元,占其所持股份比例 14.26%，占公司总股本比例 3.67%；未来一年到期 ...

瑞康医药集团股份有限公司 关于公司新增对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保情况概述 为帮助以下公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金 周转和回收，公司拟向以下表中公司提供连带责任担保，预计合计金额为 1,500 万元，具体实际担保金额和担保范围以签订的担保合同为准，担保情况如下表： | 担保人 | 被担保人 | 银行名称 | 预计担保 金额 | 担保类 型 | 担保 期限 | 是否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | | | | | | | | | 高辉及配偶贾延军、 | | 瑞康医药 | 北京诺亚阳 | 江苏银行股 | | 连带责 | | 刘烨为本公司提供 | | 集团股份 | 光科技发展 | 份有限公司 | 1,000.00 | 任保证 | 1 年 | 1000 万元的反担保， | | 有限公司 | 有限公司 | 北京分行 | | | | 反担保方式为连带责 | | | | | | | | 任保证担保 | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《瑞康 医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议需审议的 相关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成 如下审查意见： （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专 门会议审查意见的签字页） 独立董事： 王吉法 柳喜军 孙考祥 2024年2月4日 2 一、 为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司、北京旭日鸿升生物技术有限公司 拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司 拟向以上公司提供连带责任担保，我们认为：公司本次对外担保决策程序合 法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保事项。 因此我们同意将《关于公司新增对外担保的议案》提交公司第五届董事会 第六次会议审议。 2 _________________ _________________ ________________ ...