南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱 科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，董事会薪酬与考核委员对公司第一期股票期权激励计划（以 下简称本激励计划）首次授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象名单 已于 2025 年 4 月 18 日披露。 2、经核查，本激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 1 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-034 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称恐龙公司）诉桂林恐龙谷 文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺 术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控股子公司恐龙公 司因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区 桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作协议书》， 同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2024 年 2 月，公司及恐龙公司收到 桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回恐龙 公司的诉讼请求。恐龙公司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（以 下简称广西高院或二审法院）提起上诉。具体内容详见公司分别于 2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-034 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称恐龙公司）诉桂林恐龙谷 文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺 术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控股子公司恐龙公 司因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区 桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作协议书》， 同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2024 年 2 月，公司及恐龙公司收到 桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回恐龙 公司的诉讼请求。恐龙公司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（以 下简称广西高院或二审法院）提起上诉。具 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-032 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2025年5月8日召开,北京市君泽君律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-033 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其他相 关公告。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1 进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《 ...

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用3张定期存单违规担保，4.66亿元存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[1] 诉讼进展 - 1.46亿元存单质押案二审判决广州银行返还7300万元，公司未收到回款[2] - 1.5亿和1.7亿元存单质押案尚在诉讼中，暂无生效判决[2] 现状 - 截至公告披露日，公司未追回款项，股票暂无法撤销警示[4]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年4月18日通过董事会和监事会审议通过第一期股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年4月19日至4月28日在巨潮资讯网及公司官网公示10天 [1][8] - 公示期间未收到任何关于激励对象的异议反馈 [2][9] 监事会核查意见 - 激励对象均具备《公司法》《证券法》及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [4] - 激励对象符合《管理办法》《自律监管指南第1号》及草案规定的条件 [5] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联方 [5] - 激励对象信息真实无误，无虚假或隐瞒 [6] 董事会薪酬与考核委员会核查意见 - 核查结论与监事会一致，确认激励对象资格合法有效 [11] - 强调激励对象符合所有法律及草案要求，且排除特定关联人员 [11] - 最终认定激励计划程序合规，对象主体资格有效 [12]

股票期权激励计划流程 - 2025年4月18日公司会议审议通过第一期股票期权激励计划草案等议案[3] - 2025年4月19日在巨潮资讯网披露激励计划草案等公告[3] - 2025年4月19 - 28日公司官网公示首次授予激励对象，公示期10天[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到激励对象异议[4] - 激励对象主体资格合法有效[6]

股票期权激励计划 - 2025年4月18日会议审议通过第一期股票期权激励计划草案等议案[2] - 首次拟授予激励对象名单于4月19 - 28日公示，公示期10天[2] - 公示无异议，激励对象资格合法有效[3][4][5][7] - 激励对象不包括特定人员[6] - 公告于2025年4月30日发布[9]