独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们 作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的 规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2023 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-031 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘志峰，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑ 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__待参加相关培训_________ __ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-029 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二三年八月 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 2. 本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）各个岗位的骨干员工，总人 数预计不超过1,900人，无公司董事、监事、高级管理人员。最终参与人员名单、人 数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。 3. 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的 其他方式取得的资金，公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦 ...

提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名王新宇 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-026 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议决议，本人刘志峰被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，截 至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 承诺人：刘志峰 2023 年 8 月 29 日 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明 《山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《2023 年员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东豪迈 机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订，公司董事会现对 《2023 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2. 公司《2023 年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5. 公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-030 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月28日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有 资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"豪迈动力基金"），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续 期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。 2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月 6日（即存续期限由7年延长至8年），并签 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期 | 2 0 23 半年度往来 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 往来形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发 生金额 | 期末往来资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - ...