激励计划考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[7,13] - 首次授予2025 - 2027年净利润目标、触发值明确[7] - 预留授予分情况设业绩考核指标[9] 可行权比例 - 公司层面按完成度定可行权比例[7,9] - 个人绩效分五档对应可行权比例[12] 其他 - 考核范围明确，委员会组织，董事会审核[5,6] - 被考核对象可申诉，结果归档作依据[15,17,18]

财务决策 - 2025年4月25日同意用不超1.3亿闲置资金买理财产品[1] - 2025年7月22日审议通过增额度议案[2] - 增加6000万额度，总额从1.3亿增至1.9亿[4] 投资安排 - 投资期限至2026年4月25日[4] 风险防控 - 制定制度防范投资风险[11] - 财务部建台账跟踪，审计部季度检查[11] - 监事会和审计委监督检查[11]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会8月11日14:30召开[2] - 网络投票时间8月11日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月5日[4] - 会议登记时间8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票8月11日有三段时间[20] - 深交所互联网投票8月11日9:15 - 15:00[22] 股东大会其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 审议提案需2/3以上表决权通过[8] - 中小投资者定义[8] - 登记地点为南宁公司证券部[13] - 投票代码及简称[19] - 提案包括总议案及多项非累积提案[1] - 总议案与具体提案投票规则[26] - 授权委托书相关规定[26]

激励计划 - 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 《关于核实公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》获3票同意[10] - 《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》获3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[13] 资金安排 - 《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》获3票同意[15]

股票期权激励计划 - 公司具备实施第二期股票期权激励计划主体资格[2] - 《第二期股票期权激励计划（草案）》需经审议通过[2] - 无向激励对象提供财务资助计划[4] - 激励计划利于公司发展，无损股东利益[4] 激励计划相关管理办法及对象 - 《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合规定[5] - 首次拟授予激励对象主体资格合法有效[6] - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员[8] 第一期激励计划变更 - 拟变更第一期股票期权激励计划相关事项[9] - 变更修订后内容符合规定和实际情况[9]

股票期权激励计划 - 公司具备实施第二期股票期权激励计划主体资格[2] - 计划尚需董事会和股东大会审议通过[3] - 拟变更第一期股票期权激励计划相关事项[7]

会议相关 - 南宁八菱科技第七届董事会第二十次会议于2025年7月22日召开，7名董事全出席[1] - 公司定于2025年8月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会[16] 激励计划 - 第二期股票期权激励计划等4项议案表决5票同意，2票回避，需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4][8][10] 理财安排 - 公司增加不超6000万元闲置自有资金购买理财产品额度，从1.3亿增至1.9亿，期限至2026年4月25日[12]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,000万元～7,000万元，比上年同期的3,088.86万元增长61.87%～126.62% [1] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元～6,500万元，比上年同期的2,830.68万元增长62.51%～129.63% [1] - 预计2025年上半年基本每股收益为0.18元/股～0.25元/股，上年同期为0.12元/股 [1] 业绩变动原因 - 净利润增长主要由于持股比例确认的投资收益较上年同期有所增加 [1]

监事会会议召开情况 - 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年7月8日召开，会议通知通过专人、通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订文件同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 修订后的公司章程将取消监事会设置，转由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》废止，全体监事自动解任 [2] - 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，监事会认为该方案符合《公司法》规定，有利于提升股东回报且未损害中小股东利益 [2] - 两项议案均获全票通过（3票同意，0票反对/弃权），但需提交股东大会审议通过 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司章程修订及公积金补亏的具体内容详见公司同日披露的公告（编号2025-049、2025-050） [1][2] - 备查文件为经监事签字并加盖印章的第七届监事会第十七次会议决议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年7月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召集程序符合相关法律法规和公司章程规定，已于2025年7月11日经第七届董事会第十九次会议审议通过 [1] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》、《关于修订<防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》 [3][4] - 其中第二项议案已获第七届监事会第十七次会议审议通过，相关内容已于2025年7月12日在指定媒体披露 [4] 股东参会方式 - 股东可选择现场会议投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，不能亲自出席的可书面委托代理人或参加网络投票 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年7月28日17:00前，现场登记时间为上午9:00-12:00和下午14:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券部，地址为广西南宁市高新区高新大道东段21号 [5] 其他事项 - 会议预期半天，与会股东费用自理 [6] - 公司提供了详细的网络投票操作流程指引，包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式 [7][8] - 会议材料包括网络投票操作流程、授权委托书和参会股东登记表三个附件 [6][9][10]