业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] 决策审批 - 决策和审批机构为董事会和股东会[7] - 特定金额情况需股东会审议[7] 运作管理 - 财务部负责具体运作和管理[8] 信息保密 - 参与人员须遵守保密制度[11] 异常处理 - 汇率等波动及业务重大异常有处理流程[12][13] 信息披露 - 特定损益情况需及时披露[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

担保原则 - 公司实施担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[3] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东会审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[10] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度预计，满足条件可在企业间调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[13] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获得担保额度[13] 担保合同管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同要符合法规且条款明确[14] - 董事长或授权人员依董事会或股东会决议签担保合同，未经授权不得擅自签订[14] 担保资料管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理，妥善管理资料并定期核对[14] 担保后续管理 - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，发现问题及时采取措施[15] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行时及时补救[15] - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并改正[15] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[15] - 因控股股东等不偿债致公司担责时，董事会采取措施追讨并追责[15] - 担保造成公司损失应减少损失，查明原因追究相关人员责任[17] 制度生效与修改 - 本制度经股东会批准之日起生效实施，修改亦同[20]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超2100人，无董监高[7] - 股份不超144.12万股，占公司股本总额80000.00万股的比例不超0.1802%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[8] - 购买回购股票价格为30元/股[9] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[9] 实施情况 - 2023年5月23日至12月26日，公司累计回购股份235.1万股，约占公司目前总股本的0.2939%，累计成交总金额为7748.44万元[27] - 2023年12月27日，90.98万股公司回购股票过户至员工持股计划证券账户，回购专用证券账户剩余144.12万股[27] 管理相关 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常管理[10] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[42] 费用与测算 - 公司应确认股份支付费用4075.71万元，2025 - 2027年费用摊销分别为169.82万元、2037.85万元、1868.04万元[53] - 以审议员工持股计划的董事会召开前一交易日公司股票收盘价58.28元/股作为参照进行测算[53] 其他规定 - 存续期届满前1个月展期，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[10] - 与董监高无关联关系，不构成一致行动关系[10] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[11] - 须经股东大会批准方可实施，存在不确定性[4] - 锁定期内，因公司现金分红产生的货币性资产可进行收益分配，由管理委员会决定分配支付时间[48] - 如持有人合同到期不续约、主动辞职等情形，公司有权取消其参与资格并强制收回未解锁权益[49]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超2100人，无公司董监高[7][24] - 股票不超144.12万股，占公司股本总额80000.00万股比例不超0.1802%[8][24][28] - 购买公司回购股票价格为30元/股[9][29] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[9][32][34] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，公司不提供财务资助[7] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股股票[8] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，设管理委员会为日常管理机构，内部最高管理权力机构为持有人会议[10][35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[42] 员工持股计划会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[38] - 持有人会议表决，提案经出席持有人所持1/2以上（不含1/2）份额同意视为通过，员工持股计划规定需2/3以上份额同意的除外[39] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日提交[40] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在10日内召集[40][41] 员工持股计划相关时间及条件 - 存续期届满前1个月展期，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[10][33][62] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[58] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[66] 股份回购与过户 - 2023年5月23日至12月26日，公司累计回购股份235.1万股，约占公司目前总股本的0.2939%，累计成交总金额为7748.4379万元[27] - 2023年12月27日，90.98万股公司回购股票过户至员工持股计划证券账户，过户后回购专用证券账户持有144.12万股[27] 股份支付费用 - 公司应确认股份支付费用为4075.71万元[63] - 2025年股份支付费用摊销为169.82万元[64] - 2026年股份支付费用摊销为2037.85万元[64] - 2027年股份支付费用摊销为1868.04万元[64]

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 1. 公司 2025 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形； 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全长期有效的激励约束机制， 增强员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创造性，有利于公司的持 续发展； 3. 公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意 见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公 司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 2025 年 10 月 13 日 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司治理制度。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事 项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-035 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决议， 公司决定于 2025 年 10 月 30 日（周四）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日 7. 出席对象： （1）于 2025 年 10 月 23 日（周四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年10月 13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》 二〇二五年十月十三日 详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 1 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年10月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 徐德辉先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监 事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机 械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械科技股份有限公司2025 ...

公司近期动态 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年10月13日召开，审议了关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：轮胎生产专用设备制造业占比51.99%，大型燃气轮机零部件加工占比36.98%，数控机床占比9.62%，其他业务占比1.41% [1] - 截至发稿，公司市值为442亿元 [1]