诉讼情况 - 两起案件2025年5月二审，原告申请撤诉[5] - 武汉百泰公司案终审裁定撤销一审判决，准许撤诉[5] - 上海睿昂公司案等二审撤诉裁定书[5] 涉案金额 - 涉案约58.8万元，含48.6万元股权转让款等[3] 和解结果 - 诉讼各方和解，原告撤诉，对利润无不利影响[3][7] 判决情况 - 一审撤销北京弘润公司相关股权转让行为[3] 其他说明 - 公司及控股公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 公告日期为2025年6月4日[10]

股票期权激励计划概述 - 公司推出第一期股票期权激励计划，首次授予日为2025年5月19日，授予数量为850万份，行权价格为5.5元/份 [1] - 激励工具为股票期权，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [2] - 激励计划拟授予股票期权总量为1000万份，占公司总股本的3.53%，其中首次授予850万份（占总股本3%），预留150万份（占总股本0.53%） [2] 激励对象与分配 - 首次授予激励对象共计108人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [2] - 具体分配情况：董事及高管合计获授46万份（占首次授予比例5.41%），中层及核心人员获授804万份（94.59%），预留150万份 [12] 行权安排与条件 - 激励计划有效期最长36个月，首次授予期权分两期行权：第一期（12-24个月）可行权50%，第二期（24-36个月）可行权剩余50% [3][4] - 公司层面业绩考核目标：2025年净利润目标值7800万元（触发值7000万元），2026年目标值8500万元（触发值7800万元） [6] - 个人绩效考核分五档（A-E），对应行权比例100%-0%，实际可行权数量=计划数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例 [7][8] 实施程序与合规性 - 激励计划已通过董事会、监事会、股东大会审议，关联董事及股东均回避表决 [9][10] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会核查确认激励对象资格合法有效，授予条件已成就 [15][16] - 律师事务所出具法律意见书，认为激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [16] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，预计激励成本将分期摊销，2025-2027年合计摊销费用待测算 [13][14] - 会计处理遵循《企业会计准则第11号—股份支付》，实际成本受行权价格、授予数量及生效权益数量影响 [12][14]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-036 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规、 规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。公司第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就， 监事会同意以 2025 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授 予 850 万份股票期权，行权价格为 5.5 元/份。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议于 议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 ...

南宁八菱科技股份有限公司 监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对 象名单（首次授予日）的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》）、 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有 限公司第一期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 披露的《第一期股票期权激励计划激励对象名单》中，激励对象不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-038 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。 海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-037 南宁八菱科技股份有限公司 关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予日：2025 年 5 月 19 日 授予数量：850 万份 行权价格：5.5 元/份 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）规定的第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划或 本次激励计划）首次授予条件已经成就，根据南宁八菱科技股份有限公司（以下 简称公司）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 19 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向第 一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以 2025 年 5 月 19 日为本激励计划股票期权首次授予日，向 108 名激励对象共计授予 850 万份 股票期权，行权价格为 5.5 元/份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）激励工具：股 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划首次授予事项 的法律意见书 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com ll 招聘 释 义 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核 管理办法》 | | 《激励对象名单》 | 指 | 《南宁 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-036 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 经审核，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规、 规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对 ...

南宁八菱科技股份有限公司 监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对 象名单（首次授予日）的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有 限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司本激励计划首次授予的 108 名激励对象均在公司 2025 年 4 月 18 日 披露的《第一期股票期权激励计划激励对象名单》中，激励对象不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上所述，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法 1 规、规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司股权 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-035 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾 瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（刘汉桥先生以通讯表决 方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科 技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（ ...