激励计划安排 - 2025年7月22日会议通过第二期股票期权激励计划草案[2] - 激励对象名单公示期为2025年7月24日 - 8月2日[2] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员[5] - 11名拟激励对象曾买卖股票，2人放弃资格[6] - 除放弃者外激励对象主体资格合法有效[7]

违规担保情况 - 2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日，公司原二级控股子公司海南弘天时任法定代表人王安祥未经审议程序，擅自使用海南弘天3张定期存单（金额分别为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元）违规对外担保，导致4.66亿元存款被划走 [1] - 该违规担保事件导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST） [1] 诉讼进展 广州银行珠江支行1.46亿元存单质押案 - 广东省高级人民法院二审认定《存单质押合同》无效，判令广州银行珠江支行返还7300万元并支付资金占用费 [1] - 最高人民法院再审维持二审判决，截至公告日海南弘天尚未收到回款 [1] 广发银行重庆分行1.7亿元质押案 - 重庆市高级人民法院二审认定《权利质押合同》无效，判令广发银行重庆分行返还8500万元并计付资金占用费 [2] - 截至公告日海南弘天尚未收到回款 [2] 广州银行珠江支行1.5亿元存单质押案 - 广东省广州市中级人民法院一审以涉嫌经济犯罪为由驳回起诉，海南弘天已上诉至广东省高级人民法院 [2] - 截至公告日本案处于二审阶段，尚无生效判决 [2] 后续措施 - 公司将持续关注诉讼进展并及时履行信息披露义务 [3] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [3]

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用4.66亿定期存单违规担保，存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST），目前暂无法撤销[1][4] 诉讼进展 - 三起存单质押合同纠纷，两起二审判决银行返款未回款，一起二审未决[2][3] 款项追回 - 截至公告披露日，海南弘天未追回任何款项[4]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

股东大会基本信息 - 南宁八菱科技股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由广西欣源律师事务所提供法律意见服务 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [4] 股东大会召集与召开程序 - 公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月11日通过召开股东大会决议 [2] - 公司在股东大会召开15日前在指定信息披露渠道发布了董事会决议和会议通知 [2] - 会议通知包含时间、地点、审议事项、股权登记日等完整信息 [2] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [3] - 现场会议地点为南宁市高新区公司办公楼三楼会议室 [3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年7月30日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [3] 出席会议情况 - 股权登记日为2025年7月25日 [3] - 出席现场会议股东及代理人11名，代表有表决权股份95,340,061股 [3] - 参与网络投票股东165人，代表股份22,210,144股，占公司股份总数7.8389% [4] - 总计参会股东176人，代表股份117,550,205股 [4] - 公司全体董事、高级管理人员和部分监事出席会议 [4] 审议议案情况 - 本次股东大会共审议15项议案 [4] - 议案内容包括修订公司章程、股东大会议事规则、防范资金占用制度、董事监事高管津贴管理制度等 [4] - 所有审议议案与公告内容一致 [4] 表决结果 - 议案一《关于修订公司章程的议案》获得同意票117,451,405股，占比99.9160% [5] - 中小投资者对该议案同意比例达99.5819% [5] - 各项议案同意率均超过98%，最高达99.9160% [5][6][7] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4] - 计票监票由股东代表、律师及监事代表共同负责 [4] - 深圳证券交易所提供网络投票统计确认 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [8] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [8] - 法律意见书于2025年7月30日正式出具 [8]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日14:30在公司办公楼三楼会议室召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为全天 [1] - 出席现场会议股东及代理人共11人 代表股份95,340,061股 通过网络投票股东165人 代表股份22,210,144股 合计176名股东代表股份117,550,205股 占公司总股本41.4886% [1][2] - 中小股东出席168人 代表股份23,630,772股 占总股本8.3403% 公司全体董事、高级管理人员及部分监事出席会议 律师事务所见证律师现场列席 [2] 公司章程修订议案 - 修订公司章程议案以99.9160%高票通过 其中同意票117,451,405股 反对18,900股 弃权79,900股 [2] - 中小股东对该议案支持率达99.5819% 同意23,531,972股 反对18,900股 弃权79,900股 [3] - 该特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过 即日起公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 现任第七届监事会终止履职 监事自动解任 监事会议事规则同步废止 [3] 公积金弥补亏损议案 - 使用公积金弥补亏损议案获99.9675%赞成票 同意117,512,005股 反对25,900股 弃权12,300股 [3] - 中小股东同意比例达99.8383% 同意23,592,572股 反对25,900股 弃权12,300股 [4][5] 治理制度修订议案群组 - 股东大会议事规则修订案获99.8713%通过 同意117,398,905股 反对79,000股 弃权72,300股 中小股东同意比例99.3597% [5] - 股东大会网络投票实施细则修订案以相同票数通过 总同意率99.8713% 中小股东同意率99.3597% [6] - 累积投票制实施细则修订案获99.8708%赞成 同意117,398,305股 中小股东支持度99.3572% [6][7] - 董事会议事规则修订案以99.8648%通过 同意117,391,305股 中小股东同意比例99.3276% 该特别决议获三分之二以上表决权通过 [7][8] - 独立董事工作制度修订案赞成票比例99.8648% 与董事会议事规则议案票数一致 [8][9] 风险控制制度修订案 - 对外投资管理制度修订案获99.8560%同意 反对90,000股 弃权79,300股 中小股东支持率99.2836% [9] - 风险投资管理制度修订案赞成率99.8613% 同意117,387,105股 中小股东同意比例99.3098% [9][10] - 对外担保管理制度修订案以99.8358%通过 反对90,900股 弃权102,100股 中小股东同意率99.1833% [10] - 防范资金占用制度修订案获99.8607%赞成 反对91,400股 中小股东支持度99.3073% [10][11] - 关联交易管理制度修订案同意比例99.8606% 反对91,000股 中小股东赞成率99.3064% [11][12] - 募集资金管理制度修订案以99.8863%高票通过 反对60,700股 中小股东同意率99.4346% [13] 专项制度修订案 - 会计师事务所选聘制度修订案获99.7184%同意 但反对票达258,700股 为所有议案中最高 中小股东支持率98.5993% 反对率1.0948% [13][14] - 董事监事及高管津贴管理制度修订案同意比例98.4994% 反对133,000股 弃权222,700股 中小股东赞成率98.4948% 公司董事、高级管理人员及关联股东对该议案回避表决 [14][15] 法律意见与会议效力 - 律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程 出席会议人员资格合法有效 会议表决程序及结果合法有效 [15]

会议安排 - 2025年7月11日召开董事会和监事会会议，7月30日召开临时股东大会[1] 弥补亏损 - 用三项公积合计661,224,158.54元弥补截至2024年12月31日累计亏损[1] - 弥补后盈余公积至0元，资本公积至599,534,767.17元，未分配利润变0元[1] 影响说明 - 弥补亏损不涉及注册资本或实收资本变更，不影响债权人权益[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日召开，召集人为董事会[4][10] - 现场会议7月30日14:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东及代理人11名，代表95340061股，占比33.6497%[7] - 网络投票股东165人，代表22210144股，占比7.8389%[7] - 总参会176人，代表117550205股，占比41.4886%[7] - 本次股东大会审议15项议案[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意117451405股，占比99.9160%[13] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》：同意117512005股，占比99.9675%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》：同意117398905股，占比99.8713%[15] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》：同意117398905股，占比99.8713%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意票117398305股，占比99.8708%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意票117391305股，占比99.8648%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意票117391305股，占比99.8648%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意票117380905股，占比99.8560%[19] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》：同意票117387105股，占比99.8613%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意票117357205股，占比99.8358%[21] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》：同意票117386505股，占比99.8607%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意票117386305股，占比99.8606%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意票117416605股，占比99.8863%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意票117219205股，占比99.7184%[24]

会议信息 - 现场会议于2025年7月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份95340061股，占比33.6497%[6] - 网络投票股东165人，代表股份22210144股，占比7.8389%[6] - 总计176人，代表股份117550205股，占比41.4886%[6] - 中小股东及代理人168人，代表股份23630772股，占公司股份总数的8.3403%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意117451405股，占比99.9160%；中小股东表决同意23531972股，占比99.5819%[9] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》总表决同意117512005股，占比99.9675%；中小股东表决同意23592572股，占比99.8383%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》总表决同意117398905股，占比99.8713%；中小股东表决同意23479472股，占比99.3597%[13] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》总表决同意117398905股，占比99.8713%；中小股东表决同意23479472股，占比99.3597%[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意117398305股，占比99.8708%；中小股东表决同意23478872股，占比99.3572%[15][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意117391305股，占比99.8648%；中小股东表决同意23471872股，占比99.3276%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意117391305股，占比99.8648%；中小股东表决同意23471872股，占比99.3276%[18][20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意117380905股，占比99.8560%；中小股东表决同意23461472股，占比99.2836%[21] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》总表决同意117387105股，占比99.8613%；中小股东表决同意23467672股，占比99.3098%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意117357205股，占比99.8358%；中小股东表决同意23437772股，占比99.1833%[23][24] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意117386505股，占比99.8607%；中小股东表决同意23467072股，占比99.3073%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意117386305股，占比99.8606%；中小股东表决同意23466872股，占比99.3064%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意117416605股，占比99.8863%；中小股东表决同意23497172股，占比99.4346%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意117219205股，占比99.7184%；中小股东表决同意23299772股，占比98.5993%[28] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》总表决同意23347606股，占比98.4994%；中小股东表决同意23275072股，占比98.4948%[29][30] 其他情况 - 公司董事、高级管理人员及其他关联股东对《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》回避表决[31] - 广西欣源律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[32]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]