证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-035 公司第六届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按 照《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事，职工代表监事的比例未低于公司监事总数 的三分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已于 2023年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年9月15日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》 会议选举唐立星先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 豪迈科技、公司、贵司 | 指 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | | 本次员工持股计划 | 指 | 山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《自律监管指引第1号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 | | | | 司规范运作 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3537385207.87元，同比增长12.08%[10] - 公司2023年上半年净利润为774725896.74元，同比增长37.10%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为589275004.06元，同比增长77.62%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.9745元，同比增长37.84%[10] - 公司2023年上半年总资产为8953271860.60元，较上年末增长4.20%[10] - 公司2023年上半年营业收入同比增长12.08%，销售费用同比增长105.37%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为589,275,004.06元，同比增长77.62%[36] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-374,737,095.01元，同比减少30.40%[38] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为120,232,360.13元，同比增长165.22%[39] - 公司报告期信用减值损失为1,279,976.60元，同比增长109.90%[40] - 公司报告期资产减值损失为-7,802,670.66元，主要是计提存货跌价准备所致[41] - 公司报告期营业外支出为1,081,844.87元，同比减少49.44%，主要是固定资产毁损报废损失减少所致[42] - 公司报告期营业收入合计为3,537,385,207.87元，同比增长12.08%[44] - 公司报告期内销-营业收入为1,924,282,841.77元，同比增长17.49%[44] - 公司报告期外销-营业收入为1,613,102,366.10元，同比增长6.24%[45] - 公司报告期货币资金占总资产比例为8.51%，同比增长1.27%[45] - 公司报告期固定资产占总资产比例为23.70%，同比减少1.53%[45] - 公司报告期应收账款为2,025,258,847.32元，占总资产比例为22.62%，同比减少1.85%[45] - 公司报告期内衍生品投资的公允价值变动损益为-427.10万元，其中尚未交割的远期外汇合约的公允价值为-31.99万元[63] - 公司报告期内投资额为6849.55万元，较上年同期投资额增长16909.74%[60] - 公司报告期内衍生品投资中，远期结售汇占公司报告期末净资产的比例为0.56%[62] - 公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的[64] - 公司采取了多项风险控制措施，包括加强对汇率的研究分析、配备专业人员负责风险管理、严格控制外汇资金总量及结售汇时间等[65] - 公司报告期内确认公允价值变动损益为-427.10万元，影响公司利润共-341.26万元[63] - 公司报告期内无募集资金使用情况[70] - 公司报告期未出售重大资产[71] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[69] - 公司出口销售收入占比较高，人民币汇率波动对盈利水平有影响[74] - 公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面具有较强竞争优势，但市场竞争风险存在[75] - 公司通过设备升级、工艺改进等方式控制原材料价格波动对盈利的不利影响[76] 业务情况 - 公司主要从事轮胎模具、大型零部件机械产品和机床产品的生产和销售[19] - 公司轮胎模具产品覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具等多个领域，定位于中高端市场[21] - 公司大型零部件机械产品主要为风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工[22] - 公司数控机床业务2023年上半年实现营业收入8563.48万元，同比增长48.12%[28] - 公司研发创新取得了一百九十多项发明专利，持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备[29] - 公司市场和品牌优势明显，全球轮胎模具制造商，在轮胎模具制造市场上占据领先地位[31] - 公司拥有成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系[32] 环保责任 - 山东豪迈机械科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司在大气污染物排放方面表现良好，未超标排放[83][84][85][86] - 公司积极践行环境保护主体责任，加大环境保护投资，改造升级污染物治理设施，取得了良好的减排效果[89] - 公司坚持绿色制造，通过技术改造升级和清洁能源使用等方式完成碳减排目标，助力我国碳达峰碳中和战略实施[92] 股权结构 - 公司股份总数为8亿股，其中有限售条件股份为2.67亿股，无限售条件股份为5.33亿股[119] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,337,100股，占总股本的0.29%[119] - 张恭运持有公司股份30.12%，柳胜军持有公司股份13.48%，刘霞持有公司股份6.72%，徐华兵持有公司股份4.04%，香港中央结算有限公司持有公司股份3.72%[121] - 前10名无限售条件普通股股东中，

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名刘志峰 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马广林，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 6. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举孙 日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东 大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-025 山东豪迈机械科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 孙日文先生：研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入 公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们 作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的 规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2023 ...