提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 任期与补选 - 成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 成员辞任或解职六十日内完成补选[5] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 董事、高管选任需经七个程序[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 会前三日通知成员并提供资料[17] - 决议须全体成员过半数通过[16] - 表决一人一票，方式为举手或记名投票[16] 资料保存与保密 - 会议记录含相关内容，由证券部保存不少于十年[18] - 通过议案及表决结果书面呈报董事会[18] - 成员及列席人员对内容保密[18] 细则说明 - 未尽事宜与法规冲突以法规为准[20] - “以上”含本数，“过半数”等不含本数[21] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[22]

业绩总结 - 2025年9月30日资产总额9.85，负债总额12286.33，净资产 -12276.48[18] - 2025年1 - 9月营业利润 -253.89，净利润 -253.89，经营活动现金流量净额为0.00[18] 市场扩张和并购 - 公司拟转让北京弘天36%股权[2] - 2023年公司以1000万元将北京弘天15%股权转让给德天厚公司[6] - 本次股权转让后，德天厚公司对北京弘天持股比例将达51%[16] - 本次股权转让完成后公司将不再持有北京弘天股权[23] 其他新策略 - 丁方、戊方追回款项扣除相关费用及1200万元后，超出500万元部分用于购买甲方持有的丙方36%股权[21] 诉讼相关 - 海南弘天诉广州银行1.5亿元质押合同纠纷案处于二审审理中[3] - 海南弘天诉广州银行1.46亿元质押合同纠纷案已申请强制执行但未回款[4] - 海南弘天诉广发银行1.7亿元质押合同纠纷案已执行完毕，收到1.03亿元执行案款[8] - 丁方1.7亿元质押合同纠纷案于2025年12月24日结案，获执行案款103,049,868.03元[21] 资金相关 - 2025年12月29日收到6500万元诚意金，暂不计入2025年度损益[2][23] 其他信息 - 2022年北京弘天将海南弘天100%股权以48.60万元转让给万厚公司[5] - 德天厚公司注册资本10000万人民币，海南弘天持股95%[11] - 北京弘天注册资本4800万人民币[14] - 北京弘天自2020年起持续停业，无明确复工计划及预期[19]

审计机构相关 - 公司续聘大信所为2025年度财务和内控审计机构[1] - 原审计项目合伙人郭义喜因工作调整由陈丽华接替[2] - 变更后审计服务核心人员确定[3] 新审计人员情况 - 陈丽华2025年开始为公司提供审计服务[4] - 近三年陈丽华签署多家公司审计报告[4] - 陈丽华能保持审计独立性[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2025年12月29日15:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于签署股权转让框架协议书的议案》获7票同意通过[3] - 多项《关于修订...细则/规程/制度的议案》获7票同意通过[5][7][8][9][10][11][13]

公司交易公告 - ST八菱与广西德天厚投资有限公司签署了股权转让框架协议书 [1] - 交易涉及标的公司北京弘润天源基因生物技术有限公司36%的股权 [1]

历史事件 - 2019 - 2020年海南弘天原法定代表人用4.66亿元存单对外担保致存款被划转[2] - 2020年7月2日公司股票被实行其他风险警示（ST）[2] 法律判决与执行 - 2025年5月终审判决《权利质押合同》无效，广发银行返还8500万元及资金占用费[3] - 2025年7月4日成渝金融法院立案受理强制执行申请[3] - 2025年12月执行回款共计103,049,868.03元[4] 其他情况 - 截至公告披露日公司股票暂不满足撤销警示条件[5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

市场涨停及连板股概况 - 12月25日，A股市场共计96只个股涨停 [1] - 截至收盘，市场出现多只连续涨停的个股，其中胜通能源连板天数最长，达到10天 [1] - 包装板块和商业航天板块成为连板股集中地，分别有嘉美包装7连板、合兴包装4连板，以及神剑股份6连板、创元科技4连板 [1] 包装板块表现 - 包装板块表现强势，嘉美包装实现7连板 [1] - 合兴包装实现4连板 [1] 商业航天板块表现 - 商业航天板块同样活跃，神剑股份实现6连板 [1] - 创元科技实现4连板 [1] - 此外，九鼎新材、博云新材、隆墓机械、直真科技、超捷股份、中国卫星、大业股份、再升科技、飢饉與上等多只个股均录得2连板或3连板 [1][2] 其他板块连板股情况 - 燃气板块的胜通能源录得10连板 [1] - 电子元件板块的*ST宇顺录得4连板 [1] - 光伏板块的*ST云网录得4连板 [1] - 建筑板块的*ST建艺和圣晖集成分别录得4连板和1连板 [1] - 交通运输板块的安通控股录得4连板 [1] - 工业机械板块的航天工程录得3连板 [1] - 汽车零部件板块的ST八菱录得2连板 [1] - 机器人板块的锋龙股份录得2连板 [1] - 储能板块的金时科技录得2连板 [1] - 工业贸易板块的厦门国贸录得2连板 [2] - 多元金融板块的鲁信创投录得2连板 [2] - 家員板块的*ST亚振录得2连板 [2] - 造紙板块的五洲特纸录得2连板 [2] - 大数据板块的广道退录得2连板 [2]

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天原法定代表人用4.66亿元定期存单违规担保致存款划转[2] 风险警示 - 公司股票2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[2] - 截至公告披露日，暂不满足撤销条件[6] 诉讼执行 - 海南弘天起诉广州银行珠江支行、广发银行重庆分行[3] - 2025年5月终审判决广发银行案涉合同无效，返还8500万及资金占用费[3] - 6月申请强制执行，7月4日立案受理[3] - 已收到广发银行重庆分行执行案款101,710,409.71元[3] 款项约定 - 2022 - 2023年公司与相关方签订协议对追回款项约定[4][5]

子公司情况 - 公司直接持有安徽八菱86.8%股权，全资子公司柳州八菱持有13.2%股权[6] - 2025年9月30日安徽八菱资产总额5361.50万元，负债683.51万元，净资产4677.99万元[7] - 2025年1 - 9月安徽八菱营收0.00万元，利润总额 - 43.23万元，净利润 - 32.79万元[8] 贷款担保 - 公司同意安徽八菱向建行芜湖分行申请不超2亿元项目贷款，期限不超96个月，公司提供连带责任保证[3] - 安徽八菱与银行签2亿元96个月借款合同，2025年12月12日至2033年12月11日[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额2亿元（含本次），占2025年9月30日经审计净资产20.38%[10]

公司股东会概况 - 南宁八菱科技股份有限公司于2025年12月5日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第五次临时股东会 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长顾瑜女士，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5] - 出席会议的股东及代理人共159人，代表股份116,469,116股，占公司股份总数的41.1071% [6] - 其中，出席的中小股东及代理人共152人，代表股份22,622,217股，占公司股份总数的7.9844% [8] 议案审议与表决结果 - 议案一：以96.9118%的同意票通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》，该议案为特别决议事项 [10][11] - 议案二：以96.9105%的同意票通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，该议案为特别决议事项 [11][12] - 议案三：以98.0911%的同意票通过了《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》 [13] - 议案四：以91.6689%的同意票通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇回避了表决 [14][16] - 议案五：以98.3089%的同意票通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 [17] 法律意见与文件 - 广西欣源律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [19]