山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2024 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境 下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业； 持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域 的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增 长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。 轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大 ...

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超700人[3] 公司决策 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[4][8] 审计评价 - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为按时完成2024年审计，行为规范有序[10]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议8项议案，均为普通决议[5][6] 登记与投票信息 - 2025年5月12日登记，可多种方式[7][8] - 网络投票代码362595，投票简称豪迈投票[14] - 深交所不同系统投票时间[15][16] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[18]

业绩与分红 - 2024年度拟以798,558,800股为基数，每10股派现4元，派现319,423,520元[4] - 2025年半年度净利润为正时计划中期利润分配，比例上限100%[9] 资产交易 - 全资子公司拟105,072,498.21元购买关联方资产[10][11] 会议安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开[12] - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月15日召开[2] 议案审议 - 会议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[2][3][4][5][7][9][10][12] - 会议以6票同意通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》[10] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[8] 报告刊登 - 《2024年年度报告》等全文登于巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8][11][12] - 《2024年年度报告摘要》登于报刊及巨潮资讯网[3]

公司业务情况 - 轮胎模具业务定位于中高端市场，在多方面有综合优势和竞争力，行业地位稳固，市场占有率有提升空间，年度增速受经济和行业景气度影响会有波动 [2] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [2] - 2024年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度依市场和订单情况确定 [2] - 机床业务处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达高批量水平，毛利率和净利率偏低，现阶段注重组织研发等工作，2024年1 - 9月营业收入有较好增长 [3] 数控机床业务情况 - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，有多种系列化产品，可提供个性化定制服务，将继续研发新产品 [3] - 在透平机械等多领域推广应用，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [4] - 计划采用经销和直销相结合的销售模式 [4] - 在数控系统及部件方面合作开放，与国内外众多企业合作，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [4] - 除高密本地外，在潍坊、青岛等地设立研发中心 [4] - 机床实验室建设按计划推进，预计今年下半年陆续投入使用 [4] 公司规划与安排 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [4] - 2023年度提高分红金额到近5亿元，2024年进行中期分红，未来将结合实际情况等持续优化投资者回报机制 [4] 员工持股计划情况 - 2022年和2023年共实施两次员工持股计划，当前回购专用证券账户尚持有公司股票1,441,200股，后续操作综合考虑后确定 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2025 年 2 月 7 日和 11 日，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，花纹更新换代频率相对越来越高 [2] - 公司已在美国、泰国等多地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设 [2] - 2023 年海外工厂全部为轮胎模具业务，产能在全部模具产能中占比 10%左右 [3] - 公司轮胎模具定位于中高端市场，2023 年度模具业务收入 37.90 亿元，市场占有率有进一步提升空间 [3] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [3] 燃气轮机业务 - 2024 年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度根据市场和订单情况确定 [3] - 主要客户有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等 [4] 大型零部件业务 - 海上风电产品占比低，陆上风电产品占比高，业务规划根据市场需求和政策变化调整 [3] - 已通过高端铸造建设项目备案 6.5 万吨，扩产节奏视市场需求而定 [4] - 产能以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主，产能通用可灵活调配 [4] 机床业务 - 尚处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达较高批量水平，毛利率和净利率偏低 [4] - 2024 年 1 - 9 月营业收入有较好增长，预计 2024 年实现一定数额利润 [5] - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，包括直驱转台等系列化产品，可提供个性化定制服务 [5] - 应用于透平机械等领域，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [5] - 采用经销和直销相结合的销售模式 [5] - 在数控系统及部件方面合作开放，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [5] - 自产部分主要有机床床身等零部件以及功能部件摇篮转台等 [5] 其他业务 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [5] - 三项业务均满负荷生产 [5] - 2023 年度提高分红金额到近 5 亿元，2024 年进行中期分红，未来将结合实际情况优化投资者回报机制 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和电话会 [2] - 参与单位包括申万宏源证券、农银汇理等多家机构 [2] - 时间为2025年1月22 - 23日、24日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务 - 模具更换原因包括达到寿命期限和花纹更新换代，寿命受多种因素影响且花纹更新频率渐高 [2] - 海外工厂布局于美国、泰国等多地，形成全球生产服务体系，后续将加强建设 [2] - 2023年海外产能在全部模具产能中占比约10% [2] - 公司轮胎模具市占率超30%，国内市场占有率整体高于国外 [3] - 公司在多方面有综合优势，2023年度模具业务收入37.90亿元，市占率有提升空间 [3] - 业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [3] 燃气轮机业务 - 2024年订单饱满，预计保持一定增长，后续增长依市场和订单情况而定 [3] 大型零部件业务 - 海上风电产品占比低，陆上风电产品占比高，业务规划随市场和政策调整 [4] - 已通过高端铸造建设项目备案6.5万吨，扩产视市场需求而定 [4] - 产能通用，可灵活调配用于风电等能源类产品零部件制造 [4] 机床业务 - 处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达高批量水平，毛利率和净利率偏低 [4] - 2024年1 - 9月营业收入增长，预计2024年实现一定利润 [4] - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，有多种系列化产品并提供定制服务 [5] - 应用于透平机械等多个领域，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [5] - 采用经销和直销结合的销售模式 [5] - 数控系统合作开放，选择取决于客户，不同期间比例有变化 [5] 其他情况 - 汇率波动影响汇兑损益、营业收入和毛利率水平 [5] - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [5] - 三项业务均满负荷生产 [5] - 2023年提高分红金额至近5亿元，2024年进行中期分红，未来将优化投资者回报机制 [5]

业务概况 - 公司主要原材料包括锻钢、生铁、废钢、铝锭等 [1] - 公司轮胎模具业务满负荷生产，预计2024年全年保持增长 [1] - 公司燃气轮机业务2024年订单饱满，预计保持增长 [2] - 公司大型零部件业务中，海上风电占比低，陆上风电占比高 [2] - 公司三项业务（轮胎模具、燃气轮机、大型零部件）均满负荷生产 [5] 海外布局 - 公司在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司 [1] - 公司海外工厂产能占全部模具产能的10%左右 [1] - 公司轮胎模具市占率超过30%，国内市场占有率高于国外市场 [1] 产能规划 - 公司已通过高端铸造建设项目备案6.5万吨 [3] - 公司大型零部件产能可灵活调配，主要用于风电、燃气轮机等能源类产品 [3] - 公司标准化系列机床产品订单周期一般为1-6个月，定制化产品周期更长 [4] 财务与股东回报 - 公司2023年度提高分红金额至近5亿元，2024年进行中期分红 [5] - 公司2022年和2023年实施股份回购，目前回购账户持有1,441,200股 [5] - 公司2022年和2023年共实施两次员工持股计划 [5] 机床业务 - 公司机床业务处于发展阶段，毛利率和净利率偏低 [3] - 公司机床产品包括五轴加工中心、精密加工中心、车铣复合加工中心等 [4] - 公司机床业务计划采用经销和直销相结合的销售模式 [4] - 公司机床业务2024年1-9月营业收入有较好增长，预计2024年实现盈利 [3] 客户与市场 - 公司燃气轮机业务主要客户包括GE、三菱、西门子、上海电气等 [2] - 公司数控机床产品应用于透平机械、精密模具、汽车零部件等领域 [4] - 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元等外币结算 [4]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份390,334,699股，占公司 有表决权股份总数的48.8799%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计182人，代表股份94,104,311股，占公司有表决 参加投票的中小投资者为189人，代表股份131,659,511股，占公司有表决权股份总数的 16.4871%。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年12月24日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2025年1月8日下午14点30分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共192名，代表股份484,439,010股，占比60.6642%[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意131,615,598股，占比99.9666%[7] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意484,400,597股，占比99.9921%[11] 结果说明 - 本次股东大会程序及结果合法有效[13]