山东豪迈机械科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023年度 业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96 亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议， 公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知已于 2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行 ...

公司业务情况 - 轮胎模具业务定位于中高端市场，在多方面有综合优势和竞争力，行业地位稳固，市场占有率有提升空间，年度增速受经济和行业景气度影响会有波动 [2] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [2] - 2024年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度依市场和订单情况确定 [2] - 机床业务处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达高批量水平，毛利率和净利率偏低，现阶段注重组织研发等工作，2024年1 - 9月营业收入有较好增长 [3] 数控机床业务情况 - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，有多种系列化产品，可提供个性化定制服务，将继续研发新产品 [3] - 在透平机械等多领域推广应用，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [4] - 计划采用经销和直销相结合的销售模式 [4] - 在数控系统及部件方面合作开放，与国内外众多企业合作，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [4] - 除高密本地外，在潍坊、青岛等地设立研发中心 [4] - 机床实验室建设按计划推进，预计今年下半年陆续投入使用 [4] 公司规划与安排 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [4] - 2023年度提高分红金额到近5亿元，2024年进行中期分红，未来将结合实际情况等持续优化投资者回报机制 [4] 员工持股计划情况 - 2022年和2023年共实施两次员工持股计划，当前回购专用证券账户尚持有公司股票1,441,200股，后续操作综合考虑后确定 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2025 年 2 月 7 日和 11 日，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，花纹更新换代频率相对越来越高 [2] - 公司已在美国、泰国等多地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设 [2] - 2023 年海外工厂全部为轮胎模具业务，产能在全部模具产能中占比 10%左右 [3] - 公司轮胎模具定位于中高端市场，2023 年度模具业务收入 37.90 亿元，市场占有率有进一步提升空间 [3] - 轮胎模具业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [3] 燃气轮机业务 - 2024 年燃气轮机业务订单饱满，预计保持一定增长，后续增长速度根据市场和订单情况确定 [3] - 主要客户有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等 [4] 大型零部件业务 - 海上风电产品占比低，陆上风电产品占比高，业务规划根据市场需求和政策变化调整 [3] - 已通过高端铸造建设项目备案 6.5 万吨，扩产节奏视市场需求而定 [4] - 产能以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主，产能通用可灵活调配 [4] 机床业务 - 尚处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达较高批量水平，毛利率和净利率偏低 [4] - 2024 年 1 - 9 月营业收入有较好增长，预计 2024 年实现一定数额利润 [5] - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，包括直驱转台等系列化产品，可提供个性化定制服务 [5] - 应用于透平机械等领域，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [5] - 采用经销和直销相结合的销售模式 [5] - 在数控系统及部件方面合作开放，数控系统选择取决于客户，不同期间比例有变化 [5] - 自产部分主要有机床床身等零部件以及功能部件摇篮转台等 [5] 其他业务 - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [5] - 三项业务均满负荷生产 [5] - 2023 年度提高分红金额到近 5 亿元，2024 年进行中期分红，未来将结合实际情况优化投资者回报机制 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和电话会 [2] - 参与单位包括申万宏源证券、农银汇理等多家机构 [2] - 时间为2025年1月22 - 23日、24日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务 - 模具更换原因包括达到寿命期限和花纹更新换代，寿命受多种因素影响且花纹更新频率渐高 [2] - 海外工厂布局于美国、泰国等多地，形成全球生产服务体系，后续将加强建设 [2] - 2023年海外产能在全部模具产能中占比约10% [2] - 公司轮胎模具市占率超30%，国内市场占有率整体高于国外 [3] - 公司在多方面有综合优势，2023年度模具业务收入37.90亿元，市占率有提升空间 [3] - 业务有系统定价机制，毛利率与产品类型、复杂程度等相关 [3] 燃气轮机业务 - 2024年订单饱满，预计保持一定增长，后续增长依市场和订单情况而定 [3] 大型零部件业务 - 海上风电产品占比低，陆上风电产品占比高，业务规划随市场和政策调整 [4] - 已通过高端铸造建设项目备案6.5万吨，扩产视市场需求而定 [4] - 产能通用，可灵活调配用于风电等能源类产品零部件制造 [4] 机床业务 - 处于发展阶段，人员储备多、研发投入大，产品种类增加但未达高批量水平，毛利率和净利率偏低 [4] - 2024年1 - 9月营业收入增长，预计2024年实现一定利润 [4] - 致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，有多种系列化产品并提供定制服务 [5] - 应用于透平机械等多个领域，直驱转台产品服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户 [5] - 采用经销和直销结合的销售模式 [5] - 数控系统合作开放，选择取决于客户，不同期间比例有变化 [5] 其他情况 - 汇率波动影响汇兑损益、营业收入和毛利率水平 [5] - 当前无并购或资产注入计划，如有将按规定披露 [5] - 三项业务均满负荷生产 [5] - 2023年提高分红金额至近5亿元，2024年进行中期分红，未来将优化投资者回报机制 [5]

业务概况 - 公司主要原材料包括锻钢、生铁、废钢、铝锭等 [1] - 公司轮胎模具业务满负荷生产，预计2024年全年保持增长 [1] - 公司燃气轮机业务2024年订单饱满，预计保持增长 [2] - 公司大型零部件业务中，海上风电占比低，陆上风电占比高 [2] - 公司三项业务（轮胎模具、燃气轮机、大型零部件）均满负荷生产 [5] 海外布局 - 公司在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司 [1] - 公司海外工厂产能占全部模具产能的10%左右 [1] - 公司轮胎模具市占率超过30%，国内市场占有率高于国外市场 [1] 产能规划 - 公司已通过高端铸造建设项目备案6.5万吨 [3] - 公司大型零部件产能可灵活调配，主要用于风电、燃气轮机等能源类产品 [3] - 公司标准化系列机床产品订单周期一般为1-6个月，定制化产品周期更长 [4] 财务与股东回报 - 公司2023年度提高分红金额至近5亿元，2024年进行中期分红 [5] - 公司2022年和2023年实施股份回购，目前回购账户持有1,441,200股 [5] - 公司2022年和2023年共实施两次员工持股计划 [5] 机床业务 - 公司机床业务处于发展阶段，毛利率和净利率偏低 [3] - 公司机床产品包括五轴加工中心、精密加工中心、车铣复合加工中心等 [4] - 公司机床业务计划采用经销和直销相结合的销售模式 [4] - 公司机床业务2024年1-9月营业收入有较好增长，预计2024年实现盈利 [3] 客户与市场 - 公司燃气轮机业务主要客户包括GE、三菱、西门子、上海电气等 [2] - 公司数控机床产品应用于透平机械、精密模具、汽车零部件等领域 [4] - 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元等外币结算 [4]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份390,334,699股，占公司 有表决权股份总数的48.8799%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计182人，代表股份94,104,311股，占公司有表决 参加投票的中小投资者为189人，代表股份131,659,511股，占公司有表决权股份总数的 16.4871%。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出 ...

文章核心观点 山东杭萧成功签订豪迈科技铸造二期1仓库工程 [1] 项目概况 - 项目为高密市重点工程项目，位于山东省潍坊高密市夏庄镇 [1] - 1仓库总建筑面积12801.61平方米，建筑高度23.99米，地上一层，局部二层，采用多层钢结构厂房 [2]