证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-065 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于签署<终止协议>的议案》 2024 年 7 月 26 日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项 目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子 ...

关于签署终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署<终止协议>的议案》，同意与 安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《终止协议》，终止双方于 2024 年 7 月 26 日签订的《项目投资合同》。本次终止项目投资合同不构成关联交易，无需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、原项目投资合同签订情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九 次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同 的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》， 在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简 称安徽八菱）并投资建设车用零部件生产项目。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月16日召开[1] - 公司第七届董事会第十二次会议于11月28日决议召开本次股东大会[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份95340061股，占比33.6497%[7] - 网络投票股东147人，代表股份18400256股，占比6.4943%[7] - 参加现场和网络投票的股东及股东代理人共158人，代表股份113740317股，占比40.1439%[7] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了11项议案[11] - 多项议案同意票占比超99%，中小投资者同意票占比超97%[14][15][17][18][19][21][22][23][25][26][27][28] - 股东大会同意票113453617股，占出席股东及股东代理人所持有效表决权的99.7479%[33] - 中小投资者同意票19534184股，占比98.5535%，反对票268800股，占比1.3561%，弃权票17900股，占比0.0903%[33] 决议情况 - 本次股东大会第2 - 10项议案为特别决议事项，已由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 法律意见 - 本所律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[34] - 法律意见书于2024年12月16日出具，正本一式二份[35]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-064 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长顾瑜女士 6 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-063 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更完成后，安徽八菱的股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 南宁八菱科技股份有限公司 | 4340 | 86.8% | | 柳州八菱科技有限公司 | 660 | 13.2% | | 合计 | 5000 | 100% | 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币 111.41 万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以 下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜 湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区，具体内容详 见公司于 2024 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-057 南宁八菱科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近 一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可2015〔2590〕号）核准，南宁八菱科技股份有限公司 （以下简称公司）非公开发行普通股(A股)33,994,588股，每股发行价格为人民币 17.37元，募集资金总额为590,485,993.56元，实际募集资金净额为人民币 574,344,682.97元。该次募集资金到账时间为2015年12月25日，并经大信会计师事 务所(特殊普通合伙)审验后出具"大信验字[2015 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月，归母净利润和扣非净利润分别为5113.37万元和4104.99万元[5] - 预计2024年度归母净利润和扣非净利润分别为6817.82万元和5473.32万元[5] 发行情况 - 2025年6月末前拟向特定对象发行股票，募资38000万元，发行84999347股[5] - 预案公告日总股本283331157股，发行后总股本368330504股[6][8] 收益假设 - 假设2025年净利润持平、增10%、减10%，发行前后有不同每股收益[8] 风险提示 - 发行后每股收益等财务指标短期或下降，股东即期回报有被摊薄风险[10] 未来策略 - 募资用于新能源汽车配件智能生产基地项目[14] - 加强募资管理，推进项目建设，完善治理结构[15][16][17] - 执行现金分红政策，制定2024 - 2026年股东回报规划[19] - 董高和实控人作相关承诺并承担责任[20][21][22]

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-061 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 2024 年 11 月 29 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次发行不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 ...

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票等方式，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，中期不少于当期10%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 重大资金支出定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元，或回购股份[6] 股票股利分配 - 发放股票股利时，每10股分配不少于1股[8] 其他规定 - 至少每年进行一次利润分配，可实施中期现金分配[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[13] - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[14]