会议参与情况 - 现场会议2025年12月05日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场股东及代理人11人，代表股份94,930,061股，占比33.5050%[8] - 通过网络投票股东148人，代表股份21,539,055股，占比7.6021%[8] 议案表决结果 - 《延长向特定对象发行股票股东会决议有效期》同意占比96.9118%[12] - 《控股子公司贷款公司担保》同意占比98.0911%[15] - 《2026年度日常关联交易预计》同意占比91.6689%[16] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意占比98.3089%[18] 会议合法性 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[20]

会议概况 - 南宁八菱科技2025年第五次临时股东会于12月5日召开[1] - 现场和网络投票股东及代理人共159人，代表股份116,469,116股，占比41.1071%[6] - 本次股东会审议5项议案[9] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票股东会决议有效期议案》同意票占比96.9118%[11] - 《控股子公司贷款担保议案》同意票占比98.0911%[14] - 出席会议中小投资者赞成股数占比91.2932%[18]

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用3张定期存单违规担保，涉及4.66亿元[2] 诉讼进展 - 1.46亿元存单质押纠纷二审银行返还7300万及资金占用费[3] - 1.7亿元质押纠纷二审银行返还8500万并计付资金占用费[4] - 1.5亿元存单质押纠纷一审驳回起诉，案件二审中[4] 现状 - 截至披露日未追回款项，股票暂无法撤销风险警示[5]

公司近期动态 - 公司第七届第二十四次董事会会议于2025年11月18日以现场会议方式召开，审议了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：汽车行业占比92.06%，材料销售占比5.92%，租赁业务占比1.75%，其他行业占比0.27% [1] - 截至发稿，公司市值为21亿元 [2] 行业分类 - 公司主营业务高度集中于汽车行业，收入占比超过九成 [1]

会计师事务所选聘 - 聘请或解聘需经审计委员会过半数同意、董事会审议、股东会决定[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘可用单一选聘等非公开方式[6][7] - 选聘评价要素含审计费用报价、资质条件等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按公式计算[9] - 聘任期内审计费用可调整，降20%以上需说明情况[9] - 审计委员会负责选聘，职责包括制定政策等[11] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[12][13][14] - 审计委员会可调查事务所执业质量和诚信情况[13] - 存在多提案时，审计委员会应调查并形成意见提交董事会[14] - 股东会通过后公司与事务所签一年约定书[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，后5年不得参与[17] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不得超2年[18] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘应提前30天通知并选新所[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 资料保存与报告 - 选聘等文件资料保存至少10年[24] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[26] 关注情形 - 关注连续两年或同一年度多次变更事务所情形[27] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被立案调查情况[27] - 关注聘任期内审计费用变动大或选聘成交价大幅低于基准价情况[27] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[27]

公司架构 - 公司持有安徽八菱86.8%股权，柳州八菱持13.2%[4] 财务数据 - 2025年9月30日安徽八菱资产5361.50万元，负债683.51万元，净资产4677.99万元[7] - 2025年1 - 9月安徽八菱营收0元，利润总额 - 43.23万元，净利润 - 32.79万元[7] 融资担保 - 安徽八菱拟向建行申请不超2亿元项目贷款用于新能源项目[2] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额2亿元，占2025年9月30日净资产20.38%[10]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司及子公司日常关联交易实际发生额6816.98万元（不含税）[2] - 2025年1 - 9月全世泰总资产4016.49万元，净资产2411.26万元，营业收入3599.33万元，净利润298.75万元[11] 关联交易预计 - 2026年公司及控股子公司与全世泰日常关联交易预计总金额不超11360万元（不含税）[2] - 2026年向全世泰采购商品预计金额6000万元，2025年1 - 9月实际发生4128.82万元[6] - 2026年向全世泰销售商品预计金额5000万元，2025年1 - 9月实际发生2442.32万元[6] - 2026年向全世泰出租资产预计金额180万元，2025年1 - 9月实际发生121.78万元[6] 决策审议 - 2025年11月18日，独立董事专门会议和董事会会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3][5] - 2026年11月18日，独立董事专门会议审议通过相关议案，同意提交董事会和股东会[16] 其他信息 - 公司持有全世泰49%股权，董事长兼总经理顾瑜任其董事[11] - 关联交易定价以市场化为原则，按实际发生额结算[13] - 公司将在授权额度内与全世泰签2026年度购销合同[13]

发行股票相关 - 2024年12月16日股东大会通过向特定对象发行股票议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2025年12月15日[2] - 2025年11月18日董事会同意提请延长有效期至2026年12月15日[3] - 除有效期外发行其他事项不变[3] - 事项已通过相关审议，尚需股东会审议[5]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月05日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月05日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月01日[4] - 股东登记时间为2025年12月2日 - 2025年12月3日（上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[10] 股东会其他信息 - 提案1.00、提案2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”[19] - 会议地点为广西南宁市高新区高新大道东段21号公司办公楼三楼会议室[6] - 登记方式为现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 提案4.00关联交易，关联股东应回避表决[7] - 会议预期半天，与会股东费用自理[13] - 参会股东登记表为附件三[16]

会议安排 - 公司第七届董事会第二十四次会议于2025年11月18日召开[2] - 公司定于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会[16] 股票发行 - 向特定对象发行股票股东会决议有效期提请延长至2026年12月15日[3][4] - 授权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期提请延长至2026年12月15日[6] 资金相关 - 控股子公司拟申请不超2亿元项目贷款，公司提供担保[8] - 2026年与关联方日常关联交易预计不超11360万元（不含税）[12]