内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职责权限[9] - 董事会下设审计等四个专门委员会[10] - 公司设立多职能部门，制订岗位职责[12] - 公司与控股股东“五独立”，董监和内部机构独立运作[12] - 公司建立人力资源管理机制，制定人事和绩效考核体系[13] - 公司在董事会下设战略委员会，围绕汽车零部件布局新能源汽车产业[14] - 公司建设企业文化[15][16] - 公司建立风险评估体系，制定应对策略和措施[18] - 公司制定近40项公司治理及内控规章制度[19] - 日常经营一般授权，重大事项由董事会或股东大会审批[22] - 财务管理分离不相容职务[23] - 会计系统应用U9C和K3系统信息化处理[25] - 公司制定财务管理制度[28] - 公司按对外投资额不同由不同层次权力机构决策[30] - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议通过[31] - 公司制定资产管理相关制度[33] - 公司建立供应商评估和准入制度，定期评价供应商[35] - 公司通过IATF 16949：2016质量管理体系认证[40] - 公司按准则编制披露财报，年度财报经审计[45] - 公司制定信息相关制度确保合规稳定[46][47][48] - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[49][50] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[53][54][55] - 非财务报告内控缺陷认定考虑因素及有定量定性标准[56][57][59][60] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[60][61][62] 诉讼及股权变动 - 2019 - 2020年海南弘天时任法人擅自用4.66亿元存单违规担保，存款被划走[63] - 海南弘天1.46亿元存单质押纠纷二审银行返还7300万，再审维持原判，未回款[63] - 海南弘天1.5亿及1.7亿存单质押纠纷案尚在诉讼，暂无生效判决[64] - 海南弘天未追回款项，公司股票暂无法撤销其他风险警示[64] - 2022年12月北京弘天出售海南弘天100%股权，海南弘天不纳入合并报表[66] - 2023年7月公司出售北京弘天15%股权，北京弘天变为参股公司不纳入合并报表[66]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计不超11380万元[1] - 2025年1 - 2月已发生关联交易1645.44万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生8706.96万元，较预计差异 - 14.30%[7] 子公司业绩 - 全世泰2024年末总资产2424.49万元，营收5201.73万元，净利润501.85万元[9] - 重庆八菱2024年末总资产88840.83万元，营收93923.01万元，净利润9885.44万元[12] 与全世泰交易 - 2025年向全世泰采购预计6000万元，2月已发生1000.99万元，2024年实际5239.35万元[4] - 2025年向全世泰销售预计5000万元，2月已发生624.37万元，2024年实际3170.10万元[4] 会议审议 - 2025年3月25 - 26日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][3] - 3月25日独立董事会议通过该议案，同意提交董事会[20][21]

业绩亏损 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损43427.82万元，母公司未弥补亏损66122.42万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2019 - 2020年公司合并报表累计亏损109167.58万元[4] - 2018 - 2020年母公司单体报表累计亏损104422.25万元，2024年亏损13628.49万元[6] 市场扩张和并购 - 2019年5月公司以90775.32万元现金收购北京弘天51％股权，形成商誉60346.28万元[3] 资产减值 - 2019 - 2020年公司对并购北京弘天形成的商誉全额计提减值准备[3] - 2020 - 2021年北京弘天对被占用的54183.94万元资金全额计提坏账准备[3] - 2018年以来印象恐龙累计计提资产减值损失13988.95万元[3] - 2020 - 2021年母公司对北京弘天累计计提长期股权投资减值准备90775.32万元[5] - 2018年以来母公司对印象恐龙累计计提坏账准备和确认坏账损失35043.45万元，计提长期股权投资减值准备5000万元[5] - 八菱投资基金对盖娅互娱权益工具投资累计计提减值21590万元，2024年母公司对八菱投资基金计提长期股权投资减值准备18919.71万元[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00（互联网系统）和交易时间（交易系统）[2][21][23] - 股权登记日为2025年4月21日[4] 提案相关 - 会议审议提案包括《2024年度董事会工作报告》等[7][8] - 提案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 提案7.00关联股东应回避表决[9] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月22 - 23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号公司证券部[13] 投票信息 - 投票代码为"362592"，投票简称为"八菱投票"[20] - 股东大会为非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见[26] - 股东可仅对总议案投票，视为对所有提案表达相同意见，重复投票时以具体提案为准[27]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-011 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

会议相关 - 第七届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开[1] - 多项议案表决结果为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][9][10][13][15][18][21][23][26] - 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案[34] 业绩与分红 - 截止2024年12月31日公司未分配利润为负值，2024年度不分红不转增[14] - 2023 - 2024年累计摊销股份支付费用前净利润为24176.23万元，提前完成考核指标[29][30] 员工持股计划 - 第六期员工持股计划每期可归属比例分别为50%、40%、10%[28] - 《关于提前完成第六期员工持股计划第三个归属期业绩考核指标的议案》表决通过[30] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过，需提交股东大会审议[33] 信息披露 - 多项议案具体内容于2025年3月27日披露在巨潮资讯网等平台[2][5][6][8][9][12][14][17][20][22][25][32]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-015 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事会、监事会均认为：公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资 本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值， 不具备现金分红条件。该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、本年度利润分配方案的基本情况 （二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明 《公司法》第二百一十条规定"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。" 《公司章程》第一百六十五条规定公司 ...

ST八菱:2024年报净利润0.7亿 同比下降33.33% 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11948.36万股，累计占流通股比： 45.5%，较上期变化： 13.07万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.4000 | -35 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.87 | -100 | 2.7 | | 每股公积金(元) | 3.95 | 3.87 | 2.07 | 3.82 | | 每股未分配利润(元) | -1.53 | -1.78 | 14.04 | -2.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.59 | 5.43 | 21.36 | 5.52 | | 净利润(亿元) | 0.7 | 1.05 | -33.33 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 8.30 | 13. ...

公司基本信息 - 公司为南宁八菱科技股份有限公司，股票简称ST八菱，代码002592，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是顾瑜，注册及办公地址为南宁市高新区高新大道东段21号，邮编530007[13] - 董事会秘书是林永春，证券事务代表是甘燕霞，联系电话0771 - 3216598，传真0771 - 3211338[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [15] - 公司统一社会信用代码为91450000729752557W，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] - 2021年1月19日，公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路1号变更到南宁市高新区高新大道东段21号[13] - 公司备查文件备置地点为公司证券部[9] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期相关时间定义 - 报告期为2024年度，上年同期指2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 本年末指2024年12月31日，上年末指2023年12月31日，近三年指2022、2023、2024年度[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入658,860,845.32元，较2023年增长21.41%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69,981,622.17元，较2023年下降33.67%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,009,506.95元，较2023年增长83.78%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,025,154.90元，较2023年增长213.55%[17] - 2024年末总资产1,131,901,170.87元，较2023年末增长1.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产881,459,219.12元，较2023年末增长8.36%[17] - 2024年非经常性损益合计9,972,115.22元，2023年为72,844,549.67元，2022年为11,674,233.86元[24] - 2024年公司实现营业收入65,886.08万元，同比增长21.41%，主营业务收入60,278.64万元，同比增长25.48%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,998.16万元，同比下降33.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,000.95万元，同比增长83.78%[53] - 截至2024年12月31日，公司总资产113,190.12万元，比期初增长1.2%；归属于上市公司股东的净资产88,145.92万元，比期初增长8.36%[54] - 截至2024年12月31日，公司负债总额25,044.20万元，比期初下降17.9%；资产负债率22.13%，比期初下降5.15%[54] - 2024年营业收入合计658,860,845.32元，较2023年的542,681,966.14元增长21.41%[60] - 2024年销售费用13,382,505.72元，同比增长22.54%；管理费用同比下降6.80%；财务费用同比增长11.17%；研发费用同比增长27.65%；所得税费用同比增长220.99%[72] - 2024年经营活动现金流入小计513110720.78元，较2023年的488069259.07元增长5.13% [78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71025154.90元，较2023年的22651622.47元增长213.55% [78] - 2024年投资活动产生的现金流量净额24482826.85元，较2023年的8515709.46元增长187.50% [79] - 2024年现金及现金等价物净增加额53217001.50元，较2023年的 - 12209333.12元增长535.87% [79] - 投资收益55858549.75元，占利润总额比例71.12% [81] - 2024年末存货160186170.22元，占总资产比例14.15%，较年初的115653523.41元及占比10.34%有所增加 [82] - 2024年末长期股权投资167301391.74元，占总资产比例14.78%，较年初的139498498.94元及占比12.47%有所增加 [82] - 2024年末货币资金58690617.75元，占总资产比例5.19%，较年初的150716621.34元及占比13.47%有所减少 [82] - 递延所得税资产为16,595,455.70元，占比1.47%，较上期减少1.65%[83] - 其他非流动资产为103,511,921.98元，占比9.14%，较上期增加7.68%[83] - 其他综合收益为 - 224,535,126.97元，占比 - 19.84%，较上期减少5.82%[83] - 一年内到期的非流动资产为54,977,336.99元，占比4.86%，较上期增加1.14%[83] - 应付职工薪酬为21,492,631.56元，占比1.90%，较上期增加0.76%[83] - 交易性金融资产本期购买金额80,890,000元，出售金额34,190,000元，期末数为46,913,551.24元[85] - 其他权益工具投资期末数为74,852,000.00元，累计公允价值变动224,146,448.76元[85] - 报告期末资产权利受限合计账面价值272,533,245.80元，涉及货币资金、投资性房地产等多项资产[87][88] - 报告期投资额为31,574,625.83元，上年同期为13,518,490.74元，变动幅度133.57%[89] - 递延收益为4,252,276.36元，占比0.38%，较上期减少0.26%，政府补助摊销320.04万元[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润6998.16万元，母公司单体报表净利润 - 13628.49万元[198] - 截止2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 43427.82万元，母公司报表未分配利润 - 66122.42万元[198] 公司各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为121,440,267.62元、152,179,882.72元、156,495,013.15元、228,745,681.83元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,635,169.36元、11,253,410.93元、20,245,079.72元、18,847,962.16元[22] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为39,239,824.86元、14,346,742.80元、33,960,917.33元、 - 16,522,330.09元[22] 汽车行业市场数据 - 插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点；纯电汽车占比60%，较去年下降10.4个百分点[30] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[31] - 2024年中国新能源汽车产销量首次突破1000万辆，市场渗透率超40%，预计2025年将超50%[105] - 2024年传统燃油乘用车国内销量1155.8万辆，同比下降17.4%[107] - 2024年传统燃油汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%[107] 公司业务模式 - 公司是从事汽车热交换器和外饰件研发、生产和销售的高新技术企业，为整车厂商提供热交换应用解决方案和外饰件全流程工艺设计制造服务[33] - 公司研发采用自主研发和合作研发结合模式，在整车配套市场主要与整车厂合作研发[39] - 公司生产采取“以销定产”模式，热交换器生产线有较强柔性制造能力，部分非关键零部件委托加工[41] - 公司采购采取“以产定购”模式，建立了合格供应商管理体系[42] - 公司销售采用直销模式，产品主要面向整车厂供货，少量售给售后服务市场[43] 公司各业务线数据关键指标变化 - 本报告期热交换器产量321.63万台，同比增长28.83%，销售量290.03万台，同比增长26.55%[44] - 本报告期外饰件产量104.23万台，同比增长26.77%，销售量95.25万台，同比增长15.71%[44] - 2024年境外产量0.79万台，同比下降31.30%，主要因境外订单减少[44] - 新能源热交换器产能150万台，产量87.52万台，销量98.96万台，销售收入140,669,006.48元；新能源外饰件产能105万件，产量72.20万件，销量62.97万件，销售收入121,123,218.07元[46] - 汽车行业营业收入602,721,869.26元，占比91.48%，同比增长20.00%；材料销售同比增长63.05%；租赁业务同比下降10.73%[60] - 热交换器营业收入424,115,778.20元，占比64.37%，同比增长17.35%；外饰件同比增长26.81%[60] - 境内营业收入658,030,103.04元，占比99.87%，同比增长21.70%；境外同比下降57.74%[60] - 整车配套营业收入570,359,009.03元，占比86.57%，同比增长21.41%；社会维修同比增长115.03%[60] - 汽车行业销售量385.28万台，同比增长23.68%；生产量425.86万台，同比增长28.32%；库存量132.4万台，同比增长44.20%[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额574,786,908.59元，占年度销售总额比例87.24%[69] - 前五名供应商合计采购金额190,229,823.67元，占年度采购总额比例44.27%[69] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计57478.69万元，占营业收入比例87.24%，其中上汽通用五菱销售额占比55.35%[125] 公司研发项目情况 - 2024年公司共58款新产品转入量产[55] - 2024年公司开发了6家新客户，部分已实现量产供货[57] - 2024年公司共获得88个项目定点[57] - 4门新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前蒙皮总成3套、后蒙皮总成1套、子零件产品26种，获授权实用新型专利1项[74] - 高端智驾新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前、后蒙皮总成11套、子零件产品85种，获授权实用新型专利4项[74] - 整车出口汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，设计开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品42种，研发工作继续进行[74] - 整车出口外饰件配套产品研发项目完结，开发出前蒙皮上装饰条等，获授权实用新型专利3项[74] - 中大型智能新能源汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品30种，验收工作进行中[75] - 基于42芯厚轻量化国六排放商用车前端模块换热器研发项目进行中，已完成材料验证等多项工作[73] - 混合动力汽车动力系统高低温一体式散热器研发项目进行中，已完成技术方案设计等多项工作[73] - 基于微通道冷却管结构的新能源汽车电机风冷油冷器研发项目进行中，已完成技术路线设计等多项工作[73] - 高热效率乘用车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过多家客户台架测试，正进行小批量样件试制[73] - 紧凑高效结构混动车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过客户台架测试，进入小批量样件试制阶段[74] 公司研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量81人，较2023年的77人增长5.19%，占比从8.00%提升至8.93% [76] - 2024年研发投入金额24387605.67元，较2023年的19105422.29元增长27.65%，占营业收入比例从3.52%提升至3.70% [76] 公司子公司情况 - 2024年8月公司在安徽芜湖设立子公司安徽八菱汽车

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事李水兰、 卢光伟和潘明章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事李水兰、卢光伟和潘明章先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...