Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2025年5月8日召开,北京市君泽君律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-032 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-033 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其他相 关公告。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1 进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《 ...

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用3张定期存单违规担保，4.66亿元存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[1] 诉讼进展 - 1.46亿元存单质押案二审判决广州银行返还7300万元，公司未收到回款[2] - 1.5亿和1.7亿元存单质押案尚在诉讼中，暂无生效判决[2] 现状 - 截至公告披露日，公司未追回款项，股票暂无法撤销警示[4]

股票期权激励计划 - 2025年4月18日会议审议通过第一期股票期权激励计划草案等议案[2] - 首次拟授予激励对象名单于4月19 - 28日公示，公示期10天[2] - 公示无异议，激励对象资格合法有效[3][4][5][7] - 激励对象不包括特定人员[6] - 公告于2025年4月30日发布[9]

股票期权激励计划流程 - 2025年4月18日公司会议审议通过第一期股票期权激励计划草案等议案[3] - 2025年4月19日在巨潮资讯网披露激励计划草案等公告[3] - 2025年4月19 - 28日公司官网公示首次授予激励对象，公示期10天[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到激励对象异议[4] - 激励对象主体资格合法有效[6]

理财投资 - 公司使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超1.3亿，可滚动使用[2][4] - 投资期限自2025年4月25日董事会审议通过起一年内有效[6][9] - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益[3] 投资方式与资金 - 购买安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品，发行主体为金融机构[5] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[7] 决策与管理 - 董事会授权公司及下属子公司管理层行使投资决策权并签署文件[8] - 公司制定制度防范投资风险，确保资金安全[12] 影响与核算 - 购买理财产品不影响主营业务，可提高资金效率获收益[13] - 按相关会计准则进行会计核算处理[13]

股东大会信息 - 现场会议于2025年4月25日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份94,915,053股，占33.50%[6] - 网络投票股东134人，代表股份18,023,871股，占6.36%[6] - 参加股东大会共143人，代表股份112,938,924股，占39.86%[6] - 中小股东及代理人137人，代表股份19,444,499股，占6.86%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意110,561,924股，占比97.90%[10] - 《2024年年度报告》及其摘要同意110,783,424股，占比98.09%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意110,775,324股，占比98.08%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意19,412,348股，占比88.98%[18] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[20]

会议情况 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年4月25日16:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2025年第一季度报告》[2][3] - 以3票同意通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超1.3亿元闲置资金买低风险理财产品[4]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0反对，0弃权[3] 资金使用 - 审议通过使用不超1.3亿闲置自有资金买理财产品议案[5][6] - 额度自决议通过日起一年内可滚动使用[6] - 该议案表决7票同意，0反对，0弃权[7]