南宁八菱科技股份有限公司 子公司财务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或母公司）子公 司财务运作，强化管控机制，防范财务风险，维护母公司及全体投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南 宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合子公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的 相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额， 包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司直接或间接持股超过 50%的控股子公司； （三）公司持股虽然未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业； （四）前述第（一）、（二）、（三）项公司或非公司制企业控股的下属公司， 以此类推，追溯到最后一级范围内均属于公司的 ...

第一章 总则 第一条 为强化南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，公司 在董事会中设置董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构，行使《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会的职权。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年修订） 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，参照《上市公司审计委员会工 作指引》，制定本细则。 第二章 委员会的组成与任期 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，审计委员会的召集人由独立董事中的会计专业人士担任。公司董事 会成员中的职工代表 ...

第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会（以下简称审计委员会）年报相关工作，强化公司财务信息披露质量与内部 控制监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制定本规程。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年修订） 第二条 本规程适用于公司年度报告编制、审计、审核、披露全流程的监督 管理工作，审计委员会履行年报相关职责应当遵循独立、客观、公正、勤勉、审 慎原则，确保公司年报真实、准确、完整、及时、公平。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作职责及程序 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第 1页/共 5页 （一）协调会计师事务所审 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在董事会中设置董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第 1页/共 7页 第六条 提名委员会成员的任期与同届董事会董事的任期一致，每届任期三年， 任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名 委员会职务；若成员辞任导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或 者《公司章程》规定的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责（存在 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-108 南宁八菱科技股份有限公司 关于签署股权转让框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）历史交易背景 1. 2022 年 11 月 15 日，北京弘天、海南弘天、广西万厚商贸有限公司（以 下简称万厚公司）与公司共同签订《股权转让协议》（以下简称《股权转让协议 一》）。根据协议约定，北京弘天将其持有的海南弘天 100%股权以 48.60 万元价 格转让给万厚公司；同时约定，海南弘天需积极追回因违规对外担保产生的 4.66 亿元损失，追回金额扣除追偿成本及相关费用后，超出 500 万元的部分用于购买 公司所持北京弘天 51%股权。该协议已于 2022 年 12 月 2 日正式生效，相关股权 交割手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《关于转 让二级控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-086）。 特别提示： 1. 本次交易标的为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）所持参股 公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-109 南宁八菱科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第 七届董事会第二十二次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）为公司 2025 年度财务审计和内 部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）。 近日，公司收到大信所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2025 年度 财务审计和内部控制审计项目合伙人及签字注册会计师变更函》。现将本次审计 项目合伙人及签字注册会计师变更的相关情况公告如下： 项目合伙人：陈丽 ...

一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议 于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 23 日通过专人、电子邮件等方式提前送达全体董事。本次会 议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-107 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事逐项审议，会议以记名投票方式表决通过如下议案： (一)审议通过《关于签署股权转让框架协议书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《 ...

ST八菱公告，公司与广西德天厚投资有限公司签署股权转让框架协议书，涉及标的公司北京弘润天源 基因生物技术有限公司36%的股权。 ...

历史事件 - 2019 - 2020年海南弘天原法定代表人用4.66亿元存单对外担保致存款被划转[2] - 2020年7月2日公司股票被实行其他风险警示（ST）[2] 法律判决与执行 - 2025年5月终审判决《权利质押合同》无效，广发银行返还8500万元及资金占用费[3] - 2025年7月4日成渝金融法院立案受理强制执行申请[3] - 2025年12月执行回款共计103,049,868.03元[4] 其他情况 - 截至公告披露日公司股票暂不满足撤销警示条件[5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

市场涨停及连板股概况 - 12月25日，A股市场共计96只个股涨停 [1] - 截至收盘，市场出现多只连续涨停的个股，其中胜通能源连板天数最长，达到10天 [1] - 包装板块和商业航天板块成为连板股集中地，分别有嘉美包装7连板、合兴包装4连板，以及神剑股份6连板、创元科技4连板 [1] 包装板块表现 - 包装板块表现强势，嘉美包装实现7连板 [1] - 合兴包装实现4连板 [1] 商业航天板块表现 - 商业航天板块同样活跃，神剑股份实现6连板 [1] - 创元科技实现4连板 [1] - 此外，九鼎新材、博云新材、隆墓机械、直真科技、超捷股份、中国卫星、大业股份、再升科技、飢饉與上等多只个股均录得2连板或3连板 [1][2] 其他板块连板股情况 - 燃气板块的胜通能源录得10连板 [1] - 电子元件板块的*ST宇顺录得4连板 [1] - 光伏板块的*ST云网录得4连板 [1] - 建筑板块的*ST建艺和圣晖集成分别录得4连板和1连板 [1] - 交通运输板块的安通控股录得4连板 [1] - 工业机械板块的航天工程录得3连板 [1] - 汽车零部件板块的ST八菱录得2连板 [1] - 机器人板块的锋龙股份录得2连板 [1] - 储能板块的金时科技录得2连板 [1] - 工业贸易板块的厦门国贸录得2连板 [2] - 多元金融板块的鲁信创投录得2连板 [2] - 家員板块的*ST亚振录得2连板 [2] - 造紙板块的五洲特纸录得2连板 [2] - 大数据板块的广道退录得2连板 [2]