新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

会议安排 - 2025年7月11日召开董事会和监事会会议，7月30日召开临时股东大会[1] 弥补亏损 - 用三项公积合计661,224,158.54元弥补截至2024年12月31日累计亏损[1] - 弥补后盈余公积至0元，资本公积至599,534,767.17元，未分配利润变0元[1] 影响说明 - 弥补亏损不涉及注册资本或实收资本变更，不影响债权人权益[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日召开，召集人为董事会[4][10] - 现场会议7月30日14:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东及代理人11名，代表95340061股，占比33.6497%[7] - 网络投票股东165人，代表22210144股，占比7.8389%[7] - 总参会176人，代表117550205股，占比41.4886%[7] - 本次股东大会审议15项议案[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意117451405股，占比99.9160%[13] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》：同意117512005股，占比99.9675%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》：同意117398905股，占比99.8713%[15] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》：同意117398905股，占比99.8713%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意票117398305股，占比99.8708%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意票117391305股，占比99.8648%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意票117391305股，占比99.8648%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意票117380905股，占比99.8560%[19] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》：同意票117387105股，占比99.8613%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意票117357205股，占比99.8358%[21] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》：同意票117386505股，占比99.8607%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意票117386305股，占比99.8606%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意票117416605股，占比99.8863%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意票117219205股，占比99.7184%[24]

会议信息 - 现场会议于2025年7月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份95340061股，占比33.6497%[6] - 网络投票股东165人，代表股份22210144股，占比7.8389%[6] - 总计176人，代表股份117550205股，占比41.4886%[6] - 中小股东及代理人168人，代表股份23630772股，占公司股份总数的8.3403%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意117451405股，占比99.9160%；中小股东表决同意23531972股，占比99.5819%[9] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》总表决同意117512005股，占比99.9675%；中小股东表决同意23592572股，占比99.8383%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》总表决同意117398905股，占比99.8713%；中小股东表决同意23479472股，占比99.3597%[13] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》总表决同意117398905股，占比99.8713%；中小股东表决同意23479472股，占比99.3597%[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意117398305股，占比99.8708%；中小股东表决同意23478872股，占比99.3572%[15][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意117391305股，占比99.8648%；中小股东表决同意23471872股，占比99.3276%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意117391305股，占比99.8648%；中小股东表决同意23471872股，占比99.3276%[18][20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意117380905股，占比99.8560%；中小股东表决同意23461472股，占比99.2836%[21] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》总表决同意117387105股，占比99.8613%；中小股东表决同意23467672股，占比99.3098%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意117357205股，占比99.8358%；中小股东表决同意23437772股，占比99.1833%[23][24] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意117386505股，占比99.8607%；中小股东表决同意23467072股，占比99.3073%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意117386305股，占比99.8606%；中小股东表决同意23466872股，占比99.3064%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意117416605股，占比99.8863%；中小股东表决同意23497172股，占比99.4346%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意117219205股，占比99.7184%；中小股东表决同意23299772股，占比98.5993%[28] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》总表决同意23347606股，占比98.4994%；中小股东表决同意23275072股，占比98.4948%[29][30] 其他情况 - 公司董事、高级管理人员及其他关联股东对《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》回避表决[31] - 广西欣源律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[32]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]

股票情况 - 公司股票连续三日涨幅偏离值累计超 12%，属异常波动[2] - 截至公告披露日，股票暂无法撤销其他风险警示[8] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无重大未公开信息[3] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[9] 经营与事项 - 近期经营正常，无重大事项筹划[4] - 异常波动期控股股东未买卖股票[5] 业绩与计划 - 2025 年半年度业绩预告无修正，8 月 28 日披露报告[8] - 第二期股票期权激励计划结果不确定[8]

公司理财决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币1.3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用 [1] - 公司后续增加人民币6,000万元闲置自有资金购买理财产品额度，总额度由1.3亿元提升至1.9亿元，期限至2026年4月25日 [2][3] - 资金主要用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期理财产品，投资决策权授权管理层行使 [3] 资金使用目的 - 提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，为股东创造更多回报 [2] - 不影响公司正常经营及资金流动性，确保主营业务正常开展 [5] 投资管理流程 - 增加理财额度的议案经董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会 [3] - 财务部门负责具体操作，财务总监组织实施，管理层在额度内签署相关协议 [3] 投资风险控制 - 选择规模大、资金安全保障能力强的发行机构，严格评估产品风险 [4] - 建立定期报告机制，财务部门按月汇总投资情况并向管理层汇报 [4]

监事会会议召开情况 - 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2025年7月21日召开，会议通知通过专人、通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] 股票期权激励计划审议 - 监事会审议通过《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要，认为公司具备实施资格且内容符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [1][2] - 激励计划旨在健全公司激励机制，吸引保留优秀人才，提升团队凝聚力与竞争力，推动战略目标实现 [1] - 激励对象名单经核查无《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形，主要为中高层管理人员及技术骨干，不含独立董事、监事及大股东关联方 [4] - 同期审议通过《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，考核指标被认定为科学合理且可操作 [2][3] 第一期激励计划变更 - 监事会批准《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025年7月修订）及配套考核管理办法，认为修订符合法规且适应公司实际情况 [5] - 变更内容涉及激励计划条款及考核标准调整，具体修订文件已同步披露 [5] 理财额度调整 - 监事会同意增加闲置自有资金购买理财产品额度，认为该决策不影响日常运营且能提升资金使用效率 [6] - 相关公告已披露于指定媒体及巨潮资讯网 [6] 表决结果与后续程序 - 全部议案均以3票同意、0票反对的结果通过 [2][3][4][5][6] - 涉及激励计划及理财额度调整的议案需提交股东大会审议，且需获出席股东三分之二以上表决权通过 [2][3][5][6]

关于公司第二期股票期权激励计划的核查意见 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《公司法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等法律法规要求 [1][2] - 激励计划需经董事会和股东大会审议通过后方可实施，且公司不存在为激励对象提供财务资助的计划或安排 [2] - 激励计划旨在建立长效激励机制，吸引保留优秀人才，提升团队凝聚力和竞争力，推动公司战略目标实现 [2] - 激励计划考核指标科学合理，体系具有全面性和可操作性，能有效约束激励对象并达到考核目的 [2] 关于激励对象资格的核查 - 激励对象包括管理人员、中层及技术骨干，不含独立董事、监事、大股东及其关联方 [3] - 激励对象均无法律规定的禁止情形（如12个月内被监管处罚、存在重大违法违规行为等） [2][3] - 激励对象主体资格合法有效，符合公司激励计划草案规定的范围 [3] 关于第一期股票期权激励计划的变更 - 公司拟对第一期激励计划的有效期、预留期权等待期、行权安排及条件进行变更，并修订相关文件 [4] - 变更后的方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法规，适应公司实际情况且有利于持续发展 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日14:30在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年8月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15—15:00 [1] - 股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要 [2] - 会议还将审议《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 其他审议事项包括《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》和《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》 [3] 股东参会方式 - 股东可选择现场会议投票或网络投票中的一种方式行使表决权，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东均有权出席，不能亲自出席的股东可委托代理人或通过网络投票参与表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年8月8日17:00前 [5] - 登记地点为广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6] - 股东需办理身份认证（深交所数字证书或投资者服务密码）后才能在互联网投票系统投票 [7] - 投票时需对总议案或具体提案明确表决意见（同意、反对、弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [6][7] 其他事项 - 会议预期半天，与会股东费用自理 [6] - 会议相关文件包括网络投票操作流程、授权委托书和参会股东登记表 [6][8][9] - 联系方式：联系人甘燕霞，电话0771-3216598，传真0771-3211338，电子邮箱nnblkj@baling.com.cn [6]