资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 项目论证 - 募集资金到账后，投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，按规定程序使用[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金达或超项目净额10%，使用需经股东会审议[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元或低于项目净额1%，使用按规定程序[13] 协议相关 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 银行三次未及时提供对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[8] 项目延期 - 募集资金投资项目预计无法如期完成，延期需董事会审议并披露相关情况[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施，支付困难时自筹支付后六个月内置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且应为安全性高的非保本型产品[14] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于主营业务相关生产经营活动[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] 资金检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[25] 超募资金使用顺序 - 超募资金应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[18] 永久补充流动资金要求 - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[21] 违规处理 - 公司募集资金使用违规追究当事人责任，造成损失责任人承担法律责任[26] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按有关规定执行[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度经公司股东会批准生效实施，修改亦同[28] 公司与时间 - 公司为山东豪迈机械科技股份有限公司[29] - 时间为2025年10月[29]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任，补选需60日内完成[6] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议记录等资料保存期为十年[20] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[29] - 委员由董事长等提名，补选需60日内完成[29] - 三分之一以上董事等可要求召开会议[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[36] - 会议记录等资料保存期为十年[37] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[47] - 每年至少召开一次会议[52] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[54] - 会议记录等资料保存期为十年[55] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[49] 战略委员会 - 由五名董事组成，包括董事长，至少一名独立董事[64] - 补选需60日内完成[64] - 根据工作需要不定期召开会议[69] - 对公司中长期发展战略规划等提建议[66] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[71] - 会议记录保存期为十年[72] - 委员与议题有利害关系应回避表决[74] 其他 - 薪酬与考核和战略委员会日常工作由证券部协调[47][64] - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[76]

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一需董事会审议[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一需董事会审议后提交股东会审议[5] 交易标的审批 - 资产净额、营收、净利润、成交金额达一定比例及金额需董事会审议或提交股东会审议[5]

内幕信息知情人 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[4] - 负有保密义务，不得利用内幕信息交易[14] 信息登记与报送 - 《内幕信息知情人登记表》等自记录起保存十年[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关表格至深交所[12] - 年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[14] 责任主体 - 董事会对内幕信息知情人信息真实性等负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送工作[2] 重大事项 - 包括重大资产重组、高比例送转股份等[10][11] 违规处罚 - 内幕交易没收违法所得，处一倍以上十倍以下罚款等[38] - 单位内幕交易对相关人员处二十万元以上二百万元以下罚款[38] - 违法情节严重处五年以下有期徒刑等[39] 附件相关 - 报送的附件内容符合内幕信息认定[41] - 接收单位应控制附件使用和知情范围[41] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[18]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] 决策审批 - 决策和审批机构为董事会和股东会[7] - 特定金额情况需股东会审议[7] 运作管理 - 财务部负责具体运作和管理[8] 信息保密 - 参与人员须遵守保密制度[11] 异常处理 - 汇率等波动及业务重大异常有处理流程[12][13] 信息披露 - 特定损益情况需及时披露[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

担保原则 - 公司实施担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[3] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东会审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[10] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度预计，满足条件可在企业间调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[13] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获得担保额度[13] 担保合同管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同要符合法规且条款明确[14] - 董事长或授权人员依董事会或股东会决议签担保合同，未经授权不得擅自签订[14] 担保资料管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理，妥善管理资料并定期核对[14] 担保后续管理 - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，发现问题及时采取措施[15] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行时及时补救[15] - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并改正[15] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[15] - 因控股股东等不偿债致公司担责时，董事会采取措施追讨并追责[15] - 担保造成公司损失应减少损失，查明原因追究相关人员责任[17] 制度生效与修改 - 本制度经股东会批准之日起生效实施，修改亦同[20]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超2100人，无董监高[7] - 股份不超144.12万股，占公司股本总额80000.00万股的比例不超0.1802%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[8] - 购买回购股票价格为30元/股[9] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[9] 实施情况 - 2023年5月23日至12月26日，公司累计回购股份235.1万股，约占公司目前总股本的0.2939%，累计成交总金额为7748.44万元[27] - 2023年12月27日，90.98万股公司回购股票过户至员工持股计划证券账户，回购专用证券账户剩余144.12万股[27] 管理相关 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常管理[10] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[42] 费用与测算 - 公司应确认股份支付费用4075.71万元，2025 - 2027年费用摊销分别为169.82万元、2037.85万元、1868.04万元[53] - 以审议员工持股计划的董事会召开前一交易日公司股票收盘价58.28元/股作为参照进行测算[53] 其他规定 - 存续期届满前1个月展期，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[10] - 与董监高无关联关系，不构成一致行动关系[10] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[11] - 须经股东大会批准方可实施，存在不确定性[4] - 锁定期内，因公司现金分红产生的货币性资产可进行收益分配，由管理委员会决定分配支付时间[48] - 如持有人合同到期不续约、主动辞职等情形，公司有权取消其参与资格并强制收回未解锁权益[49]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超2100人，无公司董监高[7][24] - 股票不超144.12万股，占公司股本总额80000.00万股比例不超0.1802%[8][24][28] - 购买公司回购股票价格为30元/股[9][29] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[9][32][34] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，公司不提供财务资助[7] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股股票[8] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，设管理委员会为日常管理机构，内部最高管理权力机构为持有人会议[10][35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[42] 员工持股计划会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[38] - 持有人会议表决，提案经出席持有人所持1/2以上（不含1/2）份额同意视为通过，员工持股计划规定需2/3以上份额同意的除外[39] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日提交[40] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在10日内召集[40][41] 员工持股计划相关时间及条件 - 存续期届满前1个月展期，需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[10][33][62] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[58] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[66] 股份回购与过户 - 2023年5月23日至12月26日，公司累计回购股份235.1万股，约占公司目前总股本的0.2939%，累计成交总金额为7748.4379万元[27] - 2023年12月27日，90.98万股公司回购股票过户至员工持股计划证券账户，过户后回购专用证券账户持有144.12万股[27] 股份支付费用 - 公司应确认股份支付费用为4075.71万元[63] - 2025年股份支付费用摊销为169.82万元[64] - 2026年股份支付费用摊销为2037.85万元[64] - 2027年股份支付费用摊销为1868.04万元[64]

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 1. 公司 2025 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形； 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全长期有效的激励约束机制， 增强员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创造性，有利于公司的持 续发展； 3. 公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意 见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公 司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 2025 年 10 月 13 日 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司治理制度。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事 项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规 ...