南宁八菱科技股份有限公司 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司下属全资或控股子公司由总部统一选聘。 第三条 公司聘请或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质 ...

南宁八菱科技股份有限公司 章 程 二〇二三年(修订) | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九 ...

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2023-075 南宁八菱科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会 主席魏远海先生的书面辞职报告。魏远海先生因工作调整原因申请辞去其在公司 第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务，其辞职后仍在公司继续担任其他 职务。 由于魏远海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，魏远海先生的辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任监事后生效。在此期间，魏远海先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。 截至本公告披露日，魏远海先生持有公司股份 105900 股，其所持公司股份 仍将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-077 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2023年12月25日（星期 一）14:30在公司三楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开第七届董事 会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月25日（星期一）14:30。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-072 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保及非经营性资金占用情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成关联方资金占用。违 规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2020 年 7 月 2 ...

南宁八菱科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 八菱 ST | | 股票代码： | 002592 | | 信息披露义务人名称： | 南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划 | | --- | --- | | 住所： | 南宁市高新区高新大道东段 21 号 | | 通讯地址： | 南宁市高新区高新大道东段 21 号 | 股权变动性质： 股份减少（持股比例降至 5%以下） 签署日期：二〇二三年十一月二十四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在南宁八菱科技股份有限公司中所有拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

近日，公司收到第五期员工持股计划管理委员会出具的《关于第五期员工持 股计划股份减持计划实施期限届满暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告 书》，本次减持计划实施期限已届满，减持期间，第五期员工持股计划通过集中 竞价交易方式累计减持公司股份 266.05 万股，占公司总股本的 0.9390%。本次 权益变动后，第五期员工持股计划尚持有公司股份 1,416.64 万股，占公司总股 本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2023-071 南宁八菱科技股份有限公司 关于第五期员工持股计划股份减持计划实施期限届满暨权益变 动的公告 第五期员工持股计划管理委员会保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 29 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于第五期 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-070 南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第六期员工持股计划第一次持 有人会议于 2023 年 11 月 10 日 15:00 在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议由公司董事长顾瑜女士主持。出席本次会议的持有人 共计 71 人，代表第六期员工持股计划有表决权份额 2,535.75 万份，占第六期员 工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开程序符合《南宁八菱科技股份有限 公司第六期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工 持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： (一) 审议通过《关于设立第六期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《第六期员工持股计划（草案）》和《第六期员工持股计划管理办法》 的有关规定，第六期员工持股计划设立管理委员会，作为本次 ...

证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2023-069 南宁八菱科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开第七 届董事会第三次会议，并于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施第六期员工持股计划（以下简称本 次员工持股计划），具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将 本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股份来源及规 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-068 南宁八菱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 八菱， 证券代码：002592）连续 3 个交易日（2023 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司就有关事项进行了自查，并询问了 公司控股股东、实际控制人，现就有关核实情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5. ...