南宁八菱科技股份有限公司 总经理基本年薪标准由董事会依据总经理的聘任条件和计划完成的年度经 营任务在上述范围内确定，其他高级管理人员基本年薪标准由总经理依据聘任条 1 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪标准全额发放；若公司 2025 年度完成 的归属于上市公司股东的净利润（经审计）亏损，则基本年薪不得超过上述基本 年薪最高标准的 70%。 四、绩效奖金的考核及发放办法 2、若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润（经审计）在 5000 万元以下的，则按实际完成的归属于上市公司股东的净利润不超过 4%(含 4%)的 比例计提绩效奖金总额。 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法 根据《公司章程》及公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制 度（2024 年 3 月修订）》的规定，并结合公司 2025 年度经营目标和经营计划， 董事会薪酬与考核委员会拟订公司 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核 办法（以下简称本办法）如下： ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事李水兰、 卢光伟和潘明章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事李水兰、卢光伟和潘明章先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-009 二、股东股份累计质押情况 一、本次股份解除冻结的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东杨竞忠先生持有的公司股份已解除司 法冻结，现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | 起始 | 解除 | 司法冻结执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日期 | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 杨竞忠 | 是 | 1933477 | 2.91% | 0.68% | 2024- | 2025- | 南宁市青秀区 | | | | | | | 07-03 | 03-11 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-008 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-007 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5600万元 - 8400万元，比上年同期下降46.92% - 20.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5000万元 - 7500万元，比上年同期增长53.12% - 129.69%[3] - 基本每股收益预计为0.20元/股 - 0.31元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年度净利润预计下滑，因2023年出售子公司股权获6901.87万元投资收益，2024年无此类收益[6] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计增长，因新产品上量营业收入增加、股份支付费用减少[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，最终数据以2024年年度报告为准[4][7]

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-005 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 南宁八菱科技股份有限公司 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天就上述三笔被划走的存款，对广州银行股份有限公司珠江支行（以 下简称广州银行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行）分别 提起了诉讼，并委托了北京市金杜（深圳）律师事务所宋思宇律师、朴程健律师 团队以及广西欣源律师事务所陈振宇律师团队代理上述案件。 海南弘天就其 1.46 亿元担保损失资金向广东省广州市中级人民法院提起诉 讼 ...

违规担保 - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人用4.66亿元存单违规担保[1] - 违规担保致4.66亿元存款被划走[1] 风险警示 - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[1] - 股票暂时无法撤销其他风险警示[3] 追款情况 - 公司追款未追回任何款项[2] - 1.46亿元存单质押合同纠纷再审未判决[2] - 款项后期能否追回不确定[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2024-068 南宁八菱科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<2024 年度日常 关联交易预计>的议案》，预计公司及公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公 司 2024 年度与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰） 发生日常关联交易总金额不超过 9,330.00 万元（不含税），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号:2024-012）。截至 2 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-067 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱科技）第七届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过专人、通讯的方式送 达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中杨经宇先生、潘明章先生和卢光伟先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 由于公司 2024 年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配 件的采购量 ...