股价情况 - 公司股票2026年1月5 - 7日连续3日涨幅偏离值累计超12%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 不存在应披露未披露事项及违反公平披露情形[4][6][7] 经营状态 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 风险警示 - 截至公告日，股票暂不满足撤销其他风险警示条件[7]

公司股票交易情况 - 公司股票在2026年1月5日至7日连续3个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动 [1] - 异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [1] 公司核查与信息披露 - 公司对异常波动情况进行了核查，并向控股股东、实际控制人发函询问 [1] - 核查结果显示，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司近期不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 公司风险警示状态 - 公司股票目前暂不满足撤销其他风险警示的条件 [1]

业绩相关 - 2019 - 2020年海南弘天原法定代表人用4.66亿元存单对外担保致存款被划转[2] 法律诉讼 - 海南弘天1.7亿元质押合同纠纷案于2025年12月24日终审判决并执行完毕[3] - 海南弘天1.46亿元存单质押合同纠纷案最高法终审维持原判，7300万元及资金占用费未收回[3] - 海南弘天1.5亿元存单质押合同纠纷案仍在审理中，结果不确定[5] 风险警示 - 公司股票2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[2] - 截至公告披露日，公司股票暂不满足撤销其他风险警示条件[6]

紫金矿业业绩预告 - 公司预计2025年度归母净利润约510亿元-520亿元，同比预增59%-62% [1] - 业绩增长主要得益于主要矿产品产量同比增长，矿产金、矿产铜、矿产银产量及销售价格上升，以及当量碳酸锂产量大幅增长 [1] 盐湖股份收购 - 公司拟以46.05亿元现金收购控股股东持有的五矿盐湖51%股权 [1] - 交易完成后，五矿盐湖将成为控股子公司，其主要产品包括碳酸锂、磷酸锂、氢氧化锂和氯化钾，已建成碳酸锂产能1.5万吨/年、钾肥产能30万吨/年等 [1] - 此次收购旨在扩大公司钾锂资源控制规模和产销规模，释放盐湖资源综合开发利用的协同效应 [1] 明德生物收购 - 公司拟以现金方式收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权，预计构成重大资产重组 [2] - 标的公司主要从事以急救包为核心的应急救护业务，此次整合将推动公司急危重症诊疗一体化业务向工业与家庭场景延伸 [2] 金盘科技海外合同 - 公司与海外客户签订用于数据中心项目的电力产品合同，金额为9899.22万美元，折合人民币约6.96亿元 [3] - 合同履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，公司产品线覆盖变压器系列、AIDC模块化电源装备、储能系列等 [3] 其他重要并购与投资 - 中国医药拟5.25亿元收购则正医药70%股权 [4] - 盛新锂能拟20.8亿元收购启成矿业30%股权，以加大对惠绒矿业的控股权 [5] - 中国铝业全资附属公司拟以2.64亿元收购云铝物流51%股权 [5] - 中信特钢全资子公司拟15.1亿元收购富景特100%股权 [5] - 云意电气拟6600万美元在摩洛哥投资设立全资子公司并建设生产基地 [5] - 南模生物拟6500万元参投策源一期基金，投资人工智能、航空航天、量子科技、机器人等领域 [5] - 天原股份子公司拟投资14.83亿元建设年产10万吨氯化法钛白粉项目 [5] - 中色股份控股子公司拟投资17.41亿元建设165万吨/年铅锌矿采选扩建项目 [5] - 万里石拟设立合资公司开发运营库尔代钼铀多金属矿资源 [5] 项目中标与合同 - 平高电气中标国家电网约8.76亿元项目 [5] - 交控科技中标2.91亿元轨道交通M101线一期工程信号系统设备采购项目 [5] - 长高电新全资子公司在国家电网中标1.61亿元 [5] - 浙江建投子公司签订18亿元建设工程施工合同 [5] - 精测电子拟向客户出售多台半导体前道量检测设备等，合同总计金额达到5.71亿元 [5] - 王府井已签订北京首都国际机场免税项目02标段合同 [5] 再融资与资本运作 - 纵横股份拟定增募资不超过5.48亿元，用于无人机系统研制与AI技术能力提升项目等 [5] - 星宇股份拟发行H股股票并在香港联交所上市 [5] - 浙江荣泰拟发行H股股票并在港交所主板上市 [5] - 兆丰股份拟变更部分募集资金用于具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目 [5] 股权转让与资产出售 - 锦江酒店拟2.07亿元向控股股东转让四家公司全部股权 [5] - 国联民生拟公开挂牌转让中海基金33.409%股权 [5] - 绿能慧充控股股东拟协议转让9.98%公司股份 [5] - 5天4板ST八菱拟转让北京弘天36%股权 [5] - 苏豪弘业拟出售不超过350万股弘业期货A股股票，预计金额超过最近一期经审计净利润的50% [7] - 立方制药拟3400万元转让美沙拉秦肠溶片药品上市许可持有人及相关权益 [7] 股票交易异常与停牌核查 - 天普股份股票自8月22日至12月30日累计上涨718.39%，因价格严重偏离基本面，公司股票自12月31日起停牌核查 [1] - 嘉美包装发布股票交易异常波动公告，称如未来股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查 [2] 医药与产品批准 - 海思科子公司获得创新药IND申请受理通知书 [7] - 奥翔药业获得哌柏西利和达格列净原料药上市申请批准通知书 [7] - 艾德生物获得医疗器械注册证 [7] 分红与回购 - 长江电力拟每10股派2.10元，共派发现金红利51.38亿元 [7] - 珀莱雅拟以8000万—1.5亿元回购公司股份 [7] - 百利天恒拟1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过546元/股 [7] - 中炬高新拟以3亿至6亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本 [7] - 光启技术拟以5000万元至1亿元回购股份 [7] 股东减持 - 优博讯控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.96%股份 [7] - 美农生物股东全裕拟减持不超1%股份 [7] - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超1.00%股份 [7] - 紫光股份信达证券减持公司股份1430万股，持股比例降至5%以下 [7] - 弘讯科技股东帮帮忙拟减持不超3%股份 [7] - 联合精密控股股东、实控人之一何桂景12月29日至30日累计减持31.9万股 [7] - 二连板五洲新春近期五洲控股减持公司总股本的2.73% [7] 其他事项 - 大唐发电拟向大唐核电公司增资6.17亿元 [5] - 恩捷股份拟使用不超过30亿元闲置自有资金购买银行理财产品 [7] - *ST亚太公司将于12月31日停牌一天，并于2026年1月5日复牌 [7] - 深物业A控股股东深投控终止协议转让公司5.00%股份 [7] - 中能电气终止重大资产重组 [7]

案件执行与回款情况 - 海南弘天近期收到1.7亿元案件的执行案款，金额为103,049,868.03元人民币，该案已于2025年12月24日执行完毕并结案 [1] - 尚有1.46亿元案件未收到任何执行回款，且1.5亿元案件仍在审理中，回款存在不确定性 [1] - 三起案件存在关联性，若1.46亿元案未能执行回款或1.5亿元案未能确认担保合同无效，已收到的1.7亿元案判决存在被撤销风险，已收到的约1.03亿元案款存在被执行回转的风险 [1] 股权转让安排 - 根据历史协议约定，1.7亿元案款在扣除追偿成本、相关费用及约定的1700万元后，剩余资金将用于受让公司所持北京弘天剩余的36%股权 [1] - 为履行协议，公司与相关方于2025年12月29日共同签署《股权转让框架协议书》，一致同意由德天厚公司受让公司所持北京弘天剩余36%股权 [1] - 由于关联案件结果未定，本次股权交易的对价暂无法最终确定 [1] 交易对价与付款安排 - 协议签订后三日内，德天厚公司将从上述执行回款中向公司支付6500万元人民币，作为受让北京弘天36%股权的诚意金 [2] - 待1.46亿元案和1.5亿元案获得最终判决且相应款项收回后，各方再协商确定具体交易对价，并另行签订正式的《股权转让协议》 [2]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，每届三年，独立董事连续任职不超六年[4] 成员补选与撤换 - 成员辞任或解除职务60日内完成补选[5] - 成员连续两次无故缺席会议，董事会应撤换[15] 重大投资项目流程 - 新增重大投资项目需经有关部门或子公司负责人提交资料，经初审、审核等多环节[10] 会议规则 - 会议决议需全体成员过半数通过[12][20] - 会议应有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 原则上应不迟于会议召开前三日通知全体成员[15] - 一名成员在一次会议中只能接受一名成员委托[15] - 成员与所议事项有利害关系应回避表决，不足两人时事项提交董事会审议[15] 资料保存与报告 - 会议资料由证券部保存，期限不少于十年[17] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[17] 细则相关 - 与法律法规冲突时以其规定为准[19] - “以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[20] - 由公司董事会负责解释和修订[21] - 自董事会审议通过生效，原细则废止[21]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事占比半数以上[6] - 职责包括审核财务信息、监督审计、评估内控等[9] - 指导内审制度建立实施，督促年度内审计划执行[9] 内部审计部门 - 向审计委员会报告工作，审计报告同时报送[7] - 职责有检查评估内控、审计财务收支等[11] - 至少每季度报告一次工作，有多项权限[12] - 设专职负责人，由审计委员会提名，董事会任免[14] 审计人员 - 应具备多领域知识、技能和经验[15] - 执行审计业务保持独立性和客观性，需回避影响因素[16] 审计工作安排 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告内审情况和问题，每年提交一次报告[28] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来，出具报告提交审计委员会[28] - 至少每季度检查募集资金情况并报告结果[30] 内部控制评价 - 审计部负责具体实施，公司出具年度自评报告[34] - 审计委员会出具评估意见，报告经半数成员同意后提交董事会审议[36] 其他规定 - 聘请会计师事务所审计财务报告内控有效性并出具报告[39] - 建立问题整改机制，被审计单位负主体责任[39] - 分析典型问题完善制度、健全内控[40] - 内审结果及整改情况作为考核等决策依据[40] - 重大违法线索移送司法机关，违规违纪依规追责[40][42] - 制度以法律法规为准，由董事会解释修订[45][46]

子公司类型 - 包括直接或间接持股100%的全资子公司、超50%的控股子公司等[2] 人员管理 - 委派/推荐的董事、监事人数占子公司董事会、监事会成员半数以上[7] - 子公司高级管理人员聘任后需在五个工作日内备案[7] - 子公司总经理应在年度结束后一个月内提交述职报告，连续两年考核不合格可提请更换[12] 会议与报告 - 子公司召开重要会议需提前五个工作日报送审核，涉及重大事项需前置审批[7] - 公司董事长或授权代表参加子公司股东会表决后，会议决议、纪要需在一个工作日内报备[7] - 子公司需在每月末5个工作日、每季末10个工作日、每半年末15个工作日、每年末20个工作日报送财务报表及资料[14] - 子公司发生重大事件需在24小时内报告董事会秘书[26] 融资与担保 - 子公司对外融资需经公司批准并履行审议程序[15] - 子公司对外担保需经子公司和母公司董事会或股东会审议[15] 资助与处置 - 子公司为母公司合并报表范围内且持股超50%控股子公司提供资助，特定情况可免审议披露[16] - 子公司提供财务资助必经子公司和母公司董事会或股东会审议并及时披露[16] - 子公司不得为关联法人和关联自然人提供财务资助，特定情形除外[18] - 子公司收购兼并等单笔资产处置金额占净资产10%以上需公司前置审批[20] 资金使用与交易 - 子公司使用募集资金需严格按募投项目执行，投向固定资产需备案合规文件[18] - 子公司关联交易需遵循相关原则并履行审批程序，价格需公允[20] 风险投资与信息管理 - 子公司原则上不得进行风险投资，实施需经公司审议批准[22] - 子公司应建立内幕信息知情人登记制度，社交媒体发布信息需经公司审核[28] - 子公司应谨慎接受新闻媒体采访，未经批准不得接受财经、证券类媒体采访[26]

制度适用范围 - 适用于公司各部门、分公司、全资或控股子公司及全体员工信息报送管理[2] 信息报告原则 - 遵循合法合规、真实及时、安全可控、最小必要原则[3] 管理与职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘监管，证券部协助[5] - 业务部门收集整理初审，法务合规审查[7] 报送流程与要求 - 流程含收集、审核、实施、留存，记录保存不少于五年[8] - 拒绝无依据外部统计报表要求，年报信息报送不早于业绩预告[9] - 对外报送需审批，提供信息前提醒保密或签协议[9][11] 违规处理 - 外部担责，员工视情节处分[14]

南宁八菱科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，坚持信息披露的公平、公正、公开原则，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则（以下统称 法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，负责按照中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所（以下简称证券交易所）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要 ...