业务规模 - 外汇套期保值业务总金额不超9亿人民币或等值外币，任一时点合约金额不超2亿[2][3][5][12][13] - 任一交易日最高合约预计占用授信额度不超1000万，可滚动使用[5] 资金安排 - 预留100万保证金应急[5] 业务目的 - 平滑汇率变化对业绩影响，锁定交易成本[3] 业务相关 - 涉及美元、欧元、越南盾等，品种有远期结售汇、外汇掉期等[5] - 交易对手为提供授信额度的商业银行[5] 管理授权 - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[6] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险[9] - 制定制度控制风险，财务部管理、审计部监督[10]

会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项报告议案[3][4] - 同意使用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] - 同意开展不超9亿人民币外汇套保业务，额度有效期12个月[5]

舆情制度 - 目的是提高应对舆情能力，保护投资者权益[5] - 分为重大和一般舆情[5] - 工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理 - 采集设在董事会办公室，负责监控上报[7] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组开会决策控传播[9] 责任规定 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[11] - 信息知情人违规致损，公司可追究法律责任[12] 制度生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[14]

募集资金 - 公司非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] 项目投资 - 轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目投资75,000.00万元，用募资31,835.57万元[3] 补流情况 - 2021 - 2024年多次使用闲置募资补流，2024年8月拟用不超9,500万元，期限不超12个月[5][6][8] 费用节约 - 使用募资补流预计最高节约财务费用318.25万元[8] 审批情况 - 2024年8月23日董事会、监事会通过补流议案，保荐机构无异议[10][12][14]

资金使用 - 2023年8月26日公司审议通过用不超14000万元闲置募集资金补流，期限至2024年8月25日[1] - 公司实际补流募集资金为14000万元[1] 资金归还 - 2023年9月18日归还1000万元[2] - 2024年6月19日归还3500万元[2] - 2024年8月20日提前归还9500万元[2] - 截至公告披露日已全部归还，使用未超十二个月[3]

调查情况 - 2024年7月3日美商务部对越22.5至24.5英寸钢制车轮发起范围调查[1] - 2023年8月7日曾对12至16.5英寸钢制车轮发起调查[4] - 2024年4月30日撤销12至16.5英寸调查并拒反规避调查[4] 业绩影响 - 2023年越南新长诚美出口收入占公司营收4.38%[2] - 本次调查或影响2024年越新长诚收入，对集团整体无重大影响[2][3] 应对策略 - 成立工作组并聘律师团队应对调查[5] - 加大国内外市场推广力度减少影响[5] - 密切跟进并披露进展，提醒投资者注意风险[5]

股票情况 - 公司股票2024年6月20 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 公司近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 公司及相关方异常波动期间未买卖本公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[6]

资金使用与归还 - 2023年8月26日同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限至2024年8月25日[1] - 实际补流募集资金为14000万元[1] - 2023年9月18日归还1000万元，2024年6月19日提前归还3500万元[2] - 截至公告披露日累计归还4500万元，余额9500万元[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日召开，股权登记日6月11日[2][3] - 现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份410,250,561股，占比51.0352％[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》部分条款议案总表决同意408,862,161股，占比99.6616％[6] - 独立董事辞职暨补选议案总表决同意408,862,161股，占比99.6616％[9] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[11]

会议安排 - 2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年5月29日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年6月14日15:00在厦门召开本次股东大会现场会议，由董事长主持[9] - 2024年6月14日为本次股东大会网络投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份408,540,961股，占比50.8225%[10] - 参加网络投票股东11名[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意408,862,161股，占比99.6616%[16] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意408,862,161股，占比99.6616%[17]